宁波天龙电子股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善宁波天龙电子股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构,进一步建立健全对公司董事、高级管理人员的提名管理,根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》《宁波天龙电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"）, 并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主 要负责对拟任公司董事及高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成,其中独立董事应不少于两名。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主席（即召集人）一名,由独立董事委员担任。提名 委员会主席由全体委员的二分之一以上选举产生。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一 致。委员任期届满，可连选连任。委员在任职期间不再担任公司董事职务 时，其委员资格自动丧失 ...

一、 董事会会议召开情况 证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-004 宁波天龙电子股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于 2024 年 4 月 24 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法 规的规定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管理人 员列席本次会议。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 会议听取了公司独立董事 2023 年度述职报告。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》 本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会 ...

一、利润分配方案内容： 证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-006 宁波天龙电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙) 审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 合并报表层面实现归属于母公司所有者的净利润为 111,496,458.11 元,母公司报表 中期末可供分配利润为人民币 487,358,885.07 元。经董事会决议，公司 2023 年年 度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案 如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.17 元（含税），截至目前，公司总股本 198,886,750 股，以此计算合计拟派发现金红利 33,810,747.50 元，占公司 2023 年归属于上市公司股东净利润的比例约为 30.32%。 本次利润分配不送股、不进行资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债 ...

关于宁波天龙电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波天龙电子股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0574-58999899 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2612 号 宁波天龙电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宁波天龙电子股份有限公司(以下简称天龙电子公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的天龙电子公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天龙电子公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天龙电子公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解天龙电子公司 2023 ...

经核查独立董事金立志先生、应蓓玉女士、杨隽萍女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 宁波天龙电子股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波天龙电 子股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事金立志先生、应 蓓玉女士、杨隽萍女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 4 月 24 日 宁波天龙电子股份有限公司 ...

宁波天龙电子股份有限公司 章 程 2024 年 4 月（修订） 1 第一条 为维护宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 司。 第三条 公司系由慈溪天龙电子有限公司依法整体变更发起设立； 在宁波市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会 信用代码为 91330200720492461G。 公司于2016年12月9日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,500 万股， 并于 2017 年 1 月 10 日在上海证券交易所上市。 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股 ...

公司代码：603266 公司简称：天龙股份 宁波天龙电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波天龙电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

（二）委托理财额度 投资种类:低风险、流动性较好的理财产品，包括但不限于结构性存款、 大额存单、货币基金、银行理财等品种，发行主体包括银行、证券公司、 基金、资管、信托等 投资金额:单日最高余额不超过人民币 30,000 万元，上述额度内可滚动使 用 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 已履行及拟履行的审议程序: 已经公司第四届董事会第二十次会议和第四 届监事会第十三次会议审议通过。本次投资理财额度在公司董事会决策权 限范围内，无需提交股东大会审议。 特别风险提示: 公司拟购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定 的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策 的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 单日最高余额不超过人民币 30,000 万元，上述额度内可滚动使用 证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-010 宁波天龙电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《审计委 员会工作细则》的有关规定，作为宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会委员，我们本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的工作 职责，现将 2023 年度（或称"报告期）履职情况向董事会作如下报告： 宁波天龙电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023年度公司董事会审计委员会共召开了4次会议，全体委员均亲自出席了 应参加的全部会议，具体情况如下： （一）2023年4月25日，召开了第四届董事会审计委员会第七次会议，审议并 通过了《董事会审计委员会2022 年度履职情况报告》、《2022 年度财务决算报告》、 《2022 年年度报告及其摘要》、《2022 年度内部控制评价报告》、《关于续聘会计 师事务所的议案》、《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及2023 年度日 常关联交易预计的议案》； （二）2023年4月28日，召开了第四届董事会审计委员会第八次会议，审议并 通过了《关于2023年第一季度报告的议案 ...

宁波天龙电子股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步完善宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保 护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《宁 波天龙电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在独立董事专门会议 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由 ...