格尔软件股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第一条为进一步完善格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，切实保护股东及相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》（ 以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、行政法规和规范性文 件和《格尔软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制 定本制度。 第二条独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 国家相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护本公司整 体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、 或者其他 ...

格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议于 2023 年 10 月 17 日以书面形式发出通知，并于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯 相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席黄振东先生主持，本次会议应到 监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。经全体与会监事认真审议，以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2023年第三季度报告的内 容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真 实地反映出公司2023年前三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前， 未发现参与公司2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格 尔软件股份有限公司2023年第三季度报告》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 二 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2023-075 格尔软件股份有限公司 关于2023年第三季度计提资产及信用减值准备的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第 八届董事会第十四次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年第三季度计提资产及信用减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产及信用减值准备的情况概述 公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，为客观公允的 反应公司 2023 年第三季度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对截至 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提资产减值损失和信用 减值损失。 二、本次计提资产及信用减值准备的具体情况 公司以可变现净值为基础，对存货进行减值测试并确认损失准备，经测试， 本期计提存货减值损失为 0.00 元；公司以预期信用损失为基础，对应收票据、 应收账款、其他应收款进行减值测试并确认损失准 ...

格尔软件股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章总则 第一条为规范格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的选聘工作，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《格 尔软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定 本实施细则。 第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第二章人员组成 第三条提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章职责权限 第七条提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及 ...

格尔软件股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条为进一步完善格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用， 维护公司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不受损害，公司根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《格尔软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本工作制度。 第二条独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责 专门召开的会议。 第二章 会议的召开和通知 第三条公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 第四条独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事负 责召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上的独立董事可以自行 召集并推举一名独立董事代表主持。 第五条独立董事专门会议应当有过半数独立董事出席方可举行。 第六条独立董事专门会议召开前三日，证券投资部将会议材料及书面通知发 出给全体独立董事；因情况紧急，需要尽快召开专门会议的 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2023-071 三、提议内容 1、回购股份的种类及方式：通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）。 格尔软件股份有限公司 关于公司董事长提议公司回购股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日收到公司 董事长杨文山先生的《关于提议格尔软件股份有限公司回购公司股份的函》，杨 文山先生提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长杨文山先生 2、提议时间：2023 年 10 月 25 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同时，为进一步健全公司 激励机制，提升团队凝聚力和企业竞争力，促进公司健康可持续发展，董事长杨 文山先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部 ...

关于股东提前终止减持计划暨未实施减持的公告 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2023-070 格尔软件股份有限公司 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况： 截至本减持计划实施前，格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）股东 陆海天先生持有公司股份 19,147,695 股，占公司总股本比例为 8.2068%。 集中竞价减持计划的实施结果情况： 2023 年 6 月 17 日，公司披露了《格尔软件股份有限公司股东集中竞价减 持股份计划公告》（公告编号：2023-047），公司股东陆海天先生拟通过集中竞 价的方式减持公司股份数量不超过 4,600,000 股，减持比例不超过公司股份总数 的 1.98%。 2023 年 10 月 25 日，公司收到了陆海天先生出具的《关于提前终止股份减 持计划的告知函》，陆海天先生决定提前终止本次股份减持计划。 截至本公告披露日，陆海天先生未实施本次减持计划。 注：本表中陆海天其他方式取得的股份均为公司资本公积金转增股本所 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2023-069 格尔软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提 下，为更好地发挥资金效益，提高公司资金的使用效率，更好地实现公司现金 资产的保值增值，保障公司及股东的利益。 （二）资金来源 1、资金来源的一般情况：资金来源为暂时闲置的募集资金。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"） 本次委托理财金额：10,000 万元 委托理财产品名称：国融证券安享收益凭证 23102 号（以下简称"安享收益 凭证 23102 号"） 委托理财期限：365 天 履行的审议程序：格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开了公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司 使用总额不超过人民币 3.5 亿元（含 3 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2023-067 格尔软件股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划首次授予部分2023年第三季 度自主行权结果暨股份变动公告 重要内容提示： 一、2021 年股票期权激励计划批准实施情况 （一）公司 2021 年股票期权激励计划已履行的程序 1、公司于 2021 年 7 月 9 日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于<格尔软件股份有限公司 2021 年股票期权激励 计划（草案）>及其摘要的议案》等本激励计划相关事项的议案，关联董事均回 避表决，公司独立董事发表了同意意见。本激励计划涉及的激励对象共计 163 人，拟授予激励对象的股票期权数量为 700 万份，约占本激励计划草案公告日公 司股本总额 23,172.20 万股的 3.02%。具体内容请详见公司于 2021 年 7 月 10 日 刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格尔软件股份有限公司 202 1 年股票期权激励计划草案摘要公告》（公告编号：2021-036）及《格尔软件股 股票期权激励计划行权结果：格尔软件股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2023-068 格尔软件股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日下午 15： 00-16:00 在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）通过网 络文字方式召开了 2023 年半年度业绩说明会，现将召开情况公告如下： 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司对投资者在本次说明会上提出的普遍关注的问题给与了回复。现将本次 业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下： 1.请问公司在新能源汽车、智能汽车驾驶有哪些自己的技术和业务？公司密 钥安全程度有多高？ 答：尊敬的投资者您好，感谢您的提问。公司自 2019 年开始参与智能汽车 安全业务，发布了 V2X 安全解决方案及相关产品，并通过了新四跨的 PKI CA 认证测试，在多个客户项目中投入使用。公司参与编写的《基于国产密码技术的 车 ...