北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第六条 本办法所称"内幕信息"，是指根据《证券法》第五十二条规定， 涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 内幕信息知情人登记备案管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《北京元六鸿远电子科技股份有限公司信息披露管理办法》（以下简 称"《信息披露管理办法》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司各部门、分公司、子公司及公司能够对其实施重 大影响的参股公司。 第三条 公司董事会应当按照《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》以及上海证券交易所相关规则要求及时登记和报送 ...

Core Viewpoint - The company has developed a "Quality Improvement and Efficiency Enhancement" action plan for 2025, focusing on enhancing operational quality and shareholder returns in response to national policies and market demands [1][2]. Group 1: Business Focus and Development - The company specializes in electronic components, particularly multilayer ceramic capacitors, and aims to strengthen its core business while optimizing its resource allocation across four research and production bases in Beijing, Suzhou, Chengdu, and Hefei [2][3]. - The company is committed to high-quality development by enhancing operational efficiency and profitability through smart manufacturing and process optimization [2][3]. Group 2: Technological Innovation - The company prioritizes research and development (R&D), having achieved a 44% increase in authorized intellectual property rights, totaling 328 by the end of 2024 [2][3]. - The company has invested approximately 31.87 million in R&D from 2022 to 2024, representing 10.5% of its self-operated business revenue, focusing on core technology and innovation [2][3]. Group 3: Governance and Compliance - The company adheres to legal regulations and continuously optimizes its governance structure to ensure operational efficiency and compliance with market regulations [4][5]. - The company has established an ESG management framework to integrate sustainability into its corporate strategy, having published ESG reports for two consecutive years [5][6]. Group 4: Shareholder Returns - The company emphasizes shareholder returns, having distributed a total of 466 million in cash dividends since its listing in 2019, and has repurchased 1,235,708 shares using 112.04 million in funds [6][7]. - The company aims to balance sustainable development with stable shareholder returns, ensuring predictable and timely dividends [6][7]. Group 5: Investor Communication - The company prioritizes high-quality information disclosure and actively engages with investors through various channels to enhance transparency and trust [7][8]. - The company is committed to improving the effectiveness of its announcements and investor communications to better convey its value and operational strategies [7][8].

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-029 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于修订公司章程并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 事会的议案》，现将有关内容公告如下： 一、修订《公司章程》并取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，本次章程修订经 公司股东会审议通过后生效，公司将不再设置监事会和监事，取消监事会主席职 务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。 二、拟修订《公司章程》部分条款 《公司章程》修订前 《公司章程》修订后 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的组织和行为，保护 公司（以下简称"公司"） ...

Meeting Overview - The third board meeting of Beijing Yuanliu Hongyuan Electronics Technology Co., Ltd. was held on June 17, 2025, with all 9 directors present, complying with relevant laws and regulations [1][2]. Key Resolutions - The board approved the proposal to amend the Articles of Association and abolish the supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board [2][3]. - The board nominated candidates for the fourth board of directors, including non-independent directors Zheng Hong, Liu Chen, Zheng Xiaodan, Li Yongqiang, and Wang Xin, pending approval at the upcoming shareholders' meeting [3][4]. - Independent director candidates proposed include Gu Qun, Zhang Wenliang, and Zhong Kai, also subject to shareholder approval [3][4]. - The remuneration plan for independent directors for 2025 was set at RMB 142,900 (pre-tax), to be paid monthly [5]. - Employee directors will receive remuneration based on their actual work positions without additional director fees [5]. - The board approved the "Quality Improvement and Efficiency Recovery Action Plan" for 2025, with details to be disclosed on the Shanghai Stock Exchange [6][7]. - Amendments to various governance documents, including the rules for shareholder meetings, board meetings, related party transaction management, and external guarantee management, were approved [6][7][8]. Upcoming Shareholder Meeting - The board proposed to hold the first temporary shareholders' meeting of 2025 on July 4, 2025, at the company's headquarters [9].

规范与关联方资金往来的管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，保护投资者合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北京元六鸿远电 子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称的关联方是指《上市规则》所认定的关联方。 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制人及其他 关联方之间的所有资金往来均适用本办法。 第三条 本办法所称资金占用包括但不限于： （一）经营性资金占用：指公司的控股股东、实际控制人及其他关联方通过 采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的对公司的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方垫 付工资与福利、保险、广告等期间 ...

第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）交易价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准； （三）不损害公司及非关联股东合法权益原则。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者合法权益，根据《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等法律、法规、规范性文件及《北京元六鸿远电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。公司及 纳入公司合并会计报表范围的子公司相关责任人应对关联交易进行管理。如果拟 发生的交易构成关联交易，应当及时向董事会办公室报告，在公司履行相关审议、 披露程序后方可进行交易。 第二章 关联人 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律、法规、规范性文件及《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书负责组织董事会办公室的工作，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的召集 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）1/2 以上独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）《公司章程》规定的其他情形。 第五条 按照前条规定提议召开临时董事会会议的，应当 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 募集资金管理办法 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政 策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业 务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。除金融类企业外，募集资金不得用于持 有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对公司发行股份、可转换公司债券购 买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 本办法所称财务性投资的理解和适用，参照《<上市公司证券发行注册管理办 法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有 关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》有关规定执行。 1 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和 责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控 制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 第五条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行募集 文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 第一章 总 则 第一条 为进一步加强北京元六鸿远电 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 军工事项特别条款 第十一章 修改章程 第十二章 附则 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共 和国公 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 本办法所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司原则上不对除公司控股子公司以外的第三人提供担保，但经本办 法规定的公司有权机构审查和批准，公司可以为符合条件的第三人向金融机构贷款、 票据贴现、融资租赁等筹、融资事项提供担保。 第四条 担保业务按照担保事项可划分为融资性担保和非融资 ...