海通证券股份有限公司关于 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为辽宁鼎际 得石化股份有限公司（以下简称"鼎际得"或"公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对鼎际得2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁鼎际得石化股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1431号），公司由主承销商海通证券股 份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限 售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向 社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,336.6667万股，发行价为每股人民 币21.88元，共计募集资金730,062, ...

● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.046 元（含税），公司不送红股， 不以公积金转增股本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 本年度现金分红比例低于 30%的原因：公司重视对全体股东的合理投资 回报，同时兼顾公司的长远和可持续发展，最近一到三年，公司有持续重大的资 本性支出，为保持利润分配的连续性和稳定性，董事会在综合考虑公司所处行业 特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等多方 面因素后，制定本次利润分配预案。 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于 2023 年度利润分配的公告 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，辽宁鼎际得石化股份有 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-031 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 09 日(星期四) 上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 29 日(星期一) 至 05 月 08 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 djdsh@djdsh.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 + | | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | --- | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 | 3 | 页 | | 三、资质………………………………………………………………第 | 4—7 | 页 | | (一)本所《营业执照》复印件…………………………………第 | 4 | 页 | | (二)本所《执业证书》复印件…………………………………第 | 5 | 页 | | (三)执业注册会计师资格证书复印件…………………………第 | 6—7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 辽宁鼎际得石化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称鼎际得公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-029 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁鼎际得石化股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1431 号），本公司由主承销商海通证 券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场 非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方 式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,336.6667 万股，发行价为 每股人民币 21.88 元，共计募集资金 73,006.27 万元，坐扣承销和保荐费用 5,045.41 万元后的募集资金为 67,960.86 万元，已由主承销商海通证券股份有 限公司于 2022 年 8 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师 费、律师费等与发行权益性证 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年度独立董事达职情况报告 (郭杨龙) 2023 年，本人作为辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中国人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中国人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规和《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")、《辽宁鼎际得石化股份有限公司独立董事工作细则》(以 下简称"《独立董事工作细则》"）等制度的规定,勤勉、尽责、忠实地履行职责, 及时详细了解公司各项运营情况,积极参加公司召开的相关会议,认真审议公司董 事会及相关专门委员会各项议案;同时秉承客观、独立、公正的立场,充分发挥独 立董事的作用,并对相关事项发表独立意见,切实维护公司整体利益以及全体股东 的合法权益。现就 2023 年度（以下简称"报告期内"）履职情况做如下汇报: 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郭杨龙，1970年 2 月生，博士学历，1998 年 7 月至今，历任华东理工大 学工业催化研究所副所长、所长;20 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文 件的要求,结合《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023年度独立董事述职情况报 告》中关于独立性自查情况的说明,辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公 司")董事会,就公司独立董事吉瑞、郭杨龙、宋正奇的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: 经核查独立董事吉瑞、郭杨龙、宋正奇的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 辽宁鼎际得石化 ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 61,364,273.07, with a cash dividend of RMB 0.046 per share proposed, totaling RMB 6,234,226.68, representing 10.16% of the net profit[4]. - As of December 31, 2023, the company's distributable profits amounted to RMB 500,142,297.59, indicating a strong financial position for future investments[4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥756,569,200.96, a decrease of 15.92% compared to ¥899,787,634.63 in 2022[24]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 44.27% to ¥61,364,273.07 from ¥110,109,653.20 in the previous year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥59,864,148.73, down 43.83% from ¥106,569,374.11 in 2022[24]. - Basic earnings per share decreased by 53.54% to ¥0.46 from ¥0.99 in 2022[26]. - The weighted average return on net assets decreased by 6.91 percentage points to 3.86% from 10.52% in the previous year[26]. - Total assets increased by 15.86% to ¥2,041,093,933.92 from ¥1,761,650,176.07 in 2022[24]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 5.72% to ¥1,593,222,061.28 from ¥1,506,959,021.52 in the previous year[24]. Revenue and Sales - The decline in net profit was primarily due to a significant drop in product sales prices and increased management expenses from subsidiaries still in the construction phase[27]. - The company reported a decrease in orders due to reduced market demand, impacting gross profit margins[27]. - The company's catalyst revenue was CNY 93,997,378.83, a year-on-year decrease of 17.27%, with a gross margin of 41.97%, down 7.42 percentage points from the previous year[52]. - The revenue from composite additives was CNY 412,044,246.05, a year-on-year decrease of 6.51%, with a gross margin of 21.79%, an increase of 1.23 percentage points from the previous year[52]. - The revenue from antioxidant single