募集资金管理制度 中国瑞林工程技术股份有限公司 China Nerin Engineering Co., Ltd. 1 募集资金管理制度 日期 版次/修改码 中国瑞林工程技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障 募集资金的安全，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"上市规则"）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《中国 瑞林工程技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券 从业资格的会计师事务所出具验资报告。公司按照招 ...

股东会议事规则 中国瑞林工程技术股份有限公司 China Nerin Engineering Co., Ltd. 1 股东会议事规则 日期 版次/修改码 中国瑞林工程技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》和《中国瑞林工程技术股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）以及国家的相关法律、法规及规范性文件 的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司 章程及本议事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 1 第五条 股东会分为年度股东会和临 ...

章 程 中国瑞林工程技术股份有限公司 China Nerin Engineering Co., Ltd. | | | | | | | | | 章 程 第一章 总则 第一条 为维护中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制定本章程。 第四条 公司注册名称 中文名称：中国瑞林工程技术股份有限公司 英文名称：China Nerin Engineering Co., Ltd.（简称为Nerin）。 第五条 公司住所：江西省南昌市红角洲前湖大道 888 号 邮政编码：330031 第六条 公司注册资本为人民币 12,000 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 总经理为公司的法定代表人。总经理辞任的，视为同 时辞去法定代表人。公司总经理辞任的，公司将在总经理辞任之日 起三十日内聘请新的总经理，同时该总经理担任公司新的法定代表 人。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》及其他法律法规的 规定设立的股份 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,475,597,183.36, a decrease of 13.63% compared to CNY 2,866,136,492.36 in 2023 [23]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 152,017,769.62, reflecting a slight increase of 2.62% from CNY 148,133,900.31 in 2023 [23]. - The net cash flow from operating activities decreased by 13.63% to CNY 172,455,598.65 in 2024 from CNY 199,664,705.07 in 2023 [23]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 5,196,007,165.33, a decrease of 1.12% from CNY 5,254,786,238.21 at the end of 2023 [23]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 1.69, up 2.42% from CNY 1.65 in 2023 [24]. - The weighted average return on equity for 2024 was 8.29%, a decrease of 0.25 percentage points from 8.54% in 2023 [24]. - The company reported a net profit of CNY 77,721,893.20 in Q4 2024, contributing significantly to the annual net profit [29]. - The company experienced a net cash outflow of CNY 350,108,671.65 in Q1 2024, indicating challenges in cash generation during that period [29]. - Non-recurring gains and losses for 2024 totaled CNY 6,130,732.09, down from CNY 12,641,805.16 in 2023 [27]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 5.00 per 10 shares, totaling RMB 60,000,000.00, based on a total share capital of 120,000,000 shares [6]. - The company's total unallocated profits will be carried forward to future years after the dividend distribution [6]. - The cash dividend amount is calculated based on the total distributable profit after covering losses and reserving statutory funds [155]. - The cash dividend distribution policy stipulates that at least 10% of the distributable profit must be distributed in cash if the profit is positive, with higher percentages based on the company's development stage and capital expenditure plans [155]. - In a mature stage without significant capital expenditures, the cash dividend proportion should be at least 80% of the profit distribution; if there are significant expenditures, it should be at least 40% [155]. - The company has not proposed a cash profit distribution plan despite having positive distributable profits, which requires detailed disclosure of the reasons and intended use of undistributed profits [160]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm [5]. - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the responsible persons [5]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties [8]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees [8]. - The company has established a complete and independent business system, ensuring independence in assets, personnel, finance, and operations from its controlling shareholders [114]. - The board of directors consists of 14 members, including 5 independent directors, and has held 8 meetings during the reporting period, adhering strictly to legal and regulatory requirements [112]. Risk Management - The management has identified potential risks in the third section of the report, which investors should review [9]. - The company faces risks related to industry cycles and macroeconomic fluctuations, which could adversely affect its business scale and performance [105]. - Rising raw material costs and subcontracting service expenses pose a risk to the company's operating costs and profit margins [106]. - The potential loss of professional talent could impact the company's technical capabilities and operational stability [107]. - Geopolitical conflicts and trade protectionism pose multiple risks to the company's overseas operations, potentially impacting its business development negatively [109]. Innovation and Development - The company launched the NDI product, a comprehensive digital solution for the non-ferrous metal industry, enhancing its digital delivery capabilities [38]. - The company received 78 patent authorizations, including 29 domestic invention patents and 35 utility model patents, reflecting its commitment to innovation [39]. - The company has over 1,800 professional technical personnel, including 1 academician of the Chinese Academy of Engineering and 3 national design masters [63]. - The company holds 618 patents, including 218 invention patents, and has participated in the compilation of 154 national and industry standards [64]. - The company is actively investing in research and development of new technologies, aiming to enhance operational efficiency and product offerings [126]. Market Performance - The company achieved a total revenue of 2.476 billion yuan, with engineering design consulting contributing 706 million yuan, engineering general contracting 633 million yuan, and equipment integration 1.132 billion yuan [33]. - The overseas business revenue increased by 94.87% year-on-year, indicating strong international market performance [33]. - The company ranked 136th in the "Top 225 International Engineering Design Firms" and 210th in the "Top 250 Global International Contractors" according to the 2024 U.S. Engineering News-Record [33]. - The company has a strong international presence, executing projects in countries such as the USA, Australia, Germany, and Canada, enhancing its competitive edge in the global market [67]. Corporate Governance - The company has established specialized committees within the board, including a strategy committee and an audit committee, to enhance governance and operational efficiency [113]. - The company has a robust internal control system to prevent and manage operational risks, continuously improving its governance structure [112]. - The company has a dedicated financial department with a complete financial accounting system, allowing for independent financial decision-making and compliance with tax obligations [118]. - The company has established a compensation committee to oversee the remuneration policies for directors and senior management [136]. Social Responsibility - Total investment in poverty alleviation and rural revitalization projects amounted to 1.8 million CNY [172]. - Direct financial assistance to villages was 230,000 CNY, supporting 19 students with approximately 30,000 CNY [172]. - The company created 13 job opportunities for local residents [172]. - The company provided free technical services valued at 170,000 CNY for village planning and design [172]. Future Outlook - Future outlook indicates a projected revenue growth of 15% year-over-year, driven by new product launches and market expansion strategies [126]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its competitive position in the industry, targeting firms with complementary technologies [126]. - The company aims to improve operational efficiency through enhanced procurement management and budget control measures [128]. - The company plans to enhance its governance structure to ensure shareholders can fully exercise their rights and that decisions are made scientifically and prudently [192].

