证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 31 日 1 | | | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一《关于修订部分管理制度的议案》 | 7 | | 议案二《关于变更公司注册资本、公司类型、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 | 9 | | 议案三《关于修改公司监事会议事规则的议案》 | 13 | 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护广大投资者的合法权益，确保宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年第一次临时股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国 公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知， 请出席股东大会的全体人员自觉遵守。 1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和公司证券及法务部负责会 议的程序安排和会务工作。 2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）务必携带相关证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-009 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签订募集资金存 储四方监管协议的公告 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波索宝蛋白科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1851号），同意宁波索宝 蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票的注册申请，并 经上海证券交易所同意，公司于2023年12月15日首次向社会公众公开发行人民币 普通股（A股）4,786.48万股，发行价格为每股人民币21.29元，募集资金总额为 人民币101,904.16万元，扣除发行费用（不含税）人民币3,958.59万元后，实际 募集资金净额为人民币97,945.57万元。 以上募集资金于2023年12月8日全部到位，由大华会计师事务所（特殊普通 合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》（大华验字[2023]000701号）。募 集资金到账后，公司已对 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024 年 1 月修订 1 对外投资管理办法 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资决策 | 3 | | 第三章 | 岗位分工 | 5 | | 第四章 | 执行控制 | 6 | | 第五章 | 投资处置 | 7 | | 第六章 | 跟踪与监督 | 7 | | 第七章 | 对外投资信息披露 8 | | | 第八章 | 附则 | 8 | 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资 安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和 规范性文件的要求，以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《宁波索宝蛋白科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关联交易决策制度 2024 年 1 月修订 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人及关联交易认定 3 | | | 第三章 | 关联交易披露及决策程序 5 | | | 第四章 | 关联人及关联交易应当披露的内容 8 | | | 第五章 | 日常关联交易披露和决策程序的特别规定 | 10 | | 第六章 | 关联共同投资 | 11 | | 第七章 | 关联购买和出售资产 11 | | | 第八章 | 关联交易披露和决策程序的豁免 12 | | | 第九章 | 附则 | 13 | 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波索宝蛋白科技股份有限公司(以下简称"公司")关联 交易行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《上海证券 交易所股票上市规制》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 内部审计工作制度 2024 年 1 月修订 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 | 3 | | 第三章 | 内部审计机构的职责和总体要求 | 5 | | 第四章 | 内部审计机构的权力 | 8 | | 第五章 | 内部审计工作的具体实施 | 8 | | 第六章 | 附则 11 | | 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为规范并保障宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化， 发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的 作用，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、 《中国内部审计准则》等法律、法规及上海证券交易所的有关规定，结合本公司 实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、各子公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整 ...

2024 年 1 月修订 1 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 董事、监事薪酬管理制度 第一条 为了保障公司董事、监事依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及 《宁波索宝蛋白科技股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 董事、监事薪酬管理制度 第二条 独立董事津贴由股东大会审议决定，独立董事津贴按年发放。 非独立董事、监事在本公司除董事、监事以外的其他岗位兼职的，其薪酬根据 其兼职岗位工资确定。 非独立董事、监事未在本公司兼任其他职务的，其薪酬根据公司年度经营情况 由股东大会审议决定。 第三条 公司董事、监事因处理公司事务发生的差旅费、食宿费由公司承担。 第四条 独立董事不再担任董事职务或其自愿放弃领取津贴的，自次月起停止 向其发放相关津贴。 第五条 本制度由公司股东大会审议通过后正式实施，修改时亦同。 第六条 本制度由公司董事会负责解释。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024 年 1 月 12 日 2 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 董事会秘书兼任董事会办公室负责人。 第三条 公司董事会下设立审计、战略、提名、薪酬与考核专门委员会。专 门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会 的提案应当提交董事会审议决定。 董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当 为会计专业人士。 第二章 董 事 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《宁波索宝蛋白科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 第四条 公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东大 会网络投票服务。 对于监事会或股东自行召集的股东大会，且公司董事会不予配合的情形，股 东大会召集人可比照本细则的规定办理网络投票的相关事宜。 第五条 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票 系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投 票方式中的一种表决方式。 第二章 网络投票的准备工作 第六条 公司在股东大会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、 投票时间、投票提案、提案类型等有关事项作出明确说明。 1 第一章 总 则 第一条 为规范宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会网络投票业务，保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——业务办理（2023 年 11 月修订）》等有关法律法规、规范性文件和 《宁波索宝蛋白科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 募集资金管理制度 2024 年 1 月修订 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 4 | | 第三章 | 募集资金使用 5 | | 第四章 | 募集资金用途变更 8 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 10 | | 第六章 | 附则 12 | 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波索宝蛋白科技股份有限公司（下称"公司"）募集资 金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定制订本 制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包括首次 公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债 券、公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范宁波索宝蛋白科技股份有限公司（下称"公司"）董事和经 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《宁波索宝蛋白科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占多数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会召集人负责提供公司有关拟被提名人员的有关资 ...