北京元六鸿远电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 （一）薪酬标准公开、公正、公平的原则； （二）薪酬与年度绩效考核相匹配的原则； （三）薪酬与公司实际经营情况相结合的原则； （四）薪酬与权、责、利相结合的原则； （五）激励与约束并重的原则。 第四条 根据公司经营发展情况及发展阶段，薪酬可以作相应的调整，调整 的依据是： （一）同行业薪酬水平； 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《北京元六鸿远电子科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《董事会薪酬与考核委员 会工作细则》的相关规定，在充分考虑公司发展战略、实际情况和行业特点的基 础上，制定本办法。 第二条 适用本办法的董事、高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总 经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师以及《公司章程》规定的高级管理人 员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准，检查公司董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考评。 第三 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资决策程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、法规、规范性文件及《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资，是指公司为获取未来收益以货币资金、股 权、实物、无形资产等方式进行各种形式的投资活动，按照投资类型的不同，公 司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现或持有时间不超过 1 年（含 1 年） 的投资，包括各种股票、债券、基金、信托等。 长期投资主要指：公司投资期限超过 1 年且不能随时变现或不准备变现的各 种投资，包括长期债券投资、股权投资和其他投资等各种投资。包括但不限于以 下类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出（合）资与其他境内、外 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《北京元六鸿远电子科技股份有限公司信息披露管理办法》（以下简 称"《信息披露管理办法》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司各部门、分公司、子公司及公司能够对其实施重 大影响的参股公司。 第三条 公司董事会应当按照《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》以及上海证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕 信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要 责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-029 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于修订公司章程并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于修订<公司章程>并取消监 事会的议案》，现将有关内容公告如下： 一、修订《公司章程》并取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，本次章程修订经 公司股东会审议通过后生效，公司将不再设置监事会和监事，取消监事会主席职 务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。 二、拟修订《公司章程》部分条款 | 《公司章程》修订前 | 《公司章程》修订后 | | --- | --- | | 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人钟凯,已充分了解并同意由提名人北京元六鸿远电子 科技股份有限公司董事会提名为北京元六鸿远电子科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任北京元六 鸿远电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-030 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监 管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，北京元六鸿远电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）积极响应《上海证券交易所上市公司"提质 增效重回报"专项行动一本通》倡议，制定了公司 2025 年度"提质增效重回报" 行动方案。本行动方案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容 如下： 公司坚定发展实业，以陶瓷类电子元器件为基础，在电子元器件产业链上下 游拓展，做强主业，科学配置资源，逐步优化以北京、苏州、成都、合肥四个科 研生产基地为核心的整体产业布局，提升整体经营效率和盈利能力，加快提升公 司的核心竞争力。 1 一、聚焦主业，持续提升经营质量 公司以实业报国为己任，数十年专注并深耕于电子元器件领域，是国内高可 靠多层瓷介电容器行业核心生产 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会,现提名 张文亮为北京元六鸿远电子科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任北京元六鸿远电子科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与北京元六鸿远电子科技股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用); (六)中共中央纪委、教 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会,现提名 钟凯为北京元六鸿远电子科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任北京元六鸿远电子科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与北京元六鸿远电子科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人古群,已充分了解并同意由提名人北京元六鸿远电子科 技股份有限公司董事会提名为北京元六鸿远电子科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独 立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任北京元六鸿远电 子科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）; ( 五 ) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定（如适用); (六) ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张文亮,已充分了解并同意由提名人北京元六鸿远电子 科技股份有限公司董事会提名为北京元六鸿远电子科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任北京元六鸿远 电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用） (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和 ...