关于成都立航科技股份有限公司 召开 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 （2023）泰律意字（立航）第 04 号 2023 年 10 月 24 日 www.tahota.com 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 泰和泰律师事务所 关于成都立航科技股份有限公司 召开2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：成都立航科技股份有限公司 根据泰和泰律师事务所（以下简称本所）与成都立航科技股份有限公司（以 下简称"公司"）签订的《常年法律顾问合同》，本所指派律师出席公司于 2023 年 10 月 24 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会进行见证并发表法律意见。 中国 • 成都市高新区天 ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 56,031,975 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.4412 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-047 成都立航科技股份有限公司 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-045 公司独立董事对《关于聘任公司副总经理的议案》发表了同意的独立意见， 详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都立航科 技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意 见》 特此公告。 成都立航科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会审议情况 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公 司章程》的规定，公司于 2023 年 10 月 23 日召开第二届董事第十九次会议，审 议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任汪邦明先生、邱林先生 （简历附后）为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日至第二届董事会 任期届满之日止。 二、独立董事意见 2、邱林先生简历 邱林，1979 年 04 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2002 年 08 月至 2007 年 06 月在西安康弘信息集团研发部先后任技 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-042 成都立航科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 13 日以电话及电子邮件方式发出会议 通知，并于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事和高管人员列席会 议，会议由董事长刘随阳主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《成都立航科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成 就的议案》 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认 为本激励计划第一个限售期即将届满且相应解除限售条件已经成就，根据公司 2 022 年第二次 ...

泰和泰律师事务所 关于成都立航科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件成就的 法律意见书 （2023）泰律意字（立航科技）第 03 号 2023 年 10 月 23 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com | 第一部分 文 | 正 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 一、本次解除限售的批准与授权 | | | 3 | | 二、本次解除限售涉及的限售期即将届满 | | | 5 | | 三、本次解除限售条件成就情况 | | | 6 | | 四、本次拟解除限售的情况 | | | 8 | | 五、结论性意见 | | | 9 | | 第二部分 | ...

公司简称：立航科技 证券代码：603261 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 | 3 | | | --- | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | | 三、基本假设 | 5 | | | 四、本激励计划的授权与批准 | 6 | | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | | | （一）本激励计划第一期解除限售条件成就的说明 | | 8 | | （二）本激励计划第一期解除限售情况 | | 9 | | （三）结论性意见 | | 10 | | 六、备查文件及咨询方式 | 11 | | | （一）备查文件 | | 11 | | （二）咨询方式 | | 11 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 成都立航科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一期解除限售事项 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 立航科技、本公司、公 | 指 | 成都立航科技股份有限公司（含分公司及控股子公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 成都立航科技股份有限公司 年限制性股票 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-046 成都立航科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一期解除限售 （一）限制性股票激励计划履行的程序 1、2022 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<20 22 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就《2022 年限制性 条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个限售期 将于2023年11月8日届满，相应的解除限售条件已经成就。本次符合解除限售条 件的激励对象共计93人，可申请解除限售的限制性股票数量合计543,200股，占 公司目前总股本78,430,822股的0.69%。 ●本次解锁股票上市流通时间：本次限制性股票办理完成解除限售手续后、 在 ...

成都立航科技股份有限公司监事会 | 解除限售期 | 解除限售时间 | 解除限售比例 | | --- | --- | --- | | 第一个解除限售期 | 自限制性股票登记完成之日起12个月后的首个交 易日起至限制性股票登记完成之日起24个月内的 | 40% | | | 最后一个交易日当日止 | | | 第二个解除限售期 | 自限制性股票登记完成之日起24个月后的首个交 易日起至限制性股票登记完成之日起36个月内的 | 30% | | | 最后一个交易日当日止 | | | 第三个解除限售期 | 自限制性股票登记完成之日起36个月后的首个交 易日起至限制性股票登记完成之日起48个月内的 | | | | | 30% | | | 最后一个交易日当日止 | | 如上所述，本激励计划第一个解除限售期为自限制性股票登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起 24 个月内的最后一个交 易日当日止。本激励计划的授予日为 2022 年 10 月 13 日，权益登记日为 2022 年 11 月 9 日，第一个限售期将于 2023 年 11 月 8 日届满。 （二）本激励计划第一期解除限售条件已达成 | 激 ...

本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席李军主持本 次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《成都立航科技股份有限 公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。 证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-043 成都立航科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 13 日以电话及电子邮件方式发出会议 通知，并于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。 1、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成 就的议案》 公司监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期即将届满 且相应解除限售的条件已经成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办 法》、公司《2022 年限制性股票激励计 ...

华西证券股份有限公司 关于成都立航科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"）作为成都立航科技股份有限 公司（以下简称"公司"或者"立航科技"）首次公开发行股票并上市的保荐机构（主 承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 立航科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核 查情况如下： 经中国证券监督管理委员会许可[2022]380 号文核准，立航科技首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,925.00 万股，发行价格为每股 19.70 元， 本次发行募集资金总额为人民币 37,922.50 万元，扣除不含税的发行费用人民币 4,450.37 万元，实际募集资金净额为人民币 33,472.13 万元，上述募集资金已由 主承销商华西证券股份有限公司于 2022 年 3 月 9 日汇入公司募集资金监管账户。 上述募集资金到位情况经信永 ...