北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十六次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员 发出。 公司于 2024 年 8 月 23 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产 业基地天贵街 1 号第一会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事 长郑红先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人 员等列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-034 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 1 为维护 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 公司总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 军工事项特别条款 第十二章 修改章程 第十三章 附则 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的组织和行为，保护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称" ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律、法规、规范性文件和《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书负责组织董事会办公室的工作，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）1/2 以上独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）《公司章程》规定的其他情形。 第五条 按照前条规定提议召开临时董事会会议的，应当通过董事会办公室 或者直接向董事长提交经提议人 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-038 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关 于公司 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值损失的 具体情况公告如下： 一、计提资产减值损失情况 根据《企业会计准则》的相关规定，对截至 2024 年 6 月 30 日公司及下属子 公司存在减值迹象的资产进行减值测试，根据测试结果，2024 年半年度计提各 类资产减值准备人民币 28,299,261.02 元，其中信用减值损失 20,302,836.42 元、 资产减值损失 7,996,424.60 元。具体情况如下： （一）信用减值损失（损失以"-"号填列） 单位：人民币元 | | 项目 | 本期金额 | | --- | --- | --- ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 募集资金管理办法 第二章 募集资金的存放 第六条 公司募集资金的存放应坚持集中存放、便于监督的原则。 第七条 公司应当开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），募集资金必 须存放于经董事会批准设立的专户集中管理。专户不得存放非募集资金或用作其他 用途。 1 公司存在 2 次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。超募资金也应当存放 于募集资金专户管理。 第一章 总 则 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（以下简称"《募集资金监管要求》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和《北京元六鸿远 电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，制订 本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第三条 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者合法权益，根据《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件，结 合公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。公司及 纳入公司合并会计报表范围的子公司相关责任人应对关联交易进行管理。如果拟 发生的交易构成关联交易，应当及时向董事会办公室报告，在公司履行相关审议、 披露程序后方可进行交易。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）交易价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准； （三）不损害公司及非关联股东合法权益原则。 第四条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守本办法的有关规定外，还 需遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的其他规定。 第二章 关联人 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-033 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于参与设立股权投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 投资合作基金概述 为了充分发挥各方优势，优化投资结构，北京元六鸿远电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"鸿远电子"）于 2021 年 4 月 12 日与北京国鼎实创投 资管理有限公司（以下简称"国鼎实创"）、北京实创环保发展有限公司（以下 简称"实创环保"）签署了《北京翠湖原始创新一号创业投资基金（有限合伙） 合伙协议》，认缴的出资总额为人民币 10,450 万元，公司作为有限合伙人以自有 资金出资人民币 4,350 万元参与设立北京翠湖原始创新一号创业投资基金（有限 合伙）（以下简称"基金"）。 为扩大基金规模，基金新增有限合伙人，公司于 2022 年 7 月 27 日与国鼎实 创、实创环保、天津华盛和泰企业管理有限责任公司（以下简称"天津华盛"）、 海南中薇交盈私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"海南中薇"）共同签 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-031 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持子公司业务发展，根据其经营业务实际需要，北京元六鸿远电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）为鸿立芯、鸿启兴分别向成都银行股份有限 公司华兴支行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保的最高余额均为人民币 1,000万元，上述担保不收取子公司任何担保费用，也不需要提供反担保。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 1 被担保人名称：成都鸿立芯半导体有限公司（以下简称"鸿立芯"）及成 都鸿启兴电子科技有限公司（以下简称"鸿启兴"） 本次担保金额：鸿立芯担保金额为人民币 1,000 万元；鸿启兴担保金额 为人民币 1,000 万元，截至目前，公司已实际为上述子公司提供的担保 余额为人民币 1,557.94 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本 ...

北京市天元律师事务所 关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施 的法律意见 北京市天元律师事务所 中国北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 TIANYUAN LAW FIRM 中国北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元, 邮编:100033 电话: (8610) 5776-3888; 传真: (8610) 5776-3777 主页：http://www.tylaw.com.cn 北京市天元律师事务所 关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施 的法律意见 京天股字（2024）第 357-1 号 （一）本次回购注销的批准与授权 鸿远电子已就本次激励计划回购注销部分限制性股票履行如下程序： 致：北京元六鸿远电子科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）受北京元六鸿远电子科技股份有 限公司（以下简称"鸿远电子"或"公司"）委托，担任公司的专项法律顾问，为公 司 2021 年限制性股票激励计划（以 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-030 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"鸿远电子"）《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关 规定，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 7 名激励对象因个人原因离 职；鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩考核目标 未达成。经公司 2023 年年度股东大会审议通过，同意对上述已获授但尚未 解除限售的限制性股票 271,200 股进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 271,200 | 271,200 | 2024 6 | 年 | 月 | 17 ...