国泰海通证券股份有限公司 关于江苏锡华新能源科技股份有限公司 调整募投项目拟投入金额的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为江 苏锡华新能源科技股份有限公司（以下简称"锡华科技"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在沪市主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范 性文件的要求，就锡华科技调整募投项目拟投入金额的事项进行了审慎核查，并 发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏锡华新能源科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2102 号）核准，公司首次公开 发行股票 10,000.0000 万股，每股发行价格为人民币 10.10 元，募集资金总额为 人民币 101,000.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 92,576.57 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具信会师报字[2025]第 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于江苏锡华新能源科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为江 苏锡华新能源科技股份有限公司（以下简称"锡华科技"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在沪市主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范 性文件的要求，就锡华科技使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审 慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏锡华新能源科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2102 号）核准，公司首次公开 发行股票 10,000.0000 万股，每股发行价格为人民币 10.10 元，募集资金总额为 人民币 101,000.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 92,576.57 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于江苏锡华新能源科技股份有限公司 使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目 款项并以募集资金等额置换的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为江 苏锡华新能源科技股份有限公司（以下简称"锡华科技"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在沪市主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范 性文件的要求，就锡华科技使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募 投项目款项并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏锡华新能源科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2102 号）核准，公司首次公开 发行股票 10,000.0000 万股，每股发行价格为人民币 10.10 元，募集资金总额为 人民币 101,000.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 92,576. ...

国泰海通证券股份有限公司 关于江苏锡华新能源科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏锡华新能源科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2102 号）核准，公司首次公开 发行股票 10,000.0000 万股，每股发行价格为人民币 10.10 元，募集资金总额为 人民币 101,000.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 92,576.57 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具信会师报字[2025]第 ZF11323 号《验资报告》。 上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募 集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《江苏锡华新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招 股说明书》及《关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》， 公司调整后募集资金投资项目基本情况如下： 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金额 ...

证券代码：603248 证券简称：锡华科技 公告编号：2025-003 江苏锡华新能源科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品（单项产品的产品 期限最长不超过 12 个月，包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、 收益凭证等）。该现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投 资行为。 投资金额：不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置募集资金。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 12 月 24 日召开第二届董事会审 计委员会第二次会议、第二届董事会第四次会议，分别审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐人国泰海通证券股份有限公 司对该事项出具了无异议的核查意见，该事项无需提交公司股东会审议。 特别风险提示：尽管公司拟选择安全性高、流动性好的保本型理财产 品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影 响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化 ...

首次公开发行股票 10,000.0000 万股，每股发行价格为人民币 10.10 元，募集资 金总额为人民币 101,000.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人 民币 92,576.57 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并由其出具信会师报字[2025]第 ZF11323 号《验资报告》。 上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募 集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。 二、本次调整募投项目拟投入金额的基本情况及原因 证券代码：603248 证券简称：锡华科技 公告编号：2025-004 江苏锡华新能源科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司借款以实施募投 项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏锡华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"锡华科技"）于 2025 年 12 月 24 日召开第二届董事会审计委员会第二次会议、第二届董事会 第四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司借款以实施募投 ...

证券代码：603248 证券简称：锡华科技 公告编号：2025-002 江苏锡华新能源科技股份有限公司 关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支 付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏锡华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"锡华科技"）于 2025 年 12 月 24 日召开第二届董事会审计委员会第二次会议、第二届董事会 第四次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方 式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投 项目实施期间，根据实际情况并经内部相关审批后使用自有资金、银行承兑汇票、 信用证等方式先行支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换，即从募 集资金专户划转等额资金至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使 用资金。公司审计委员会对该事项发表了明确同意的意见，保荐人国泰海通证券 股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员 ...

证券代码：603248 证券简称：锡华科技 公告编号：2025-001 江苏锡华新能源科技股份有限公司 关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金 金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏锡华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"锡华科技"）于 2025 年 12 月 24 日召开第二届董事会审计委员会第二次会议、第二届董事会第 四次会议，分别审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金 额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目 的实际情况，对募投项目的拟投入使用募集资金金额进行调整，不足部分公司将 通过自筹资金方式解决。公司董事会审计委员会对该事项发表了明确同意的意见， 保荐人国泰海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。现将相关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏锡华新能源科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2102 号）核准，公司 首次公开发行股票 10,000 ...

江苏锡华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"锡华科技"）第 二届董事会第四次会议于 2025 年 12 月 24 日以现场和通讯相结合的方式在 公司会议室召开，会议通知于 2025 年 12 月 20 日通过邮件方式送达全体董事。 本次会议由董事长王荣正召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司高级管理人员、审计委员会成员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性 文件和《江苏锡华新能源科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 根据公司首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况， 对募投项目的拟投入使用募集资金金额进行调整，不足部分公司将通过自筹资金 方式解决。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号： 2025-001）。 江苏锡华新能源科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

格隆汇12月25日丨锡华科技(603248.SH)公布，公司拟使用最高不超过人民币5.00亿元(含本数)的闲置募 集资金进行现金管理，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内，资金可 以循环滚动使用。 ...