证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-044 成都立航科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"或"立航科技"）于 2023 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司 在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币 5,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 不超过 12 个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专用账户。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会许可[2022]380 号文核准，立航科技首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,925.00 万股，发行价格为每股 19.70 元，本次发行募集资金总额为人民币 37,922.50 万元，扣除不含税的发行费用 人 ...

成都立航科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 10 月 24 日 2023 年 10 月 24 日 15 点 00 分 二、会议地点 成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层会议室 三、会议议程 (一) 介绍本次股东大会到会股东情况，并宣布会议正式开始 (二) 宣读并审议以下议案： 议案一: 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 议案二：《关于续聘 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 议案三：《关于修订<独立董事制度>的议案》 议案四：《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》 （三）股东及股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答提问 （四）提名本次会议的监票人和计票人并表决 （五）现场与会股东及股东代表对议案进行投票表决 （六）宣布议案投票表决结果 （七）宣读股东大会决议 （八）律师宣读本次股东大会法律意见书 （九）出席会议的董事、监事、董事会秘书签署会议文件 （十）宣布会议结束 成都立航科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 成都立航科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人成都立航科技股份有限公司董事会，现提名陈恳为成 都立航科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任成都立航 科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与成都立航科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加培训并取得上海证券交易所颁发的独立董 事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-041 成都立航科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 24 日 15 点 00 分 召开地点：成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 24 日至 2023 年 10 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023 年 10 月 24 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 ( ...

成都立航科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者 保护能力、独立性及良好的诚信状况，具有为上市公司提供审计服务的经验与能 力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。因此，监事会同意续聘 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控 审计机构，审计费用与上年相同，其中：2023 年度财务报告审计费用为人民币 8 0 万元（含税），2023 年度内控审计费用为人民币 30 万元（含税）。 证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-038 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 28 日发出会议通知，并于 2023 年 10 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议应到监事3名，实到监事3名。公司监事会主席李军主持本次会议。 本次会议召开 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-039 成都立航科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日召 开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年度财 务审计机构及内控审计机构,并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 首席合伙人：谭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1, 495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

二、关于续聘 2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案 成都立航科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》及《成 都立航科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定,作为成 都立航科技股份有限公司(以下简称"公司"）的独立董事,本着公正、公平、 客观、独立的原则,在审阅了有关材料后,对公司第二届董事会第十八次会议审 议的相关议案发表独立意见如下: 经审阅陈恳先生的个人履历等相关材料,未发现其存在《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立 董事的情形,陈恳先生具备担任公司独立董事的任职资格和能力,本次独立董事 的提名、任免及聘任程序符合法律法规和公司章程的相关规定。 综上,我们一致同意补选陈恳先生担任公司独立董事,同时担任董事会战略 决策委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员 会委员,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。该议案需 提交 ...

独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 1 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 本人陈恳，已充分了解并同意由提名人成都立航科技股份有 限公司董事会提名为成都立航科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任成都立航科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加培训并取得上海证券交易所颁发的独立董事资 格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 28 日发出会议通知，并于 2023 年 10 月 8 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。 本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事和高管人员列席会议，会 议由董事长刘随阳主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成 都立航科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》 公司董事会同意提名陈恳先生为公司独立董事，同时担任董事会提名委员会 主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员、审计委员会委员， 任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司向上海证券交易所报送有 ...

鉴于公司独立董事陈国友先生已申请辞去公司第二届董事会独立董事职务 及董事会下设专门委员会相应职务。为保证公司董事会的正常运作，依照《公司 法》和《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会资格审查通过后，公司于 2023 年 10 月 8 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选独 立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名陈恳先生（简历详见附 件）为公司第二届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任公司第 二届董事会审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考 核委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届 满为止。目前，候选人陈恳先生已取得独立董事资格证书，候选人任职资格已经 上海证券交易所审核无异议，需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 独立董事的独立意见 公司独立董事对前述事项发表了独立意见，认为： 本次独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 表决程序合法、有效。经审阅独立董事候选人的简历，未发现独立董事候选人 陈恳先生有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未 受过中国证 ...