agents was CNY 239,069,058.28, a year-on-year decrease of 27.82%, with a gross margin of 13.12%, down 7.78 percentage points from the previous year[52]. - The company achieved a significant increase in cash flow from operating activities, amounting to CNY 113,078,410.30, a 197.86% increase compared to the previous year[58]. Research and Development - The company is focused on optimizing product structure and enhancing core competitiveness through R&D initiatives[36]. - The company conducted 9 R&D projects in 2023, including 6 focused on product performance optimization and 3 on new product development[75]. - The company has filed 10 invention patents related to its R&D outcomes, with 2 already submitted for approval[75]. - The company has initiated the development of metallocene catalyst production, with the structural design phase completed and some results preparing for pilot testing[75]. - The company is focusing on developing composite additive solutions as a future research direction and development trend in the industry[49]. - The company has established a robust industry-academia-research collaboration system to enhance R&D capabilities and track industry advancements[77]. Market Strategy and Expansion - The company is adapting its market strategies in response to economic recovery and evolving market demands, aiming to increase its market share both domestically and internationally[132]. - The company plans to expand its market presence and is focusing on new product development in the upcoming year[146]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its competitive position in the market[146]. - The company plans to enhance its digital marketing efforts, with a budget increase of 25% allocated for the next fiscal year[147]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market[146]. Corporate Governance - The company has implemented measures to enhance corporate governance and comply with relevant laws and regulations, ensuring effective decision-making and operational transparency[140]. - The company held multiple shareholder meetings in 2023, including the approval of various proposals related to independent directors and credit applications[141]. - The company has maintained a consistent attendance record for its board meetings, ensuring effective governance[159]. - The board of directors held a total of 12 meetings during the year, all conducted via communication methods[160]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[157]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company is committed to environmental sustainability, implementing measures for energy conservation and emissions reduction, and integrating carbon reduction targets into daily operations[132]. - The company has implemented measures to comply with environmental standards, with no exceedances reported for key pollutants[192]. - The company has established mechanisms for environmental protection and is classified as a key pollutant discharge unit[192]. - The company has actively pursued upgrades and modifications to pollution control facilities through independent research and external collaboration[196]. - The company has established a complete emergency management structure for environmental incidents, including regular drills and resource allocation[198]. Employee and Management - The company has a total of 723 employees, with 700 in the parent company and 23 in major subsidiaries[169]. - The employee composition includes 483 production personnel, 35 sales personnel, 119 technical personnel, 14 financial personnel, and 72 administrative personnel[169]. - The remuneration for directors and senior management is determined based on company performance and industry benchmarks[155]. - The company has implemented a stock incentive plan, with 200,000 shares allocated to one of the vice presidents[146]. - The average age of the board members is 45 years, reflecting a mix of experience and youth in leadership[146].

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年度独立董事述职情况报告 (宋正奇) 2023 年,本人作为辽宁鼎际得石化股份有限公司 (以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《中国人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中国人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")、《辽宁鼎际得石化股份有限公司独立董事工作细则》 (以下简称"《独立董事工作细则》")等制度的规定,勤勉、尽责、忠实地履行 职责，及时详细了解公司各项运营情况,积极参加公司召开的相关会议,认真审 议公司董事会及相关专门委员会各项议案;同时秉承客观、独立、公正的立场, 充分发挥独立董事的作用,并对相关事项发表独立意见,切实维护公司整体利益 以及全体股东的合法权益。现就 2023 年度（以下简称"报告期内"）履职情况做 如下汇报: 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋正奇:男,1981年2月生,本科学历,2004年3月至2008年1月,任职 于上海市金茂律师事务所,历任律师助理、 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会审计委员会根据《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和《辽宁鼎际得石化股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会审计 委员会实施细则》（以下简称"《董事会审计委员会实施细则》"）的有关规定,认真履行了职 责。现就董事会审计委员会 2023 年度工作履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会,由独立董事吉瑞先生、宋正奇先生和董事张再明先生组 成。其中会计专业人士吉瑞先生担任会议召集人,审计委员会成员具备会计、法律、经济等 方面的专业知识，能够胜任工作职责。原审计委员会委员，独立董事王良成先生因个人原因 已于 2023年 1 月离任并不再担任董事会审计委员会召集人职务。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员出席了全部会议。具体如 ...