证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-037 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》及相关要求， 现将 2024 年第一季度主要经营数据披露如下： 注 1：公司主要产品为催化剂、抗氧剂单剂和复合助剂，其中复合助剂生产 为物理过程，利用抗氧剂单剂及其他助剂进行配比。 注 2：以上销售金额为不含税金额。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 | 主要产品 | 2024 | 年 | 1-3 | 月平 | 2023 年 月平 | 1-3 | 变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 均售价（元/吨） | | | | 均售价（元/吨） | | | | 催化剂 | | 392,342.84 | | | ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年度独立董事述职情况报告 (吉瑞) 2、独立性说明 作为公司独立董事,本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 以外的其他任何职务，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的 股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份， 也未在公司主要股东单位任职,亦不存在其他影响本人独立性的情况。本人符合 《上市公司独立董事管理办法》对独立董事独立性的相关规定，不存在影响独立 性的情形。 二、独立董事年度履职概况 1、参加董事会、股东大会情况 2023 年,本人作为辽宁鼎际得石化股份有限公司 (以下简称"公司")的独立 董事，严格按照《中国人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中国人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")、《辽宁鼎际得石化股份有限公司独立董事工作细则》 (以下简称"《独立董事工作细则》")等制度的规定,勤勉、尽责、忠实地履行 职责，及时详细了解公司各项运营情况，积极参加公司 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-033 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划 首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分 股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟注销股票期权数量合计 21.80 万份； 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分 别召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行 权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，公司拟注销因激励对象离职不再具 备激励对象资格、公司 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（以下简 称"本次股权激励计划"或"激励计划"）首次授予第一个行权期行权条件未成 就的已获授但尚未行权的股票期权合计 21.80 万份。经公司 2023 年第三次临时 股东大会授权，本次注销事项无需提交股东大会审议。现对有关事项说明如下： ...

海通证券股份有限公司关于辽宁鼎际得石化股份有限公司 控股子公司增资扩股及公司放弃认购权暨关联交易的核查意见 二、增资标的基本情况 （一）增资标的概况 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为辽宁鼎际 得石化股份有限公司（以下简称"鼎际得"或"公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司 控股子公司增资扩股及公司放弃认购权暨关联交易事项进行了核查，具体情况如 下： 一、本次增资暨关联交易概述 为满足公司控股子公司石化科技基于发展战略和经营发展的资金需求，石化 科技拟实施增资扩股，注册资本由人民币80,000万元增加至人民币150,000万元； 新增注册资本人民币70,000万元全部由新股东辽宁鼎际德和辽宁峻盛以现金方 式认缴，增资价格为每份注册资本价格为人民币1元。其中：（1）辽宁鼎际德认 缴石化科技新增注册资本人民币52,500万元；（2）辽宁峻盛认缴石化科技新增注 册资本人民币17 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 内部控制审计报告 + 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | (一)本所《营业执照》复印件……………………………第 | 3 | 页 | | (二)本所《执业证书》复印件……………………………第 | 4 | 页 | | (三)执业注册会计师资格证书复印件……………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕11-185 号 辽宁鼎际得石化股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是鼎际 得公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-035 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之《第十三号—化工》及相关 要求，现将 2023 年年度主要经营数据披露如下： 注 1：公司主要产品为催化剂、抗氧剂单剂和复合助剂，其中复合助剂生产 为物理过程，利用抗氧剂单剂及其他助剂进行配比。 注 2：以上销售金额为不含税金额。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 | 主要产品 | 2023 年平均售价 | 2022 年平均售价 | 变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | | （元/吨） | （元/吨） | | | 催化剂 | 507,326.09 | 531,293.29 | -4.51 | | 抗氧剂单剂 | 21,690.07 | 25,629.51 | -15. ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-034 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议通过。现将具体内容公告如下： 一、 本次授权概述 为进一步推动公司业务的发展，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《辽宁鼎际得石 化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、等有关规定，公司拟提请股 东大会授权董事会在不影响公司主营业务及保证公司财务安全的前提下，择机 办理 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-036 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于部分募集资金以协定存款方式存放的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于 部分募集资金以协定存款方式存放的议案》。为提高募集资金的使用效率，合理 利用募集资金，在不影响公司募集资金正常使用及募集资金投资项目正常建设的 前提下，公司办理了银行协定存款业务，以增加资金存储收益，并且公司将根据 募集资金投资计划的使用情况，以协定存款方式存放募集资金，本业务开展的期 限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。本事项在董事会审批权限内，无需 提交公司股东大会审议。相关情况如下： 一、募集资金基本情况 1、年产 15000 吨烷基酚、15000 吨抗氧剂项目已结项，募集资金无结余； 2、年产 125 吨聚烯烃催化剂装置新建项目，于 2023 年 10 月 27 日召开第二 ...

Jin Mao Law Firm 金 茂 律 師 事 務 所 40th Floor Bund Center, 222 East Yan An Road, Shanghai 200002, P.R.China 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 40 楼 200002 Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6248 2266 Website/网址: www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 根据辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎际得"）与上海 市金茂律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务协议》，本所接受 公司的委托，以专项法律顾问的身份，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规 范性文件的规定，并结合《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《辽宁鼎际得石 化股份有限公司 2023 年第一期股票期权与限制性股 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-030 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...