证券代码：603257 证券简称：中国瑞林 公告编号：2025-008 中国瑞林工程技术股份有限公司 关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议通过《关 于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人 员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认监事 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的议案》，相应董事、监事回避表决。董事、高级管理人 员薪酬方案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员回避表决，高级 管理人员薪酬方案已由全体非关联董事审议通过，其中董事、监事薪酬方案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体如下： 一、确认 2024 年度薪酬情况 | 姓名 | 职务 | 性别 | 从公司获得的税前 报酬总额（ ...

中国瑞林工程技术股份有限公司 董事会对于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查，公司独立董事刘志宏先生、汪志刚先生、敖静涛先生、郭刚先生、 卢䀚荻女士未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在任何妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 中国瑞林工程技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 就公司在任独立董事刘志宏先生、汪志刚先生、敖静涛先生、郭刚先生、卢䀚荻 女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

中国瑞林工程技术股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司2024年度财务及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对天健2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为天健在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 2,356 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注 ...

中国瑞林工程技术股份有限公司 2024年内部控制自我评价报告 中国瑞林工程技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

中国瑞林工程技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及相关规范性文件的规定，以及《中 国瑞林工程技术股份有限公司章程》、中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简 称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，报告期内，公司董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，切实有效地开展 了工作。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 5 名成员组成，分别为章晓波、王芸、虞义 华、汪志刚、伏瑞龙，其中王芸、虞义华、汪志刚为公司独立董事。王芸为会计 专业人士并担任审计委员会会议召集人。 三、审计委员会年度履职情况 1、监督及评估外部审计机构工作 报告期内，审计委员会对公司聘请的外部审计机构天健会计师事务所（特殊 普通合伙）的审计工作进行了监督，审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊 普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提 ...

中国瑞林工程技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国瑞林工程技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度和 精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人 员的监督职能，维护公司及全体股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展 起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、 财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督 和核查，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工 作报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大 会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了 5 次会议，全体监事均亲自出席会 议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。 监事会会议的召开及表决程序符 ...