华西证券股份有限公司 关于成都立航科技股份有限公司 全资子公司增资扩股暨关联交易事项的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"）作为成都立航科技股份有限 公司（以下简称"公司"或者"立航科技"）首次公开发行股票并上市的保荐机构（主 承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规定，对立航科技全资子公司增资扩股暨关联交易事项进行了审慎 核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 1、本次交易基本情况 鉴于当前市场环境变化较快，行业竞争日益激烈，公司全资子公司四川恒升 力讯智能装备有限公司（以下简称"恒升力讯"或"标的公司"）目前的注册资 本规模不能满足业务拓展的需要，为稳固恒升力讯市场竞争力，需增加注册资本， 以满足业务发展及生产经营资金需求，确保各研制项目的持续性投入。同时，恒 升力讯主要管理人员与核心骨干人员在岗任职多年，非常认同恒升力讯的经营理 念和企业文化，愿意出资谋求更好的发展，与企业共进退。为此，恒升力讯将进 一步健全和完善治理结构，建立长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动恒升力讯管理层和核心员工的积极性，有效的将股东利益、公司利益和员 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-051 成都立航科技股份有限公司 关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"或"立航科技"）全资子 公司四川恒升力讯智能装备有限公司（以下简称"恒升力讯"或"标的公司"） 拟增资扩股并引入恒升力讯员工持股平台（拟设立恒升力讯员工持股平台 A、恒 升力讯员工持股平台 B）。本次增资，拟新增恒升力讯注册资本 1,000 万元，其 中，公司拟新增注册资本金额为 550 万元，恒升力讯员工持股平台拟新增注册资 本金额为 450 万元，本次增资完成后，公司持有恒升力讯的直接持股比例由 10 0%变为 70%，恒升力讯仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生 变更。 ●本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 ●履行的审议批准程序：本次增资事项已经公司第三届董事会第四次会议、 第三届监事会第四次会议审议通过，无需提交股东 ...

成都立航科技股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议 1、审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》 经审议，我们认为：本次通过成立恒升力讯员工持股平台向公司全资子公司 恒升力讯增资暨关联交易符合其战略布局和发展规划，有利于恒升力讯增强资本 实力，优化股权结构，健全激励机制，本次增资扩股交易定价合理，不影响公司 对其控制权，不会影响公司的合并报表范围，不会对公司现有资产及持续经营能 力产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。综上，我们同意将本次增资事项 提交公司董事会审议。 （表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权） 独立董事：钟奎、陈恳 2024 年 9 月 24 日 决 议 成都立航科技股份有限公司(以下简称"公司") 第三届董事会独立董事第一 次专门会议于 2024 年 9 月 24 日以现场和通讯表决方式召开,会议应到委员 2 人， 实到委员 2 人，会议由独立董事专门会议主任委员钟奎主持，符合《成都立航科 技股份有限公司章程》《成都立航科技股份有限公司独立董事专门会议议事规则》 及其他相关法律、法规及规章的规定。与会委员经过认真讨论，对下述相关议案 进行审议，通过记名投票方式 ...

证券代码：603261 证券简称： 立航科技 公告编号：2024-048 成都立航科技股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 说明会召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 09 月 23 日(星期 一) 下午 16:00-17:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址 ：http://roadsho w.sseinfo.com/），以网络互动方式召开了 2024 年半年度业绩说明会。公司总经理 朱建新先生，副总经理、董事会秘书、财务总监（代行）万琳君女士，独立董事 钟奎先生出席了 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就 投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 特此公告。 答复：尊敬的投资者，您好！公司将继续巩固在行业内的技术优势，针对目 前公司掌握的机、电、液技术，持续加强在机器视觉和人工智能算法等新技术方 面研发投入，推动航空保障装备的智能化 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-047 成都立航科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"或"立航科技"）于 2024 年 9 月 13 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议， 审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集 资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币 3,000.00 万元闲置募 集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个 月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专用账户。 一、 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会许可[2022]380 号文核准，立航科技首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,925.00 万股，发行价格为每股 19.70 元， 本次发行募集资金总额为人民币 37,922.50 万元，扣除不含税的发行费用 ...

华西证券股份有限公司 关于成都立航科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"）作为成都立航科技股份有限 公司（以下简称"公司"或者"立航科技"）首次公开发行股票并上市的保荐机构（主 承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 对立航科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体 核查情况如下： 一、本次公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会许可[2022]380 号文核准，立航科技首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,925.00 万股，发行价格为每股 19.70 元， 本次发行募集资金总额为人民币 37,922.50 万元，扣除不含税的发行费用人民币 4,450.37 万元，实际募集资金净额为人民币 33,472.13 万元，上述募集资金已由 主承销商华西证券股份有限公司于 2022 年 3 月 9 日汇入公司募集资金监管 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-046 成都立航科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 9 日以通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长刘随阳先生主 持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 根据公司募集资金投资项目的资金使用计划及建设进度，在确保不影响募集 资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效益，降低公司财务成 本，公司拟使用不超过人民币 3,000.00 万元暂时闲置募集资金补充流动资金 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-045 成都立航科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 9 日以通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场投票表决的方式召开。 成都立航科技股份有限公司监事会 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席李军主持本 次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 2024 年 9 月 14 日 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合《上 市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— ...

