辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 8 | | 议案二、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 14 | | 议案三、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 20 | | 议案四、《关于 年度利润分配预案的议案》 26 2023 | | 议案五、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 27 | | 议案六、《关于公司董事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议 | | 案》 28 | | 议案七、《关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议 | | 案》 29 | | 议案八、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 30 | | 议案九、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议 | | 案》 33 | | 议案十、《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关 ...

海通证券股份有限公司关于辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：鼎际得 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张裕恒、陈邦羽 | 被保荐公司代码：603255.SH | | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工 | | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工作 | 作制度，并针对具体的持续督导工作制定相 | | 计划。 | 应的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 保荐机构已与上市公司签署了保荐协议，协 | 一、2023 年保荐机构持续督导工作情况 1 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署持 | 议明确了双方在持续督导期间的权利和义 | | 续督导协议，明确双方在持续督导期间的权 | 务，并已报上海证券交易所备案。本持续督导 | | 利义务，并报上海证券交易所备案。持续督导 | 期间，未发生对协议内容做出修改或终止协 | | ...

海通证券股份有限公司关于辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁鼎际得石化股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1431 号）核准，辽宁鼎际得石化股份 有限公司（以下简称"鼎际得"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行股票 3,336.6667 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 21.88 元，募集资 金总额为人民币 73,006.27 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 65,690.27 万元。本次发行证券已于 2022 年 8 月 18 日在上海证券交易所上市。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）担任其持续督导 保荐机构，持续督导期间为 2022 年 8 月 18 日至 2024 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规要求，海通证 券作为持续督导保荐机构，于 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | 182,636,629.03 | | -5.57 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 4,206,249.42 | | -77.88 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 3,179,329.32 | | - ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-037 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》及相关要求， 现将 2024 年第一季度主要经营数据披露如下： 注 1：公司主要产品为催化剂、抗氧剂单剂和复合助剂，其中复合助剂生产 为物理过程，利用抗氧剂单剂及其他助剂进行配比。 注 2：以上销售金额为不含税金额。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 | 主要产品 | 2024 | 年 | 1-3 | 月平 | 2023 年 月平 | 1-3 | 变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 均售价（元/吨） | | | | 均售价（元/吨） | | | | 催化剂 | | 392,342.84 | | | ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-033 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划 首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分 股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟注销股票期权数量合计 21.80 万份； 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分 别召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行 权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，公司拟注销因激励对象离职不再具 备激励对象资格、公司 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（以下简 称"本次股权激励计划"或"激励计划"）首次授予第一个行权期行权条件未成 就的已获授但尚未行权的股票期权合计 21.80 万份。经公司 2023 年第三次临时 股东大会授权，本次注销事项无需提交股东大会审议。现对有关事项说明如下： ...

海通证券股份有限公司关于辽宁鼎际得石化股份有限公司 控股子公司增资扩股及公司放弃认购权暨关联交易的核查意见 二、增资标的基本情况 （一）增资标的概况 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为辽宁鼎际 得石化股份有限公司（以下简称"鼎际得"或"公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司 控股子公司增资扩股及公司放弃认购权暨关联交易事项进行了核查，具体情况如 下： 一、本次增资暨关联交易概述 为满足公司控股子公司石化科技基于发展战略和经营发展的资金需求，石化 科技拟实施增资扩股，注册资本由人民币80,000万元增加至人民币150,000万元； 新增注册资本人民币70,000万元全部由新股东辽宁鼎际德和辽宁峻盛以现金方 式认缴，增资价格为每份注册资本价格为人民币1元。其中：（1）辽宁鼎际德认 缴石化科技新增注册资本人民币52,500万元；（2）辽宁峻盛认缴石化科技新增注 册资本人民币17 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年度独立董事述职情况报告 (吉瑞) 2、独立性说明 作为公司独立董事,本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 以外的其他任何职务，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的 股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份， 也未在公司主要股东单位任职,亦不存在其他影响本人独立性的情况。本人符合 《上市公司独立董事管理办法》对独立董事独立性的相关规定，不存在影响独立 性的情形。 二、独立董事年度履职概况 1、参加董事会、股东大会情况 2023 年,本人作为辽宁鼎际得石化股份有限公司 (以下简称"公司")的独立 董事，严格按照《中国人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中国人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")、《辽宁鼎际得石化股份有限公司独立董事工作细则》 (以下简称"《独立董事工作细则》")等制度的规定,勤勉、尽责、忠实地履行 职责，及时详细了解公司各项运营情况，积极参加公司 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-035 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之《第十三号—化工》及相关 要求，现将 2023 年年度主要经营数据披露如下： 注 1：公司主要产品为催化剂、抗氧剂单剂和复合助剂，其中复合助剂生产 为物理过程，利用抗氧剂单剂及其他助剂进行配比。 注 2：以上销售金额为不含税金额。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 | 主要产品 | 2023 年平均售价 | 2022 年平均售价 | 变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | | （元/吨） | （元/吨） | | | 催化剂 | 507,326.09 | 531,293.29 | -4.51 | | 抗氧剂单剂 | 21,690.07 | 25,629.51 | -15. ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-031 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 09 日(星期四) 上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 29 日(星期一) 至 05 月 08 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 djdsh@djdsh.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成 ...