证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-006 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 出席会议的监事审议并以现场表决方式通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的 议案》 经审议，本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，是基于募投 项目建设的需要，有助于推进募投项目的顺利建设发展，符合公司的发展战略和 长远规划。募集资金的使用方式、用途及决策程序符合法律、法规以及规范性文 件和公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损 害股东特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会一致同意《关于使用部分 募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。 表决结果：3票同意， 0票反对， 0票弃权。 1 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使 用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。 （二）审 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-005 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十一次会议于 2024 年 1 月 12 日采用现场方式在公司会议室召开，会议通知和材 料于 2024 年 1 月 6 日以书面、电话、电子邮件等方式送达。本次会议由公司董 事长刘季善先生召集并主持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9人。公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司 法》《宁波索宝蛋白科技股份有限公司章程》和《宁波索宝蛋白科技股份有限公 司董事会议事规则》等有关规定。 出席会议的董事审议并以现场表决方式通过了如下议案： 同意公司使用募集资金26,481.75万元向全资子公司山东万得福生物科技有 限公司（以下简称"生物科技"）增资并计入注册资本，以实施募投项目。本次 增资完成后生物科技的注册资本由 5,500.00 万元变更 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或 "公司"）董事会秘书的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件《宁波索宝蛋白科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 相关规定及其他法律法规，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责 任，对公司负有诚信、忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德。 第四条 有下列情形之一的人员不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有 ...

重要内容提示： 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"或"索宝蛋白"） 于 2024 年 1 月 12 日召开公司第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第八次 会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 142,01.65 万元置换预 先投入募投项目的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换 的规定。 证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-004 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波索宝蛋白科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1851 号），同意公司首次 公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于 2023 年 12 月 15 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4, ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-003 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募 投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：山东万得福生物科技有限公司（以下简称"生物科技"） 增资金额：宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"或"索 宝蛋白"）将以首次公开发行股票的部分募集资金向全资子公司生物科技进行增 资，增资金额为人民币26,481.75万元。 ●本次增资完成后，生物科技仍为公司全资子公司，公司持有100%股权。 ●本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股 东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意宁波索宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1851 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所 ...

东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为宁波索宝 蛋白科技股份有限公司（以下简称"索宝蛋白"或"公司"）首次公开发行股票并在 上海证券交易所主板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等有关规定，对索宝蛋白拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波索宝蛋白科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1851 号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于 2023 年 12 月 15 日 首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,786.48 万股，发行价格为每股 人民币 21.29 元，募集资金总额为人民币 101,904.16 万元，扣除发行费用（不含 税）人民币 3,958.59 万元后，实际募集资金净额为人民币 9 ...

2024 年 1 月修订 1 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 董事、监事薪酬管理制度 第一条 为了保障公司董事、监事依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及 《宁波索宝蛋白科技股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 董事、监事薪酬管理制度 第二条 独立董事津贴由股东大会审议决定，独立董事津贴按年发放。 非独立董事、监事在本公司除董事、监事以外的其他岗位兼职的，其薪酬根据 其兼职岗位工资确定。 非独立董事、监事未在本公司兼任其他职务的，其薪酬根据公司年度经营情况 由股东大会审议决定。 第三条 公司董事、监事因处理公司事务发生的差旅费、食宿费由公司承担。 第四条 独立董事不再担任董事职务或其自愿放弃领取津贴的，自次月起停止 向其发放相关津贴。 第五条 本制度由公司股东大会审议通过后正式实施，修改时亦同。 第六条 本制度由公司董事会负责解释。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024 年 1 月 12 日 2 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 董事会秘书兼任董事会办公室负责人。 第三条 公司董事会下设立审计、战略、提名、薪酬与考核专门委员会。专 门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会 的提案应当提交董事会审议决定。 董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当 为会计专业人士。 第二章 董 事 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《宁波索宝蛋白科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目及支付发行费用的鉴证报告 大华核字[2024]000204 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行者 码:京24LX 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的 鉴证报告 (截止 2024 年 1 月 2 日) 页 次 目 录 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支 1-3 í 付发行费用的鉴证报告 宁波索宝蛋白科技股份有限公司以自筹资金 11 1-3 预先投入募集资金投资项目及支付发行费用 的专项说明 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 及 支 付 发 行 费 用 的 鉴 证 报 告 大华核字[2024]000204 号 宁波索宝蛋白科 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024 年 1 月修订 1 对外投资管理办法 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资决策 | 3 | | 第三章 | 岗位分工 | 5 | | 第四章 | 执行控制 | 6 | | 第五章 | 投资处置 | 7 | | 第六章 | 跟踪与监督 | 7 | | 第七章 | 对外投资信息披露 8 | | | 第八章 | 附则 | 8 | 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资 安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和 规范性文件的要求，以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《宁波索宝蛋白科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活 ...