独立董事提名人声明与承诺 提名人北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会,现提名 古群为北京元六鸿远电子科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任北京元六鸿远电子科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与北京元六鸿远电子科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临2025-031 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 7 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 1 号北京元六鸿远电子科技股份有限公司 股东会召开日期：2025年7月4日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 4 日 至2025 年 7 月 4 日 上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过， ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-028 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司监事会 2025 年 6 月 18 日 1 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十六次会议通知于 2025 年 6 月 14 日以电子邮件等方式向监事及相关参会人员发 出。公司于 2025 年 6 月 17 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业 基地天贵街 1 号公司第一会议室以现场表决的方式召开。会议由半数以上监事共 同推举监事褚彬池先生召集并主持，应出席监事 2 人，实际出席监事 2 人，董事 会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 经认真审议，本次会议通过如下决议： 审议通过《关于 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-027 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 公司于 2025 年 6 月 17 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业 基地天贵街 1 号第一会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长 郑红先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员 等列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，本次章程修订经公 司股东会审议通过后生效，公司将不再设置监事会和监事，取消监事会主席职务， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会 规则》等法律、法规、规范性文件及《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定的其他情形。 1 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年 ...

Investment Rating - The report maintains a "Positive" investment rating for the defense and military industry [5]. Core Insights - The demand for military equipment is expected to expand due to ongoing international turmoil, with a focus on military trade and upstream sectors [1]. - The military electronics market is anticipated to grow significantly as modernized weapon systems require advanced electronic components [7][28]. - The recent escalation of conflicts, particularly between Israel and Iran, is likely to sustain the demand for military equipment [31]. Summary by Sections Industry Performance - The defense and military industry index increased by 1.03%, outperforming the Shanghai Composite Index, which decreased by 0.25% [10][13]. - The relative return of the defense and military index compared to the CSI 300 was +1.29% [10]. Key News and Developments - Russia is focusing on developing modernized weapon systems, emphasizing the need for advanced electronic components [28][30]. - The ongoing Israel-Iran conflict has led to increased military equipment demands, with Israel conducting extensive airstrikes [31]. Investment Recommendations - The report suggests focusing on specific sectors within the military industry, including military electronics and key materials [7]. - Recommended stocks include: - Military Electronics: Zhenhua Technology, Aerospace Electrical, and others [7]. - Key Materials: Western Superconducting, Chujian New Materials, and others [7].

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临2025-026 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 控股股东、实际控制人持股的基本情况 截至本公告日，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鸿远电子"）控股股东、实际 控制人、董事长郑红先生持有公司股份66,545,460股，占公司总股本的28.7975%；公司控股股东、实际 控制人、副董事长郑小丹女士持有公司股份7,290,284股，占公司总股本的3.1549%。 ● 减持计划的主要内容 因自身资金需求，郑红先生拟通过集中竞价交易或大宗交易方式合计减持公司股份不超过1,300,000股， 即不超过公司总股本的0.5626%；郑小丹女士拟通过集中竞价交易或大宗交易方式合计减持公司股份不 超过1,000,000股，即不超过公司总股本的0.4327%。前述股东减持期间为自本公告披露之日起15个交易 日后的3个月内（根据中国证监会及上海证券交易 ...

Group 1 - Company Gongchuang Turf (605099.SH) stated that the impact of domestic football events on its operations and performance is minimal, as its main business of artificial turf has a low revenue contribution from domestic sports grass [1] - Company Anglikang (002940.SZ) confirmed that its innovative drug project ALK-N001 is still in Phase I clinical trials, indicating a long R&D cycle and significant investment [2] - Company Yiwei Lithium Energy (300014.SZ) plans to issue H-shares and list on the Hong Kong Stock Exchange to enhance capital strength and international brand image [3] Group 2 - Company Chaohongji (002345.SZ) also intends to issue H-shares and apply for listing on the Hong Kong Stock Exchange to advance its global strategy and improve competitiveness [4] - Company Dexin Technology (603032.SH) clarified that its subsidiary's sales revenue from products used in solid-state battery production is less than 1% of total revenue, emphasizing its focus on quality service [5] - Company Changshan Pharmaceutical (300255.SZ) announced that its application for the marketing authorization of Aibennapeptide injection for type 2 diabetes has been accepted, but the approval timeline remains uncertain [6] Group 3 - Company Baili Electric (600468.SH) reported that its revenue from nuclear fusion-related business is currently minimal, accounting for less than 1% of total revenue [7] - Company Chutianlong (003040.SZ) is exploring digital currency projects but faces risks related to new technology development and commercial application [8] - Company Dongxing Medical (301290.SZ) signed contracts with Shanghai Jiao Tong University for synthetic biology technology development, totaling 6 million yuan, enhancing its R&D capabilities [9] Group 4 - Company Maixinlin (688685.SH) announced that its subsidiary signed contracts for computing power services worth 1.184 billion yuan, expected to positively impact future performance [10] - Company Haichen Pharmaceutical (300584.SZ) reported that its solid-state battery-related business has not yet generated revenue, which does not significantly affect overall performance [11] - Company Filinger (603226.SH) is undergoing stock trading suspension for investigation due to significant price deviations from fundamentals [12] Group 5 - Company Zhongdian Port (001287.SZ) disclosed that the National Integrated Circuit Fund reduced its stake by 1%, now holding 8.97% of the company [13] - Company Huasheng Co., Ltd. (600156.SH) is planning to acquire 100% of Yixin Technology, leading to a stock suspension for up to 10 trading days [14] - Company Jianghuai Automobile reported a 3.52% year-on-year decline in May sales, with new energy vehicle sales down 57.81% [15] - Company Aonong Biological reported a 9.44% year-on-year increase in May pig sales, with a total of 156,200 pigs sold [16]

控股股东、实际控制人持股的基本情况 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临2025-026 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告日，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "鸿远电子"）控股股东、实际控制人、董事长郑红先生持有公司股份 66,545,460 股，占公司总股本的 28.7975%；公司控股股东、实际控制人、副董事长郑小丹 女士持有公司股份 7,290,284 股，占公司总股本的 3.1549%。 减持计划的主要内容 因自身资金需求，郑红先生拟通过集中竞价交易或大宗交易方式合计减持公 司股份不超过 1,300,000 股，即不超过公司总股本的 0.5626%；郑小丹女士拟通 过集中竞价交易或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 1,000,000 股，即不超 过公司总股本的 0.4327%。前述股东减持期间为自本公告披露之日起 15 个交易 日后的 3 个月内（根 ...

公司公告汇总 鸿远电子为支持子公司业务发展，为成都鸿立芯半导体有限公司和成都蓉微微波电子科技有限公司提供 了新的担保。具体为：- 向中国工商银行股份有限公司成都沙河支行申请综合授信额度提供连带责任担 保，最高担保合同金额分别为人民币500万元（鸿立芯）和300万元（成都蓉微）；- 向成都农村商业银 行股份有限公司合作支行申请综合授信额度提供连带责任担保，最高担保合同金额为人民币1000万元 （鸿立芯）。截至目前，公司及其子公司对外提供的担保合同总额为人民币53600万元，占公司2024年 度经审计净资产的12.66%，实际提供的担保余额为人民币13690.38万元，占公司2024年度经审计净资产 的3.23%。公司不存在逾期担保的情况。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 截至2025年5月30日收盘，鸿远电子（603267）报收于46.45元，较上周的46.9元下跌0.96%。本周，鸿 远电子5月26日盘中最高价报47.55元。5月29日盘中最低价报45.55元。鸿远电子当前最新总市值107.34 亿元，在军工电子板块 ...