2024 年第一次临时股东大会会议资料 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 股票代码：603269 股票简称：海鸥股份 召开时间：2024 年 1 月 10 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议时间：2024年 1 月 10 日下午14:00 2 会议地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16 号江苏海鸥冷却塔股份有限 公司办公楼 3 楼 301 会议室 会议主持人：董事长 会议议程： 一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数 二、 审议会议议案 1、《关于修改<公司章程>的议案》 2、《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则>的议案》 3、《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事工作细则>的议案》 三、股东发言 四、议案表决 （一）宣读表决规定 （二）推举计票人、监票人 （三）投票 （四）休会检票 五、 宣布表决结果及大会决议 六、 律师发表见证意见 2024 年第一次临时股东大会会议资料 议案目录 | 关于修改《公司章程》的议案 4 | | --- | | 关于修订 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 编号：2023-046 调整前：徐文学（主任委员）、别锋锋、杨华； 调整后：徐文学（主任委员）、别锋锋、余知雯。 特此公告 江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 . 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于调整公司第九届董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 公司于 2023 年 12 月 22 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于 调整公司第九届董事会审计委员会成员的议案》，对公司第九届董事会审计委 员会成员进行相应调整，公司董事、副总裁、事业部总经理杨华先生不再担任 审计委员会委员，董事会选举公司董事余知雯女士担任公司第九届董事会审计 委员会委员，与徐文学先生（主任委员）、别锋锋先生共同组成公司第九届董 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2023-045 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 召开的第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于 修改<公司章程>的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部 分条款进行修订（最终内容以工商部门登记核准为准），主要修订情况如下： | | 人的）； | 间接控制的法人或其他组织任职的 | | --- | --- | --- | | | (七) 因与交易对方或者其关 | （适用于股东为自然人的）； | | | 联人存在尚未履行完毕的股权转让协 | (七) 因与交易对方或者其关 | | | 议或者其他协议而使其表决权受到限 | 联人存在尚未履行完毕的股权转让协 | | | 制或影响的； | 议或者其他协议而使其表决 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件及《江苏海鸥冷却塔股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本规则。 第二条 审计委员会为董事会下设的专门机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，为董事会有关决策提供咨 询或建议。 第三条 审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作，其提案应提交董 事会审查决定。 第四条 公司审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 审计部负责处理审计委员会的日常事务，包括日常工作联络和审计委员会 会议的组织筹备等。 第二章 审计委员会组成 第五条 审计委员会成员（以下简称"委员"）为 3 名董事，其中独立董事 不少于 2 名。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审 ...

独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司及股东特别是中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《江苏海鸥冷却塔股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本细则。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应 按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关 注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受 公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《江苏海鸥冷却塔股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制定本规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门机构，主要负责对公司董事和高 级管理人员（以下简称"高管人员"）的选择标准和程序提出建议和意见。 第三条 提名委员会对董事会负责，向董事会报告工作，其提案应当提交 董事会审查决定。 第四条 公司证券事务部协助董事会秘书处理提名委员的日常事务，包括 日常工作联络和提名委员会会议的组织筹备等。 第二章 提名委员会组成 第五条 提名委员会成员（以下简称"委员"）为 3 人，其中 2 人为独立董 事。 第六条 委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，并由 董事会选举产生。 第七条 提名委员会设主任委员（召集人）1 人，并由独立董事担任，负 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 章 程 （草案） 二〇二三年十二月 第四条 公司注册名称： 中文全称：江苏海鸥冷却塔股份有限公司 英文全称：Jiangsu Seagull Cooling Tower Co.,Ltd. | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 董事 23 | | | 第二节 董事会 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 33 | ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全公司投资决策程序，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《江苏 海鸥冷却塔股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本规则。 第二条 战略委员会为董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，向董事会报告工作，其提案应提交董事会 审查决定。 第四条 公司证券事务部协助董事会秘书处理战略委员会的日常事务，包括日 常工作联络和战略委员会会议的组织筹备等。 第九条 战略委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告 中应当就辞职原因以及需要董事会予以关注的事项进行必要说明。 第二章 成员及召集人 第五条 战略委员会成员（以下简称"委员"）为 3 人，全部由董事组成，其 中至少 1 人为独立董事。 第六条 委员由董 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订（最终 内容以工商部门登记核准为准）。 该议案需提交公司股东大会审议。 证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2023-044 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 12 月 22 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届监事会第五次会议以现场表决的方式在公司 503 会议室召开。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。会议由王根红先生召集主持，公司董事会秘书列席 了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的相关公告。 特此公告。 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2023-047 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16 号江苏海鸥冷却塔股份 有限公司办公楼 3 楼 301 会议室 股东大会召开日期：2024年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 10 日 至 2024 年 1 月 10 日 采用上海证券交易所网络 ...