成都立航科技股份有限公司 章 程 二零二四年十二月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第四节 独立董事专门会议 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 2 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 军工特别条款 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》） ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-059 成都立航科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025 年 1 月 13 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-058 成都立航科技股份有限公司 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 务；金属包装容器及材料制造；机械设备 | | --- | | 研发；集装箱制造；金属表面处理及热处 | | 理加工；淬火加工；软件开发；软件外包 | | 服务；数字技术服务；信息系统集成服 | | 务；计算机系统服务；技术服务、技术开 | | 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 | | 术推广。 | 除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。 本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大 会授权公司管理层及其授权人员根据上述内容办理相关工商变更登记手续。 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司 章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关于增加公司经营范围 根据公司业务发展需要，将在现有经营范 ...

答复：尊敬的投资者，您好！公司将持续保持研发投入，不断巩固和提升核 心技术能力；将在现有军用装备和客户的基础上，加大在民用航空装备和其他高 端民用装备方面的市场开拓和产品研制，目前部分研发装备已进入试验阶段。感 谢您的支持与关注！ 证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-056 成都立航科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 说明会召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日(星期 五) 下午 15:00-16:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址 ：http://roadsho w.sseinfo.com/），以网络互动方式召开了 2024 年第三季度业绩说明会。公司总 经理朱建新先生，副总经理、董事会秘书、财务总监（代）万琳君女士，独立董 事钟奎先生出席了 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通， 就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进 ...

成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的 议案》，同意公司全资子公司四川恒升力讯智能装备有限公司（以下简称"恒升 力讯"）注册资本由 500 万元增加至 1,500 万元，并通过增资扩股方式引入恒升 力讯员工持股平台（拟设立恒升力讯员工持股平台 A、恒升力讯员工持股平台 B）。 本次拟新增恒升力讯注册资本 1,000 万元，其中，公司拟增资 896.5 万元，对应 新增注册资本 550 万元，恒升力讯员工持股平台 A 拟增资 489 万元，对应新增 注册资本 300 万元，恒升力讯员工持股平台 B 拟增资 244.5 万元，对应新增注册 资本 150 万元，以上公司增资资金为自有资金，恒升力讯员工持股平台增资资金 来自其合伙人实缴出资。本次增资完成后，公司持有恒升力讯的持股比例由 10 0%变为 70%，恒升力讯员工持股平台 A 及恒升力讯员工持股平台 B 合计持有比 例为 30%，恒升力讯仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变 更。 证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-052 成都立航科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出会议通知，并于 202 4 年 10 月 28 日在公司会议室以现场投票表决的方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席李军主持本 次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 （1）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度等相关规定； （2）公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会 和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营 管理和财务状况等事项； （3）未发现参与报告编制与审议人员有违反保密规定的行为。 详 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-054 成都立航科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 投资者可于 2024 年 11 月 22 日(星期五)至 11 月 28 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lihang@cdli hang.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发 布公司 2024 年度第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 29 日下午 15:00- 16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度第三季度的 经营成果及财务指标的具体情 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-053 成都立航科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出会议通知，并于 202 4 年 10 月 28 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长刘随阳先生主 持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都 立航科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定，上述议案无需提 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥40,690,620.17, representing a year-on-year increase of 24.47%[1] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥9,702,185.44, a decrease of 1,174.38% compared to the same period last year[1] - The basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.13, a decline of 1,400.00% year-on-year[1] - The diluted earnings per share for Q3 2024 was also -¥0.13, indicating a significant drop due to the decrease in net profit[1] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥148,771,603.76, an increase of 15.1% compared to ¥129,279,497.31 in the same period of 2023[14] - Net profit for the first three quarters of 2024 was a loss of ¥33,960,139.30, compared to a profit of ¥1,872,767.04 in the same period of 2023[15] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2024 were both -¥0.44, down from ¥0.02 in the previous year[15] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥1,136,100,393.59, reflecting a 4.02% increase from the end of the previous year[2] - Current assets decreased slightly to ¥734,964,510.75 from ¥736,008,771.83, indicating a marginal decline of about 0.14%[10] - Cash and cash equivalents dropped significantly from ¥189,021,793.00 to ¥112,130,719.59, a decrease of approximately 40.6%[10] - Accounts receivable decreased from ¥324,478,981.26 to ¥299,171,256.71, a reduction of about 7.8%[10] - Inventory increased from ¥157,733,288.25 to ¥241,813,662.34, representing a rise of approximately 53.2%[10] - Total liabilities rose to ¥353,610,616.08 from ¥276,148,510.08, marking an increase of about 28%[12] - Short-term borrowings increased significantly from ¥43,694,647.92 to ¥93,750,704.59, an increase of approximately 114%[11] Shareholder Equity - The equity attributable to shareholders decreased by 4.12% to ¥782,489,777.51 compared to the end of the previous year[2] - The company's equity attributable to shareholders decreased from ¥816,092,154.08 to ¥782,489,777.51, a decline of about 4.1%[12] - The company reported a net profit margin decline, with unallocated profits decreasing from ¥178,767,970.81 to ¥144,807,831.51, a drop of approximately 19%[12] - The company had a total of 16,129 common shareholders at the end of the reporting period[6] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥52,902,252.36, with no applicable data for the current period[1] - Cash inflow from operating activities totaled ¥213,691,232.65, compared to ¥141,051,691.83 in the first three quarters of 2023, representing a 51.4% increase[17] - Cash outflow from operating activities was ¥266,593,485.01, slightly up from ¥265,520,547.56 in the previous year[17] - Net cash flow from operating activities was a negative ¥52,902,252.36, an improvement from a negative ¥124,468,855.73 in the same period of 2023[17] - Cash received from sales of goods and services was ¥202,118,991.53, compared to ¥136,047,393.76 in the previous year, marking a 48.6% increase[16] - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥52,046,956.49, compared to a net outflow of ¥68,743,522.82 in the same period of 2023[17] - Cash received from borrowings amounted to ¥69,000,000.00, significantly higher than ¥31,500,000.00 in the previous year[17] - The net cash flow from financing activities was 29,182,058.04 CNY, an increase from 19,221,121.44 CNY in the previous period, reflecting a growth of approximately 51%[18] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 110,787,346.07 CNY, down from 163,131,983.55 CNY, indicating a decrease of about 32%[18] - The total cash inflow from financing activities was 69,000,000.00 CNY, compared to 31,500,000.00 CNY in the previous period, representing a growth of approximately 119%[18] - Cash outflow for financing activities totaled 39,817,941.96 CNY, an increase from 12,278,878.56 CNY, which is an increase of about 225%[18] - The company reported a significant decrease in cash and cash equivalents, with a net decrease of 75,767,150.81 CNY compared to a decrease of 173,991,257.11 CNY in the previous period[18] Strategic Focus - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development strategies to drive future growth[10]

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-050 成都立航科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 24 日以通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长刘随阳先生主 持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 2024 年 9 月 28 日 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《成都立 航科技股份有限公司关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告 》（公告编号： 2024-051）。本议案在提交董事会审议前已经公司第三届董事会独立董事第一次 专门会议审议 ...