证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-012 宁波天龙电子股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 鉴于公司日常经营过程中涉及外汇结算，当有关货币汇率出现较大波动时， 汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为了控制汇率波动风险，使公司专注于生 产经营，公司及子公司拟根据实际情况与有关金融机构开展外汇衍生品交易业务。 （二）交易金额 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务累计不超过 2000 万美元。 （三）资金来源 为了控制汇率波动风险，使公司专注于生产经营，公司及子公司拟根据 实际情况与有关金融机构开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售 汇和外汇期权中一种或多种特征的结构化金融工具，公司及子公司拟开 展的外汇衍生品交易业务累计不超过2000万美元。 已履行及拟履行的审议程序: 已经公司第四届董事会第二十次会议和第四 届监事会第十三次会议审议通过。本事项无需提交股东大会审议。 特别风 ...

外汇衍生品交易业务管理制度 第五条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则， 严格控制外汇衍生品交易业务的交易种类及规模，以正常生产经营为基础，以具 体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不得进行投机和非法 套利交易。 第六条 公司开展外汇衍生品交易业务只允许与具有相应经营资格的金融 机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 宁波天龙电子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生 品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资 风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《宁波天龙电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制订 本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指根据公司国际业务的外币收付情 况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括 远期结售汇、外汇掉期、外 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《审计委员会议事规 则》等法律法规的要求，宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"天健") 2023 年度审计工作履行监督职责的情况汇 报如下： 宁波天龙电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况报告 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，天健对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 ...

宁波天龙电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨隽萍） 作为宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》以及中国证券监督管理委 员会、上海证券交易所的相关法律、法规的要求，本人在 2023 年度的工作中， 认真履行职责，主动关注了解公司经营情况，及时出席相关会议审议各项议案， 并对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事应有的作用，自觉有效监督，促 进公司规范运作，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、本人的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨隽萍：1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学博士后， 管理学博士，教授，注册会计师。现任浙江理工大学会计系主任、硕士生导师， 东方通信股份有限公司独立董事、杭州经纬信息技术股份有限公司独立董事、联 众智慧科技股份有限公司独立董事（未上市）。现任公司独立董事。 （二）出席董事会专门委员会情况 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员 会四个专门委员会。 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波天龙电子股份有限公司（以下简称天龙电子公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2611 号 宁波天龙电子股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天龙 电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，天龙电子公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

宁波天龙电子股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健 所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 2023 年（经审 计）业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2023 年上市公 司（含 A、B 股） 审计情况 客户家数 675 家 审计收费总额 6.63 亿元 涉及主要行业 制 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-014 宁波天龙电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：宁波天龙电子股份有限公司会议室（浙江省宁波杭州湾新区八塘 路 116 号） 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-005 宁波天龙电子股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2023 年度利润分配方案》。 本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 及《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公 司的实际经营情况、未来发展计划及保障股东的合理回报，符合公司长期持续发 展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次 利润分配方案。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 一、 监事会会议召开情况 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、电话等通知全体监事。会议于 2024 年 4 月 24 日上午在公司二楼会议室以现场的方式召开，会 ...

宁波天龙电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （应蓓玉） 作为宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》以及中国证券监督管理委 员会、上海证券交易所的相关法律、法规的要求，本人在 2023 年度的工作中， 认真履行职责，主动关注了解公司经营情况，及时出席相关会议审议各项议案， 并对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事应有的作用，自觉有效监督，促 进公司规范运作，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、本人的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 应蓓玉：1958 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海机 械大学，硕士研究生学历。曾任申银万国证券股份有限公司经纪业务管理总部副 总经理，营业部经理，融资融券业务总部负责人。现任公司独立董事，兼任上海 磐石商联创业投资管理有限公司董事、上海宏容创业投资管理有限公司监事、上 海蓓通实业有限公司执行董事、上海传裔实业有限公司监事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事 ...

宁波天龙电子股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事胡建立回避表决，出席会议的非 关联董事一致同意审议通过该议案。第四届董事会独立董事第一次专门会议对该议 案进行了事前审议，全体独立董事一致审议通过。 （二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：关联交易围绕公司日常经营业务展开，均为公司 运营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于拓展公司销售渠道，保证公司的 正常生产运营和降低成本， ...