关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司 北京市天元律师事务所 差异化分红的法律意见 京天股字（2024）第 149 号 致：北京元六鸿远电子科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受北京元六鸿远电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就公司 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化 分红"）出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所及本所律师审查了公司提供的本次差异化分红的相 关文件，就有关事项向公司进行了必要的询问。本所律师依据本法律意见出具日以 前已经发生或存在的事实并基于对现行法律、法规和规范性文件的理解发表法律意 见。 本法律意见仅就本次差异化分红所涉及到的法律问题发表法律意见，并不对有关 会计、审计等专业事项和报告发表意见。本法律意见中对有关审计报告某些数据和结 论的 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-022 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 1 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及纳入公司合并报 表范围的子公司拟使用总额不超过人民币 80,000 万元（含 80,000 万元）闲置自 有资金进行现金管理，包括但不限于由商业银行、信托公司、证券公司、基金公 司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险（产品风险等级 R2 及以下） 的现金管理产品，包括但不限于国债逆回购、结构性存款、收益凭证、大额存单 等。该额度可在董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次会议通知于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员 发出。 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-023 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 投资情况概述 （一）投资目的 为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司主营业 务发展、保证资金安全的前提下，公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用 闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋取更多的投资回报。 （二）投资金额 公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用总额不超过人民币 80,000 万 元（含 80,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动 使用。 1 投资种类：金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险（产品风险等级 R2 及以下）的现金管理产品，包括但不限于国债逆回购、结构性存款、收益 凭证、大额存单等。 投资金额：拟使用总额不超过人民币 80,000 万元（含 80,000 万元）。 已履行的审议程序：已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-024 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的相应 变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 二、具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的原因和日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了解释 17 号，规定了"关于流动负债与非流 动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处 理"内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》 1 和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及 其他相关规定。 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的解释 17 号的有关规定，其余 ...

单位：元 币种：人民币 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 一、 主要财务数据 1 / 15 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 经营活动产生的现金流量净额 不适用 公司结合库存及市场情况减少了采购，使得当期 购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少所致。 3 / 15 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 为维护公司价值和股东权益，促进公司健康可持续发展，基于对公司未来发展前景的信心和 对公司股票价值的认可，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司以自有资金通过集中 竞价交易方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）。具体内 ...

北京市天元律师事务所 关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 136 号 致：北京元六鸿远电子科技股份有限公司 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2024 年 4 月 16 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 1 号北京元六鸿远电子科技股份有限公司召开。北京市天元律师事务所（以下简称 "本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《北 京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议 表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告》《北京 ...

证券代码:603267 证券简称：鸿远电子 公告编号: 临 2024-021 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 1 性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2024-015）和《2023 年 年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2024-020）。 公司将在本次股份回购注销完成后依法办理相应的工商变更登记手续。以目 前公司总股本计算，上述回购注销事项办理完成后，公司注册资本将由人民币 23,211.68 万元变更为人民币 23,184.56 万元；公司股份总数由 23,211.68 万股变更 为 23,184.56 万股（股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公 司上海分公司出具的股本结构表为准）。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和 国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公 司通 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-020 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 95,147,765 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.2107 | | 份总数的比例（%） | | 注：公司有表决权股份总数为 230,881,092 股，即总股本 232,116,800 股扣除截至股权登记日 公司回购专户回购的股份数 1,235,708 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业 基地天贵街 1 号北京元六鸿远 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 16 日 1 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会文件目录 | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会须知 5 | | 议案一：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 6 | | 议案二：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 12 | | 议案三：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 16 | | 议案六：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 24 | | 议案七：《关于独立董事 年度薪酬确认及 | | 议案八：《关于非独立董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》 27 | | 议案九：《关于监事 年度薪酬确认及 年度薪酬方案的议案》 28 2023 2024 | | 议案十：《关于公司续聘会计师事务所的议案》 29 | | 议案十一：《关于 年度为 ...

证券研究报告·公司点评报告·军工电子Ⅱ 2023 年年报点评：下游景气度有望恢复，看 好中长期需求 2024 年 03 月 26 日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------|---------|--------|---------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 2,502 | 1,676 | 2,075 | 2,775 | 3,114 | | 同比 | 4.12% | -33.02% | 23.84% | 33.70% | 12.22% | | 归母净利润（百万元） | 804.62 | 272.33 | 340.94 | 698.80 | 796.73 | | 同比 | -2.68% | -66.15% | 25.19% | 104.97% | 14.01% | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | 3.47 | 1.17 | 1.47 | ...