证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-015 一、概述 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号，以下简称"解释第16号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自2023年1月1日起施行。 公司根据财政部发布的企业会计准则解释的有关要求执行相关会计政策变 更，该事项已经公司2024年4月25日召开的第九届董事会第六次会议和第九届监 事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、主要内容及影响 执行《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定： 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更为执行《企业会计准则解释第16号》的相关规定，执 行该规定未对江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称："公司"、"本公司"）财 务状况和经营成果产生重大 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10159 号 委托单位:江苏海鸥冷却塔股份有限公司 受托单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 投告编号: 信会师报字[2024]第 ZH10159 号 报告日期:2024年4月25日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:沪24 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-131 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLF 审计报告 信会师 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"或"海鸥股份"） 《募集资金管理制度》的相关规定，公司现将 2023 年年度募集资金存放与实际 使用情况专项说明如下： 证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-013 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证监会证监许可[2020] 527 号文核准，公司以股权登记日（2020 年 7 月 17 日）收市股本总数 91,470,000 股为基数，按照每 10 股配 2.50 股的比例 向股权登记日在册的全体股东配售 A 股股份，配股价格为 7.55 元/股。海鸥股份 本 次 配 股 有 效 认 购 数 量 为 21,048,866 股 ， 募 集 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-012 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 同行业上市公司审计客户 33 家。 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司2023年度A股每股派发现金红利0.3元，每股转增0.4股。 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案情况： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，江 苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 292,724,777.84 元（按母公司口径）。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利 润分配及资本公积转增股本方案如下： 证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-008 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚 ...

被担保人基本情况 为公司全资子公司,公司持有海鸥亚太 100%的股权。 海鸥亚太成立于 2013年 7 月 2 日,实收资本为 5.052.76 万林吉特,注册 地址为 No. 29-2, Jalan 46A/26, Taman Sri Rampai, 53300 Kuala Lumpur。 海鸥亚太的主营业务为工业冷却塔的研发、生产与销售。 截至 2023年 12月 31日,海鸥亚太主要财务数据(经审计):总资产约合 人民币 100,314.65 万元,负债总额约合人民币 81,817.39 万元,资产负债率为 81.56%,短期借款约合人民币 1,003.37 万元,流动负债合计约合人民币 80,592.75 万元,所有者权益合计约合人民币 18,497.26 万元,归属于母公司所 有者权益约合人民币 16,509.66 万元:2023 年度营业收入约合人民币 39,802.88 万元,净利润约合人民币 2,546.33万元,归属于母公司所有者的净利润约合人 民币 2,020.16 万元。 截至 2024年3月31日,海鸥亚太主要财务数据(未经审计):总资产约合 人民币 138,526.87 万元,负债总 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 作为江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事 工作细则》等相关规定，谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及公司章程赋 予的职责，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善法人治理结构，保护 全体股东的合法权益。现将2023年度本人的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）本人履历 沈世娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年4月出生，苏州大学法 学硕士，常州大学法学教授，国家知识产权高层次人才，专利代理师，2001年至 今任职于常州大学。2023年1月任公司独立董事。 （二）本人独立性说明 1、提名委员会会议情况如下： | 会议时间 | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2023.1.3 | 第九届董事会提名 | 《关于提名公司高级管理人员的议案》 | | | 委员会第一次会议 | | 审议结果：经认真审核候选人员的履历，并与各候选人进行沟通交流，提名 委员会认为所有人员的任职资格均符合担任上市公司高管的条件，一 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2023年持续督导年度报告书 | 保荐机构 | 民生证券股份有限公司 | 上市公司 | 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 钟锋、林育立 | 股票简称 | 海鸥股份 | | 报告年度 | 2023 年度 | 股票代码 | 603269 | 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕527 号文核准，江苏海鸥冷 却塔股份有限公司（以下简称"海鸥股份"、"上市公司"或"公司"）以股权登 记日收市股本总数 9,147.00 万股为基数，按照每 10 股配 2.50 股的比例向股权 登记日在册的全体股东配售 A 股股份。海鸥股份本次配股有效认购数量为 2,104.89 万股，该等股票已于 2020 年 8 月 5 日在上海证券交易所上市。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为海鸥 股份配股公开发行证券的保荐人，并承担公司首次公开发行股票尚未使用完毕的 募集资金的持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）的《章程》、 《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，公司第九届董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履职监督职责的情况报告如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 章 程 （草案） 二〇二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 董事 23 | | | 第二节 董事会 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 财务会计制度 34 | | | 第二节 利润分配政策 35 | | | 第三节 ...