证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-030 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 内部控制审计报告 + 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | (一)本所《营业执照》复印件……………………………第 | 3 | 页 | | (二)本所《执业证书》复印件……………………………第 | 4 | 页 | | (三)执业注册会计师资格证书复印件……………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕11-185 号 辽宁鼎际得石化股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是鼎际 得公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-028 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于控股子公司增资扩股 及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎际得"）控股子 公司辽宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称"石化科技"）拟实施增资扩股， 注册资本由人民币 80,000 万元增加至人民币 150,000 万元，增资金额合计 70,000 万元，参与本次增资的对象为辽宁鼎际德企业管理有限公司（以下简称 "辽宁鼎际德"）和辽宁峻盛企业管理有限公司（以下简称"辽宁峻盛"），公司 拟放弃石化科技本次增资的优先认购权。（以下简称"本次增资"、"本次交易"） 本次增资完成后，石化科技仍为鼎际得控股子公司，公司合并报表范围 不会发生变动。 参与本次增资的对象均系公司关联方，其中：增资方辽宁鼎际德系公司 实际控制人、董事长张再明控制的企业，增资方辽宁峻盛系公司持股 5%以上股 东、董事、总经理辛伟荣之子辛佳峻控制的企业。根 ...

公司代码：603255 公司简称：鼎际得 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 辽宁鼎际得石化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-025 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次 会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面及通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日 以现场的方式召开举行。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会 主席尹楠先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票， ...

● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.046 元（含税），公司不送红股， 不以公积金转增股本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 本年度现金分红比例低于 30%的原因：公司重视对全体股东的合理投资 回报，同时兼顾公司的长远和可持续发展，最近一到三年，公司有持续重大的资 本性支出，为保持利润分配的连续性和稳定性，董事会在综合考虑公司所处行业 特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等多方 面因素后，制定本次利润分配预案。 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于 2023 年度利润分配的公告 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，辽宁鼎际得石化股份有 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-036 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于部分募集资金以协定存款方式存放的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于 部分募集资金以协定存款方式存放的议案》。为提高募集资金的使用效率，合理 利用募集资金，在不影响公司募集资金正常使用及募集资金投资项目正常建设的 前提下，公司办理了银行协定存款业务，以增加资金存储收益，并且公司将根据 募集资金投资计划的使用情况，以协定存款方式存放募集资金，本业务开展的期 限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。本事项在董事会审批权限内，无需 提交公司股东大会审议。相关情况如下： 一、募集资金基本情况 1、年产 15000 吨烷基酚、15000 吨抗氧剂项目已结项，募集资金无结余； 2、年产 125 吨聚烯烃催化剂装置新建项目，于 2023 年 10 月 27 日召开第二 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-034 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议通过。现将具体内容公告如下： 一、 本次授权概述 为进一步推动公司业务的发展，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《辽宁鼎际得石 化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、等有关规定，公司拟提请股 东大会授权董事会在不影响公司主营业务及保证公司财务安全的前提下，择机 办理 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年度独立董事达职情况报告 (郭杨龙) 2023 年，本人作为辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中国人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中国人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规和《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")、《辽宁鼎际得石化股份有限公司独立董事工作细则》(以 下简称"《独立董事工作细则》"）等制度的规定,勤勉、尽责、忠实地履行职责, 及时详细了解公司各项运营情况,积极参加公司召开的相关会议,认真审议公司董 事会及相关专门委员会各项议案;同时秉承客观、独立、公正的立场,充分发挥独 立董事的作用,并对相关事项发表独立意见,切实维护公司整体利益以及全体股东 的合法权益。现就 2023 年度（以下简称"报告期内"）履职情况做如下汇报: 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郭杨龙，1970年 2 月生，博士学历，1998 年 7 月至今，历任华东理工大 学工业催化研究所副所长、所长;20 ...

海通证券股份有限公司关于 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为辽宁鼎际 得石化股份有限公司（以下简称"鼎际得"或"公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对鼎际得2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁鼎际得石化股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1431号），公司由主承销商海通证券股 份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限 售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向 社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,336.6667万股，发行价为每股人民 币21.88元，共计募集资金730,062, ...