本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-054 成都立航科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 投资者可于 2024 年 11 月 22 日(星期五)至 11 月 28 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lihang@cdli hang.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发 布公司 2024 年度第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 29 日下午 15:00- 16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度第三季度的 经营成果及财务指标的具体情 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-053 成都立航科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出会议通知，并于 202 4 年 10 月 28 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长刘随阳先生主 持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都 立航科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定，上述议案无需提 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-052 成都立航科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出会议通知，并于 202 4 年 10 月 28 日在公司会议室以现场投票表决的方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席李军主持本 次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 （1）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度等相关规定； （2）公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会 和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营 管理和财务状况等事项； （3）未发现参与报告编制与审议人员有违反保密规定的行为。 详 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-050 成都立航科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 24 日以通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长刘随阳先生主 持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 2024 年 9 月 28 日 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《成都立 航科技股份有限公司关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告 》（公告编号： 2024-051）。本议案在提交董事会审议前已经公司第三届董事会独立董事第一次 专门会议审议 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-051 成都立航科技股份有限公司 关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"或"立航科技"）全资子 公司四川恒升力讯智能装备有限公司（以下简称"恒升力讯"或"标的公司"） 拟增资扩股并引入恒升力讯员工持股平台（拟设立恒升力讯员工持股平台 A、恒 升力讯员工持股平台 B）。本次增资，拟新增恒升力讯注册资本 1,000 万元，其 中，公司拟新增注册资本金额为 550 万元，恒升力讯员工持股平台拟新增注册资 本金额为 450 万元，本次增资完成后，公司持有恒升力讯的直接持股比例由 10 0%变为 70%，恒升力讯仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生 变更。 ●本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 ●履行的审议批准程序：本次增资事项已经公司第三届董事会第四次会议、 第三届监事会第四次会议审议通过，无需提交股东 ...

华西证券股份有限公司 关于成都立航科技股份有限公司 全资子公司增资扩股暨关联交易事项的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"）作为成都立航科技股份有限 公司（以下简称"公司"或者"立航科技"）首次公开发行股票并上市的保荐机构（主 承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规定，对立航科技全资子公司增资扩股暨关联交易事项进行了审慎 核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 1、本次交易基本情况 鉴于当前市场环境变化较快，行业竞争日益激烈，公司全资子公司四川恒升 力讯智能装备有限公司（以下简称"恒升力讯"或"标的公司"）目前的注册资 本规模不能满足业务拓展的需要，为稳固恒升力讯市场竞争力，需增加注册资本， 以满足业务发展及生产经营资金需求，确保各研制项目的持续性投入。同时，恒 升力讯主要管理人员与核心骨干人员在岗任职多年，非常认同恒升力讯的经营理 念和企业文化，愿意出资谋求更好的发展，与企业共进退。为此，恒升力讯将进 一步健全和完善治理结构，建立长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动恒升力讯管理层和核心员工的积极性，有效的将股东利益、公司利益和员 ...

成都立航科技股份有限公司 证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-049 1、审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》 一、监事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 24 日以通讯方式发出会议通知，并 于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场投票表决的方式召开。 经审议，我们认为：本次公司全资子公司四川恒升力讯智能装备有限公司增 资扩股暨关联交易事项已履行了必要的审议程序，交易遵循客观、公平的原则， 符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，符合公司和全体股东的利益。 （表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权） 第三届监事会第四次会议决议的公告 根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定，上述议案无需提交公 司股东大会审议。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席李军主持本 次会议。本 ...

成都立航科技股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议 1、审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》 经审议，我们认为：本次通过成立恒升力讯员工持股平台向公司全资子公司 恒升力讯增资暨关联交易符合其战略布局和发展规划，有利于恒升力讯增强资本 实力，优化股权结构，健全激励机制，本次增资扩股交易定价合理，不影响公司 对其控制权，不会影响公司的合并报表范围，不会对公司现有资产及持续经营能 力产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。综上，我们同意将本次增资事项 提交公司董事会审议。 （表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权） 独立董事：钟奎、陈恳 2024 年 9 月 24 日 决 议 成都立航科技股份有限公司(以下简称"公司") 第三届董事会独立董事第一 次专门会议于 2024 年 9 月 24 日以现场和通讯表决方式召开,会议应到委员 2 人， 实到委员 2 人，会议由独立董事专门会议主任委员钟奎主持，符合《成都立航科 技股份有限公司章程》《成都立航科技股份有限公司独立董事专门会议议事规则》 及其他相关法律、法规及规章的规定。与会委员经过认真讨论，对下述相关议案 进行审议，通过记名投票方式 ...

证券代码：603261 证券简称： 立航科技 公告编号：2024-048 成都立航科技股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 说明会召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 09 月 23 日(星期 一) 下午 16:00-17:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址 ：http://roadsho w.sseinfo.com/），以网络互动方式召开了 2024 年半年度业绩说明会。公司总经理 朱建新先生，副总经理、董事会秘书、财务总监（代行）万琳君女士，独立董事 钟奎先生出席了 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就 投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 特此公告。 答复：尊敬的投资者，您好！公司将继续巩固在行业内的技术优势，针对目 前公司掌握的机、电、液技术，持续加强在机器视觉和人工智能算法等新技术方 面研发投入，推动航空保障装备的智能化 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-047 成都立航科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"或"立航科技"）于 2024 年 9 月 13 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议， 审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集 资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币 3,000.00 万元闲置募 集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个 月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专用账户。 一、 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会许可[2022]380 号文核准，立航科技首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,925.00 万股，发行价格为每股 19.70 元， 本次发行募集资金总额为人民币 37,922.50 万元，扣除不含税的发行费用 ...