Group 1 - The company Wuhan Feien Microelectronics Co., Ltd. specializes in the design, manufacturing, and sales of pressure sensors, tire pressure monitoring systems, MEMS products, electronic and optoelectronic products, and automotive components [1] - The company Zhejiang Cuizhan Microelectronics Co., Ltd. focuses on the sales and design of integrated circuits, semiconductor devices, and electronic materials [2] - The company has a registered capital of 59.81 million RMB and is involved in various electronic and software services [2] Group 2 - Ningbo Tianlong Electronics Co., Ltd. plans to use idle funds for entrusted wealth management, with a maximum daily balance of 400 million RMB [8][11] - The company aims to enhance the value of idle funds while ensuring normal business operations and liquidity [10][15] - The board of directors has approved the wealth management plan, which does not require shareholder meeting approval [12] Group 3 - The company intends to engage in foreign exchange derivative transactions to mitigate exchange rate risks, with a cumulative limit of 20 million USD [18][20] - The transactions will include forward foreign exchange contracts and options, focusing on risk management rather than speculative trading [22][24] - The board has approved the foreign exchange derivative trading plan, which is valid for 12 months [24] Group 4 - The company has announced a ticket pool business with a maximum balance of 200 million RMB, aimed at optimizing cash flow management [39][42] - The ticket pool will be managed by a reputable commercial bank, providing services such as verification and collection [39][41] - The board has authorized the chairman to execute necessary agreements for the ticket pool business, pending shareholder approval [48] Group 5 - The company has reported a total impairment provision of 13.47 million RMB for the year 2024, reflecting a cautious approach to asset valuation [51][56] - The impairment includes provisions for credit losses on receivables and inventory write-downs [52][53] - The audit committee supports the impairment provisions, stating they align with accounting standards and do not harm shareholder interests [57]

宁波天龙电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨隽萍） 作为宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本人在 2024 年度的工 作中，认真履行职责，主动关注了解公司经营情况，及时出席相关会议审议各项 议案，并对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事应有的作用，自觉有效监 督，促进公司规范运作，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人担任公司第四届、第五届董事会独立董事，拥有相关专业资 质及能力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨隽萍：1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学博士后， 管理学博士，教授，注册会计师。现任浙江理工大学会计系主任、硕士生导师， 东方通信股份有限公司独立董事、杭州经纬信息技术股份有限公司独立董事、联 众智慧科技股份有限公司独立董事（未上市）。现任公司 ...

宁波天龙电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （任浩） 作为宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本人在 2024 年度的工 作中，认真履行职责，主动关注了解公司经营情况，及时出席相关会议审议各项 议案，充分发挥独立董事应有的作用，自觉有效监督，促进公司规范运作，切实 维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 本人的基本情况 的自查报告》，确认本人不存在可能影响独立性的情况。 报告期内，本人经公司 2024 年 10 月 10 日召开的 2024 年第一次临时股东大 会投票表决通过，被选举为公司第五届董事会独立董事，本人拥有相关专业资质 及能力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验，在报告期内担任独立董事的 任职时间为 2024 年 10 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 任浩：1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留 ...

宁波天龙电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （祝锡萍） 作为宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本人在 2024 年度的工 作中，认真履行职责，主动关注了解公司经营情况，及时出席相关会议审议各项 议案，充分发挥独立董事应有的作用，自觉有效监督，促进公司规范运作，切实 维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、本人的基本情况 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 报告期内，本人经公司 2024 年 10 月 10 日召开的 2024 年第一次临时股东大 会投票表决通过，被选举为公司第五届董事会独立董事，本人拥有相关专业资质 及能力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验，在报告期内担任独立董事的 任职时间为 2024 年 10 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 祝锡萍：1962 年 2 月出生，中国国籍，无境外 ...

宁波天龙电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票 及其衍生品价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件 及《宁波天龙电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格、商 业信誉及正常生产经营活动产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的工作机制。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司 ...

2024 年度独立董事述职报告 宁波天龙电子股份有限公司 （金立志） 作为宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本人在 2024 年度的工 作中，认真履行职责，主动关注了解公司经营情况，及时出席相关会议审议各项 议案，并对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事应有的作用，自觉有效监 督，促进公司规范运作，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、本人的基本情况 本人在报告期内担任公司第四届董事会独立董事，拥有相关专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。报告期内，本人因连续担任公司独立 董事满六年离任，在报告期内担任独立董事的任职时间为2024年1月1日至2024 年 10 月 10 日。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 金立志： 1955 年 1 月出生，中国国籍，大学学历，律师，中共党员，无境 外永久居留权。历任上海市卢湾区人民政府公职人员，上海市恒信律师事务所 ...

宁波天龙电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （应蓓玉） 作为宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本人在 2024 年度的工 作中，认真履行职责，主动关注了解公司经营情况，及时出席相关会议审议各项 议案，并对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事应有的作用，自觉有效监 督，促进公司规范运作，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 本人的基本情况 本人在报告期内担任公司第四届董事会独立董事，拥有相关专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。报告期内，本人因连续担任公司独立 董事满六年离任，在报告期内担任独立董事的任职时间为2024年1月1日至2024 年 10 月 10 日。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 应蓓玉：1958 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海机 械大学，硕士研究生学历。曾任申银万国证券股份有限公司经纪业务管理总部 ...

宁波天龙电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《审计委 员会工作细则》的有关规定，作为宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会委员，我们本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的工作 职责，现将 2024 年度（或称"报告期"）履职情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由胡建立先生、金立志先生、杨隽萍女士三名 董事组成，其中金立志先生、杨隽萍女士为公司独立董事，审计委员会中独立董 事占半数以上，独立董事杨隽萍女士为会计领域的专业人士，符合相关法律法规 中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 2024 年 10 月公司第四届董事会任期届满，经公司于 2024 年 10 月 10 日召 开 2024 年第一次临时股东大会选举公司第五届董事会成员后，独立董事金立志 先生和应蓓玉女士届满离任，任浩先生、祝锡萍先生及杨隽萍女士当选为第五届 董事会独立董事。公司于当日召开第五届董事会第一次会议，选 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-012 宁波天龙电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托理财概述 （一）委托理财的目的 在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，合理利用闲置的自有资金进行投 资理财，提升资金保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。 （二）委托理财额度 投资种类:低风险、流动性较好的理财产品，包括但不限于结构性存款、 大额存单、货币基金、银行理财等品种，发行主体包括银行、证券公司、 基金、资管、信托等 投资金额:单日最高余额不超过人民币 40,000 万元，上述额度内可滚动使 用 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 已履行及拟履行的审议程序: 已经公司第五届董事会第三次会议和第五届 监事会第三次会议审议通过。本次投资理财额度在公司董事会决策权限范 围内，无需提交股东大会审议。 特别风险提示: 公司拟购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定 的产品，属于低风 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 宁波天龙电子股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波天龙电 子股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事杨隽萍女士、任 浩先生、祝锡萍先生，以及在报告期内届满离任的独立董事应蓓玉女士、金立志 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨隽萍女士、任浩先生、祝锡萍先生、应蓓玉女士、金立志 先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波天龙电子股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...