2024 年 1 月修订 1 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 董事、监事薪酬管理制度 第一条 为了保障公司董事、监事依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及 《宁波索宝蛋白科技股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 董事、监事薪酬管理制度 第二条 独立董事津贴由股东大会审议决定，独立董事津贴按年发放。 非独立董事、监事在本公司除董事、监事以外的其他岗位兼职的，其薪酬根据 其兼职岗位工资确定。 非独立董事、监事未在本公司兼任其他职务的，其薪酬根据公司年度经营情况 由股东大会审议决定。 第三条 公司董事、监事因处理公司事务发生的差旅费、食宿费由公司承担。 第四条 独立董事不再担任董事职务或其自愿放弃领取津贴的，自次月起停止 向其发放相关津贴。 第五条 本制度由公司股东大会审议通过后正式实施，修改时亦同。 第六条 本制度由公司董事会负责解释。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024 年 1 月 12 日 2 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 董事会秘书兼任董事会办公室负责人。 第三条 公司董事会下设立审计、战略、提名、薪酬与考核专门委员会。专 门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会 的提案应当提交董事会审议决定。 董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当 为会计专业人士。 第二章 董 事 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《宁波索宝蛋白科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 第四条 公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东大 会网络投票服务。 对于监事会或股东自行召集的股东大会，且公司董事会不予配合的情形，股 东大会召集人可比照本细则的规定办理网络投票的相关事宜。 第五条 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票 系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投 票方式中的一种表决方式。 第二章 网络投票的准备工作 第六条 公司在股东大会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、 投票时间、投票提案、提案类型等有关事项作出明确说明。 1 第一章 总 则 第一条 为规范宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会网络投票业务，保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——业务办理（2023 年 11 月修订）》等有关法律法规、规范性文件和 《宁波索宝蛋白科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 募集资金管理制度 2024 年 1 月修订 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 4 | | 第三章 | 募集资金使用 5 | | 第四章 | 募集资金用途变更 8 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 10 | | 第六章 | 附则 12 | 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波索宝蛋白科技股份有限公司（下称"公司"）募集资 金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定制订本 制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包括首次 公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债 券、公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范宁波索宝蛋白科技股份有限公司（下称"公司"）董事和经 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《宁波索宝蛋白科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占多数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会召集人负责提供公司有关拟被提名人员的有关资 ...

重要内容提示： 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"或"索宝蛋白"） 于 2024 年 1 月 12 日召开公司第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第八次 会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 142,01.65 万元置换预 先投入募投项目的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换 的规定。 证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-004 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波索宝蛋白科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1851 号），同意公司首次 公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于 2023 年 12 月 15 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4, ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 2024 年 1 月修订 1 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《宁波索宝蛋 白科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由上市公司独立董事参加，为履行独立 董事职责专门召开的会议。 公司独立董事不定期召开专门会议。 第四条 专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-005 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十一次会议于 2024 年 1 月 12 日采用现场方式在公司会议室召开，会议通知和材 料于 2024 年 1 月 6 日以书面、电话、电子邮件等方式送达。本次会议由公司董 事长刘季善先生召集并主持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9人。公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司 法》《宁波索宝蛋白科技股份有限公司章程》和《宁波索宝蛋白科技股份有限公 司董事会议事规则》等有关规定。 出席会议的董事审议并以现场表决方式通过了如下议案： 同意公司使用募集资金26,481.75万元向全资子公司山东万得福生物科技有 限公司（以下简称"生物科技"）增资并计入注册资本，以实施募投项目。本次 增资完成后生物科技的注册资本由 5,500.00 万元变更 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 2024 年 1 月修订 1 | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 防范控股股东及关联方资金占用的原则 3 | | | 第三章 | 责任和措施 | 4 | | 第四章 | 责任追究与处罚 6 | | | 第五章 | 附 则 | 7 | 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及其子公司的资金管理，防范和杜绝控股股东及其他关联方占用公司 资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券监督管理委员会公告 〔2022〕26 号—上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》及《宁波索宝蛋白科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及关联方之间 的资金往来管 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-008 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年1月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 31 日 至 2024 年 1 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投 ...