辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一、《关于 | 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 8 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎际得"）全体股东 的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东大会期间 依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《辽宁鼎际得石化股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《辽宁鼎际得石化股份有限公司股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或 其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必 要的核对工作，请被核对者给予配合。 二 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-042 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 3 日 13 点 30 分 召开地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 3 日 至 2024 年 6 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-041 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 议案内容：2024 年度公司预计为控股子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司 提供总计不超过人民币 426,000 万元的担保额度，并提请股东大会授权公司经营 管理层在本次预计的担保额度范围内具体实施担保事项，包括但不限于签署前述 担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件。上述股东大会授权有效期为自股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁 鼎际得石化股份有限公司关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。 表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十一 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-040 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司辽 宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称"石化科技"）； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年度拟为石化科技提供担保的金额 不超过426,000万元人民币。截至本公告披露日，公司已实际为其提供担保的余额为0万元人 民币； 本次担保是否有反担保：以实际签署的担保合同为准。 对外担保逾期的累计数量：0 特别风险提示：本次担保预计金额超过公司最近一期经审计的净资产的50%。本次担保 预计事项尚需提交股东大会审议。敬请广大投资者充分关注相关风险。 一、 担保情况概述 为满足公司及下属子公司生产经营及项目建设资金的需求，在综合考虑被担保对象的资 信状况、盈利情况和实际偿还能力后，2024年度公司预计为石化科技提供总计不超过人民币 426,000 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-039 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 108,177,436 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.8200 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张再明先生主持。会议采用现场投 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老 边区柳树镇） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、 议案审议情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

Jin Mao Law Firm 金 茂 律 師 事 務 所 40th Floor Bund Center, 222 East Yan An Road, Shanghai 200002, P.R.China 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 40 楼 200002 Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6248 2266 Website/网址: www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023年年度股东大会之法律意见书 致：辽宁鼎际得石化股份有限公司 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2024 年 5 月 16 日下午在公司会议室召开。上海市金 茂律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请并接受公司委托，委派马也律师、 赵可沁律师（以下简称"本所律师"）出席本次股东大会，并根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 8 | | 议案二、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 14 | | 议案三、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 20 | | 议案四、《关于 年度利润分配预案的议案》 26 2023 | | 议案五、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 27 | | 议案六、《关于公司董事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议 | | 案》 28 | | 议案七、《关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议 | | 案》 29 | | 议案八、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 30 | | 议案九、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议 | | 案》 33 | | 议案十、《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关 ...

海通证券股份有限公司关于辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：鼎际得 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张裕恒、陈邦羽 | 被保荐公司代码：603255.SH | | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工 | | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工作 | 作制度，并针对具体的持续督导工作制定相 | | 计划。 | 应的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 保荐机构已与上市公司签署了保荐协议，协 | 一、2023 年保荐机构持续督导工作情况 1 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署持 | 议明确了双方在持续督导期间的权利和义 | | 续督导协议，明确双方在持续督导期间的权 | 务，并已报上海证券交易所备案。本持续督导 | | 利义务，并报上海证券交易所备案。持续督导 | 期间，未发生对协议内容做出修改或终止协 | | ...

海通证券股份有限公司关于辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁鼎际得石化股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1431 号）核准，辽宁鼎际得石化股份 有限公司（以下简称"鼎际得"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行股票 3,336.6667 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 21.88 元，募集资 金总额为人民币 73,006.27 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 65,690.27 万元。本次发行证券已于 2022 年 8 月 18 日在上海证券交易所上市。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）担任其持续督导 保荐机构，持续督导期间为 2022 年 8 月 18 日至 2024 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规要求，海通证 券作为持续督导保荐机构，于 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 182,636,629.03, representing a decrease of 5.57% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 4,206,249.42, down 77.88% year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 3,179,329.32, a decline of 83.31% compared to the previous year[5]. - The basic earnings per share (EPS) was CNY 0.03, reflecting a decrease of 78.57% year-on-year[5]. - The net profit for Q1 2024 was CNY 4,170,453, a significant decrease from CNY 19,013,700 in Q1 2023, reflecting a decline of about 78.0%[22]. - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.03, down from CNY 0.14 in Q1 2023, indicating a decrease of approximately 78.6%[22]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,296,718,760.10, an increase of 12.52% from the end of the previous year[6]. - Total assets as of March 31, 2024, were RMB 2,296,718,760.10, up from RMB 2,041,093,933.92, reflecting a growth of 12.5%[18]. - Total liabilities increased to RMB 670,535,253.27 from RMB 447,871,872.64, marking a rise of 49.8%[18]. - Shareholders' equity rose to RMB 1,626,183,506.83 from RMB 1,593,222,061.28, an increase of 2.07%[18]. - Short-term borrowings increased significantly to RMB 422,270,661.20 from RMB 288,353,716.23, a rise of 46.4%[17]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -15,955,780.95, indicating a slight increase in outflow of 0.95%[5]. - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at CNY -15,955,780.95, slightly improved from CNY -16,108,386.14 in Q1 2023[25]. - Cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY -274,263,243.87 in Q1 2024, compared to CNY -45,169,515.60 in Q1 2023, indicating increased investment activity[26]. - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 161,850,901.38 in Q1 2024, up from CNY 62,256,303.75 in Q1 2023, reflecting a significant increase in financing[26]. Operational Metrics - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 177,276,129, an increase from CNY 169,608,691 in Q1 2023, representing a growth of approximately 3.9%[21]. - The total revenue from sales of goods and services received in Q1 2024 was CNY 126,724,858.06, down from CNY 136,799,692.29 in Q1 2023, a decrease of about 7.8%[25]. - The company incurred research and development expenses of CNY 4,360,424.93 in Q1 2024, an increase from CNY 3,506,782.69 in Q1 2023, representing a growth of approximately 24.4%[21]. Shareholder Information - The company had a total of 5,982 common shareholders at the end of the reporting period[12]. Market Conditions - The decline in net profit was primarily due to lower product prices and reduced gross margins influenced by market conditions[10]. Other Financial Information - Non-recurring gains and losses totaled CNY 1,026,920.10 after tax, with significant contributions from asset disposals and government subsidies[9]. - Cash and cash equivalents decreased to RMB 410,384,164.39 from RMB 538,611,327.75, representing a decline of 23.74%[16]. - Accounts receivable increased to RMB 265,452,505.08 from RMB 260,630,247.27, showing a growth of 1.57%[16]. - Inventory rose to RMB 234,701,474.89 from RMB 217,044,764.59, indicating an increase of 8.16%[16]. - The company reported a decrease in tax expenses to CNY 2,920,445.52 in Q1 2024 from CNY 1,132,712.85 in Q1 2023, indicating a rise in tax burden[21]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[14].