证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-005 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十一次会议于 2024 年 1 月 12 日采用现场方式在公司会议室召开，会议通知和材 料于 2024 年 1 月 6 日以书面、电话、电子邮件等方式送达。本次会议由公司董 事长刘季善先生召集并主持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9人。公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司 法》《宁波索宝蛋白科技股份有限公司章程》和《宁波索宝蛋白科技股份有限公 司董事会议事规则》等有关规定。 出席会议的董事审议并以现场表决方式通过了如下议案： 同意公司使用募集资金26,481.75万元向全资子公司山东万得福生物科技有 限公司（以下简称"生物科技"）增资并计入注册资本，以实施募投项目。本次 增资完成后生物科技的注册资本由 5,500.00 万元变更 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 2024 年 1 月修订 1 | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 防范控股股东及关联方资金占用的原则 3 | | | 第三章 | 责任和措施 | 4 | | 第四章 | 责任追究与处罚 6 | | | 第五章 | 附 则 | 7 | 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及其子公司的资金管理，防范和杜绝控股股东及其他关联方占用公司 资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券监督管理委员会公告 〔2022〕26 号—上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》及《宁波索宝蛋白科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及关联方之间 的资金往来管 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-008 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年1月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 31 日 至 2024 年 1 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，以及《宁波索宝 蛋白科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规 则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，对公司财务以及公司 董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及 股东的合法权益。 第三条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监 事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或 者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第二章 监事会的职权 第四条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； 1 （三）对董事、高级管理人 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 利润分配政策 35 | | 第三节 | 内部审计 37 | | 第四节 | 会计师事务所的 ...

东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为宁波索宝 蛋白科技股份有限公司（以下简称"索宝蛋白"或"公司"）首次公开发行股票并在 上海证券交易所主板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等有关规定，对索宝蛋白拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波索宝蛋白科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1851 号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于 2023 年 12 月 15 日 首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,786.48 万股，发行价格为每股 人民币 21.29 元，募集资金总额为人民币 101,904.16 万元，扣除发行费用（不含 税）人民币 3,958.59 万元后，实际募集资金净额为人民币 9 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行使选择 董事、监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》、《上市公司章程指引（2023年修订）》等法律、法规和规范性文件及《宁 波索宝蛋白科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事、监事时， 股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事、监事总人数相等 的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事、监事总人数的 乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事、 监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事、监事，最后按得票的多 少决定当选董事、监事。 第三条 本细则适用于选举或变更董事或监事的议案。 第四条 如无特别说明，本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 本细则中所 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 1 月修订 1 | | | | 第二章 | 一般规定 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 独立董事的任职条件 4 | | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 6 | | | 第五章 | 独立董事的职责 8 | | | 第六章 | 独立董事的工作条件 13 | | | 第七章 | 附则 | 13 | 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《宁波索宝蛋白科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件， 制订本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及主要股东不存在 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或 "公司"）董事会秘书的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件《宁波索宝蛋白科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 相关规定及其他法律法规，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责 任，对公司负有诚信、忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德。 第四条 有下列情形之一的人员不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《宁波索宝蛋白科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬、津贴的董事、独立董事； 经理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员应占多 数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，负责主持委员会工作，在委员内 选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...