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立航科技:成都立航科技股份有限公司关于修订部分《公司章程》的公告
2024-04-26 15:34
二、关于变更公司注册资本 根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本激励计 划")、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,本激励计划 3 名激 励对象因离职而不再具备激励对象资格,其已获授但尚未解除限售的限制性股票 9,600 股应由公司回购注销;同时,根据公司 2023 年年度报告数据,公司业绩考 核指标未能达到 2022 年限制性股票激励计划第二个解锁期(2023 年)的解除限 售条件,90 名激励对象对应考核当年不能解除限售的 402,600 股限制性股票应 由公司回购注销。本次回购注销完成后,公司股份总数将由 78,319,822 股变更为 77,907,622 股,公司注册资本将由人民币 78,319,822 元变更为人民币 77,907,622 元。 三、关于修订公司章程相关内容 根据《上市公司章程指引》《独立董事管理办法》、变更营业执照范围及变 证券代码:603261 证券简称:立航科技 公告编号:2024-015 成都立航科技股份有限公司 关于修订部分《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其 ...
立航科技:成都立航科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告
2024-04-26 15:34
证券代码:603261 证券简称:立航科技 公告编号:2024-013 成都立航科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限 售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 限制性股票回购数量:412,200 股,约占公司股本总额的 0.5263% 限制性股票回购价格:3 名激励对象因离职而回购注销的回购价格为 24.38 元/股,90 名激励对象因第二个解除限售期解除限售条件未成就而回购注销 的回购价格为 24.38 元/股加中国人民银行公布的同期存款利息。 成都立航科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开 第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销 部分限制性股票的议案》等议案,鉴于本激励计划激励对象中 3 名激励对象已离 职,不再具备激励对象资格,董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的 9, ...
立航科技:泰和泰律师事务所关于立航科技2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的法律意见书
2024-04-26 15:34
泰和泰律师事务所 关于成都立航科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除 限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的 法律意见书 (2024)泰律意字(立航科技)第 01 号 2024 年 4 月 26 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL:86-28-8662 5656 传真 | FAX:86-28-8525 6335 www.tahota.com | | | 关于成都立航科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条 件未成就暨回购注销部分限制性股票的法律意见书 (2024)泰律意字(立航科技)第 01 号 致:成都立航科技股份有限公司 泰和泰律师事务所(以下简称"本所"或"泰和泰")接受成都立航科技股 份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"立航科技") ...
立航科技:成都立航科技股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告
2024-04-26 15:34
证券代码:603261 证券简称:立航科技 公告编号:2024-017 成都立航科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,成都立航科技股份有限公司(以 下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第二十一次会议和 第二届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准 备的议案》,现将相关内容公告如下: 一、计提资产减值准备的情况 根据财政部《企业会计准则》及公司会计政策规定,为真实反映公司的财务 状况、资产价值及经营成果,公司对合并报表中截止 2023 年 12 月 31 日相关资 产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析,按资产类别进行了测试,对可 能发生资产减值损失的资产计提减值准备。公司 2023 年计提减值准备金额为 35,786,295.82 元,具体情况如下: 表日,公司按应收取的合同 ...
立航科技:成都立航科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告
2024-04-26 15:34
公司代码:603261 公司简称:立航科技 成都立航科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 成都立航科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内 部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专 项监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整, 提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实 ...
立航科技:成都立航科技股份有限公司关于制定未来三年分红回报规划
2024-04-26 15:34
成都立航科技股份有限公司 未来三年分红回报规划 为进一步完善和健全成都立航科技股份有限公司(以下简称"公司")利润 分配决策和监督机制,保障股东的合法权益,增强现金分红的透明度,现根据中 国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《成都 立航科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,公司制定 了《成都立航科技股份有限公司未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规 划》(以下 简称"本规划")。 一、公司制定分红回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展,在综合分析企业经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目前及未 来盈利规模、现金流量状况、募集资金使用情况、发展所处阶段、项目投资资金 需求、银行信贷及债权融资环境等情况,建立对投资者持续、稳定、科学的回报 规划与机制,从而对利润分配作出制度性安排,以保持利润分配政策的连续性和 稳定性。 二、本规划的制定原则 公 ...
立航科技:成都立航科技股份有限公司2023年度审计报告
2024-04-26 15:34
成都立航科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | l 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | - 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-74 | 联系电话: 和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mans No.8 Chaovangmen Beida hinel Donachena District Bellin 100027 P R Chin. 审计报告 XYZH/2024BJAG1B0277 成都立航科技股份有限公司 成都立航科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了成都立航科技股份有限公司(以下简称立航科技)财务报表,包括 20 ...
立航科技:成都立航科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告
2024-04-26 15:34
2023 年度独立董事述职报告 (万国超) 作为成都立航科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2023 年度,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及相关规范性文件,以及《公司章程》《公司独 立董事制度》等公司规章制度,本着维护全体股东特别是中小股东的合法权益 的原则,忠实履行独立董事的职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项 议案并发表相关意见,充分发挥独立董事的作用,积极推动公司持续健康发展。 现将2023年度履职情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 成都立航科技股份有限公司 万国超先生:1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,会 计学副教授,高级会计师,中国注册会计师,中国注册资产评估师,税务师,中 国注册会计师协会会员。2004 年 9 月至 2012 年 11 月任成都信息工程大学财 务处会计师;2012 年 12 月至 2013 年 12 月任成都信息工程大学财务处副科 长;2013 年 12 月至 2017 年 1 月任成都信息工程大学财务处科长;2017 年 2 月至今任成都信息工程大学商学院副教授;现任成都 ...
立航科技:成都立航科技股份有限公司公司章程(2024年4月修订)
2024-04-26 15:34
二零二四年四月 成都立航科技股份有限公司 章 程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第四节 独立董事专门会议 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 2 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 军工特别条款 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)和 ...
立航科技:成都立航科技股份有限公司关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的公告
2024-04-26 15:34
证券代码:603261 证券简称:立航科技 公告编号:2024-016 成都立航科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 拟续聘的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。 成都立航科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召 开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,同意续聘信永中 和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司 2024 年度 财务审计机构及内控审计机构,并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会 审议,现将相关事项公告如下: 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 成立日期:2012 年 3 月 2 日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人:谭小青先生 截止 2023 年 12 月 3 ...