北京市天元律师事务所 关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施 的法律意见 北京市天元律师事务所 中国北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 TIANYUAN LAW FIRM 中国北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元, 邮编:100033 电话: (8610) 5776-3888; 传真: (8610) 5776-3777 主页：http://www.tylaw.com.cn 北京市天元律师事务所 关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施 的法律意见 京天股字（2024）第 357-1 号 （一）本次回购注销的批准与授权 鸿远电子已就本次激励计划回购注销部分限制性股票履行如下程序： 致：北京元六鸿远电子科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）受北京元六鸿远电子科技股份有 限公司（以下简称"鸿远电子"或"公司"）委托，担任公司的专项法律顾问，为公 司 2021 年限制性股票激励计划（以 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-030 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"鸿远电子"）《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关 规定，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 7 名激励对象因个人原因离 职；鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩考核目标 未达成。经公司 2023 年年度股东大会审议通过，同意对上述已获授但尚未 解除限售的限制性股票 271,200 股进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 271,200 | 271,200 | 2024 6 | 年 | 月 | 17 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-029 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持子公司业务发展，根据其经营业务实际需要，北京元六鸿远电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）为元陆鸿远、创思北京、鸿远泽通分别向杭 州银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保 1 被担保人名称：北京元陆鸿远电子技术有限公司（以下简称"元陆鸿远"）、 创思（北京）电子技术有限公司（以下简称"创思北京"）及北京鸿远泽 通电子科技有限公司（以下简称"鸿远泽通"） 本次担保金额：元陆鸿远担保金额为人民币 1,100 万元；创思北京担保 金额为人民币 4,400 万元；鸿远泽通担保金额为人民币 1,100 万元，截 至目前，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为人民币 15,867.10 万 元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险 ...

自产业务短期承压，需求端有望迎来复苏 ⚫ 新品毛利水平尚低影响总体盈利能力，研发投入持续增加 ⚫ 滤波器/微控制器逆势大增，有望成为第二增长曲线 盈利预测：我们认为，随着我国国防建设的发展，装备现代化进程加快，特别是装备电子化、 信息化、智能化、国产化持续推进，高性能、高品质的瓷介电容器作为基础单元市场前景广 阔，长期看其需求有望逐渐恢复；同时，随着滤波器及微波板块新品逐渐实现量产，预计将 为公司带来新的增长曲线。由于 23 年基本面回落较多，基于 23 年基数上，公司 2024-2025 年的归母净利润由 12.31/14.74 亿元下调至 3.6/5.09 亿元，2026 年归母净利润为 6.63 亿元， 对应 PE 分别为 22.40/15.85/12.17X，维持 "买入"评级。 风险提示：下游市场需求变动的风险，自产高可靠产品降价的风险, 产品质量控制风险，应 收账款余额较大的风险等。 鸿远电子（603267） 证券研究报告 作者 | --- | --- | |------------------------|----------| | 股价走势 | | | 11% 鸿远电子 | 沪深 300 | ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划 限制性股票回购价格事项 之 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 鸿远电子、本公司、公司、 | 指 | 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北京 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 元六鸿远电子科技股份有限公司调整 2021 年限制性股票 | | | | 激励计划限制性股票回购价格事项之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划、股权激励计 | | 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票 | | 划、本激励计划草案 | 指 | 激励计划（草案） | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一 | | 限制性股票 | 指 | 定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在 | | | ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-026 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员 发出。 公司于 2024 年 5 月 27 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业 基地天贵街 1 号第一会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议由董事长郑红先 生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事等相关人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 2 审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施，根据《公司 2021 年限制性股票 激励计划（草案）》的相关规定，对限制性股票的回购价格作相应调整，回购价 格由 60.58 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-028 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购价格：由 60.58 元/股调整为 60.23 元/股 （二）2021 年 4 月 26 日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司 <2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 （三）2021 年 4 月 27 日至 2021 年 5 月 6 日，公司对激励对象的姓名和职务 在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对 象提出的异议。2021 年 5 月 7 日，公司披露了《北京元六鸿远电子科技股份有限 1 公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示 ...

中国北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元, 邮编:100033 电话: (8610) 5776-3888; 传真: (8610) 5776-3777 主页：http://www.tylaw.com.cn 北京市天元律师事务所 关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整回购价格 北京市天元律师事务所 关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整回购价格 的法律意见 北京市天元律师事务所 中国北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 TIANYUAN LAW FIRM 的法律意见 京天股字（2024）第 357 号 致：北京元六鸿远电子科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）受北京元六鸿远电子科技股份有 限公司（以下简称 "鸿远电子"或"公司"）委托，担任公司的专项法律顾问，为 公司调整 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）回购价格（以下 简称"本次调整"）的有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司拟定的 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-027 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据 2021 年第一次临时股东大会的授权对公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格进行 调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年 限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。因此，同意 2021 年限制性股票激励计划回购价格由 60.58 元/股调整为 60.23 元/股。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司监事会 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十一次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件等方式向全体监事及相关参会 人员发出。公司于 2024 年 5 月 27 日在 ...

A 股每股现金红利 0.35 元（含税） 相关日期 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-025 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 （1）本次差异化分红送转方案 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/13 | － | 2024/5/14 | 2024/5/14 | 差异化分红送转： 是 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（公司回购专用证券账 户除外）。 根 ...