1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：603267 公司简称：鸿远电子 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京元六鸿远电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-009 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十三次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员 发出。 具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 相关报告。 1 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 ...

上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 关于 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次激励计划的审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 9 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 鸿远电子、本公司、公司、 | 指 | 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北京 元六鸿远电子科技股份有限公司 年限制性股票激励 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 2021 | | | | 计划回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问 | | | | 报告》 | | 本激励计划、股权激励计 | 指 | 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2021 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，依法独立行使职权， 对公司的依法运作、财务状况、重大事项以及董事、高级管理人员履行职责等方 面进行了有效的监督和核查，切实维护了公司利益和股东合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、 监事会基本情况 公司第三届监事会由陈天畏（监事会主席）、褚彬池、孝宁（职工代表监事） 三人组成。报告期内，监事会成员未发生变化。 二、 监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开会议 5 次，合计审议 13 项议案，全体监事亲 自出席会议，对监事会审议的议案未提出异议。监事会会议的召集、召开和审议 程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 | 序号 | 日期 | 届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 3 月 17 日 | 第三届监事会第 四次会议 | 1、《关于公司 ...

2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作规程》的规定，作为北 京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员， 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会委员由杨棉之、林海权、郑小丹 3 名不在公司 担任高级管理人员的董事组成，独立董事的占比达二分之一以上，由会计专业人 士独立董事杨棉之担任召集人。 二、 审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 5 次，全体委员出席了会议， 各项议案均经全体委员审议通过，具体情况如下： | 序 号 | 日期 | 届次 | 审议内容 | 审议 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 第三届董事会审计 | 1、《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职报 告的议案》 2、《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》 | | | 1 | ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保管理，规范担保流程，有效控制公司担保风险，保护股东和其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。 本办法所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司原则上不对除公司控股子公司以外的第三人提供担保，但经本办 法规定的公司有权机构审查和批准，公司可以为符合条件的第三人向金融机构贷款、 票据贴现、融资租赁等筹、融资事项提供担保。 第四条 担保业务按照担保事项可 ...

关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京元六鸿远电子科技股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（010）65542288 | | . | | | | --- | --- | --- | --- | | | telephone: +86 (010) 6554 2288 号富华大厦 A 座 9 层 | | | | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, No.8. Chaovangmen Beidajie, | | | | nG | ShineWing Donachena District. Belling, | 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | | certified nuhlic accountants 100027, P.R.China | facsimile: | +86 (010) 6554 7190 | 关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/20 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事、薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会委员，严格执行 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，认真履行职责，在董事会中充分发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中 小股东合法权益。现将 2023 年度任职期间（以下简称"报告期"）内履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 古群，中国国籍，无境外永久居留权，1964年4月出生，硕士学历，高级工 程师职称。曾任西南计算机工业公司程序设计员，中国电子元件行业协会信息中 心高级工程师，中国电子元件行业协会信息中心主任、副秘书长、秘书长，深圳 市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事，山东共达电声股份有限公司独立董事， 湖南艾华集团股份有限公司独立董事，山东国瓷功能材料股份有限公司独立董事， 常州祥明智能动力股份有限公司独立董事，潮州三环（集团）股份有限公司独立 董事。现任中国电子元件行业协会常务副理事长，全国频率控制和选择用压电器 件标准化技术委员会(SAC/TC182)主任委员，北 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，严格执行《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规，认真履行职责，在董事会中充分发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东合法权益。 现将 2023 年度任职期间（以下简称"报告期"）内履职情况报告如下： （二） 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 | | 应出席董事会次数 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 是否连续 2 次 | 出席独立董事 | | 审计委员 | 提名委员 | 薪酬与考核委 | 战略委员 | 未亲自出席 | 专门会议情况 | | 会 | 会 | 员会 | 会 | | | | 5 | -- | 1 | -- | 否 | -- | （三） 审议议案情况 报告期内，本人严格按照《公司章程》《独立董事工作细则》等相关制度的 要求，对提交董事会审议的全部议案及资料进行了审阅，本着独立、客观、审慎 的原 ...

证券代码:603267 证券简称：鸿远电子 公告编号: 临 2024-015 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鸿远电子"） 于2024年3月25日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议， 审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 7 名激励对象因个人原因离职，公司董事 会同意对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 15,750 股进行回购注销；鉴 于公司第三个解除限售期业绩考核目标未达成，公司董事会同意将激励对象在第 三个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票 255,450 股予以回购注销。以 上合计回购注销限制性股票 271,200 股，拟回购价格 60.58 元/股（如遇公司 2023 年度权益分派等情形，则每股回购价格按照《公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）》等相关规定进行相应调整），该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情 况如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）20 ...