关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召 开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投 资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币 5,000.00 万元闲置募集资金 临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。使 用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。具体详见公司于 2 023 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航 科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告 编号：2023-044）。 根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币 4,000.00 万元闲置募集 资金临时补充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资 计划的正常进行，资金运用情况良好。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥108,080,983.59, an increase of 11.90% compared to ¥96,588,632.71 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥24,257,953.86, a decrease of 2,601.55% from ¥969,718.27 in the previous year[11]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was -¥0.32, a decrease of 3,300.00% from ¥0.01 in the same period last year[12]. - The diluted earnings per share also stood at -¥0.32, reflecting the same percentage decrease as the basic earnings per share[12]. - The weighted average return on net assets was -3.02%, a decrease of 3.13 percentage points compared to 0.11% in the previous year[12]. - The company reported a significant decline in net profit due to market environment and customer cost-reduction factors affecting product profitability[12]. - Operating costs increased by 70.79% to 97.92 million yuan, impacting profit margins[26]. - The company achieved operating revenue of 108.08 million yuan, an increase of 11.90% year-on-year[22]. - The net profit for the period was -24.26 million yuan, a decrease of 2,601.55% year-on-year[22]. - Operating profit for the first half of 2024 was reported at -¥26,467,185.37, a decline from a profit of ¥1,629,879.44 in the same period last year[72]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was approximately -¥16.86 million, compared to ¥3.96 million in the same period of 2023[75]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved to -¥67,721,273.09, a 47.66% increase compared to -¥129,391,899.21 in the same period last year[11]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 47.87% to 98,540,942.58 RMB, primarily due to investments in factory expansion and material payments[28]. - The company's cash and cash equivalents decreased to approximately ¥91.43 million, down from ¥163.40 million at the end of the previous year[77]. - The company's operating cash flow for the first half of 2024 was -74,634,506.30 RMB, an improvement from -128,294,827.28 RMB in the same period of 2023, indicating a 42% reduction in cash outflow[78]. - The net cash flow from investment activities was -29,601,161.48 RMB, an improvement from -45,932,752.14 RMB in the first half of 2023, reflecting a 35% reduction in cash outflow[79]. - The net cash flow from financing activities was 190,886.55 RMB, a significant recovery from -1,080,914.52 RMB in the previous year, highlighting improved financial stability[79]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,099,824,227.68, a slight increase of 0.69% from ¥1,092,240,664.16 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 2.92% to ¥792,237,428.15 from ¥816,092,154.08 at the end of the previous year[11]. - Total liabilities decreased to ¥225,296,526.85 from ¥244,199,361.97 year-over-year, indicating a reduction in financial obligations[70]. - The company's total equity attributable to shareholders decreased by 23,854,725.93 RMB during the first half of 2024, reflecting challenges in maintaining shareholder value[80]. - The total amount of funds raised from the initial public offering was 3,792.25 million CNY, with 3,347.21 million CNY utilized by the end of the reporting period, representing an investment progress of 80.82%[53]. Research and Development - The company obtained 6 new patents during the reporting period, bringing the total to 105 patents[20]. - The company has established a comprehensive research and production integration R&D system, enhancing its technological capabilities[20]. - Research and development expenses decreased by 19.14% to 3,953,381.91 RMB, indicating a focus on cost management[27]. - The company is actively pursuing technological breakthroughs in intelligent control for aviation equipment[24]. Market and Industry Position - The company operates in the aerospace and defense industry, focusing on the development and manufacturing of ground support equipment, testing equipment, and assembly of aviation components[15]. - The Chinese government is promoting the modernization of defense and military capabilities, which is expected to drive demand for military aircraft and related equipment[16]. - The company is focusing on expanding its civil aviation equipment market, leveraging national development opportunities[24]. - The company is aligned with national policies aimed at enhancing the domestic aerospace industry, including the "Made in China 2025" initiative, which focuses on high-end equipment innovation[15]. Environmental and Compliance - The company adheres strictly to environmental regulations and has implemented necessary pollution control measures, ensuring compliance with national and local standards[40]. - The company has established a waste storage area of 45 square meters for hazardous waste management[42]. - The company promotes a paperless office environment and manages electrical usage effectively to reduce energy waste, contributing to a decrease in carbon emissions[46]. - The company has committed to a 36-month lock-up period for major shareholders following the IPO, ensuring stability in share circulation[47]. Risks and Challenges - The company faces risks related to industry policy adjustments and potential declines in gross margins due to rising raw material costs and market competition[33]. - The company has a high customer concentration risk, primarily serving military and aviation sectors, which could affect performance if customer demand fluctuates significantly[36]. - There is a technology risk as clients demand higher reliability and advancement in new equipment, necessitating continuous improvement in manufacturing and R&D capabilities[37]. Shareholder Information - The total number of shares decreased from 78,319,822 to 77,907,622 due to the repurchase and cancellation of 412,200 shares, resulting in a 0.49% increase in net asset per share[59]. - As of the end of the reporting period, the total number of common shareholders was 20,342, with the largest shareholder holding 63.02% of the shares[59]. - The largest shareholder, Liu Suiyang, holds 49,355,164 shares, which is 63.02% of the total shares[60]. - The company has no foreign shareholding, with all shares held by domestic investors[58]. Accounting Policies - The accounting policies comply with the enterprise accounting standards, ensuring accurate reflection of financial status and results[91]. - The company has a structured approach to account for contract assets, recognizing them when the right to receive payment is contingent on factors other than the passage of time[116]. - The company recognizes research and development expenditures in the current period unless they meet specific criteria to be capitalized as intangible assets[124].