国信证券股份有限公司 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为山东金帝精 密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"、"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件的要求，对金帝股份首次公开发行网下配售限售股上 市流通事项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 7 月 4 日出具的《关于同意山东金帝 精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1471 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 54,776,667 股， 并于 2023 年 9 月 1 日在上海证券交易所主板上市。公司发行后总股本为 219,106,667 股，其中有限售条件流通股为 170,067,144 股，无限售条件流通股为 49,039,523 股。 本次上市流通的网下配售限售 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-011 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为了完善落实公司国际化战略发展布局，加大市场辐射的深度和广度，同 时为了进一步巩固、提升与北美地区汽车工业、轴承工业等行业客户的合作关 系，公司拟在香港设立全资子公司金帝精密科技（香港）有限公司（暂定名， 公司名称具体以实际注册登记为准，以下简称"金帝香港"）、在新加坡设立全资 子公司金帝精密技术（新加坡）有限公司（暂定名，公司名称具体以实际注册 登记为准，以下简称"金帝新加坡"）、并通过金帝香港和金帝新加坡在墨西哥设 立子公司金帝科技墨西哥股份有限公司（暂定名，公司名称以墨西哥政府部门 注册为准，以下简称"金帝墨西哥"），投资建设公司墨西哥生产基地。 （二）董事会审议情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司对外投资设立全资子 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-010 山东金帝精密机械科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,036,273 股。 重要内容提示： 本次股票上市流通总数为 1,036,273 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 1 日。 一、首次公开发行网下配售股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1471号），山东金帝精密机械 科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 54,776,667股，并于2023年9月1日在上海证券交易所主板上市交易。首次公开发行 股票完成后公司总股本为219,106,667股，其中有流通限制或限售安排的股份数量 为170,067,144股，占发行后总股本的比例为77.62%；无流通限制及限售安排的股份 数量4 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-009 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式 表决，董事长郑广会先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开和表决方式 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科 产业园 3 号楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 164,342,295 | | 3、出席会议的股 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 山东金帝精密机械科技 股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：金帝股份 股票代码：603270 2024 年 1 月 1 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议 案 一 《 关 于 公 司 2024 年 度 申 请 综 合 融 资 额 度 及 担 保 额 度 的 议 | | 案》 7 | 2 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《山东金帝精密机械科技股份有限公 司章程》、《山东金帝精密机械科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规 定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-008 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 山东博源精密机械有限公司（以下简称"博源精密"）于近日收到由山东省科 学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》，证书编号为 GR202337009043，发证日期为 2023 年 12 月 7 日，有 效期三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》《高新技术企业认定管理办法》等 相关规定，博源精密自获得高新技术企业认定连续三年内（2023 年、2024 年和 2025 年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企 业所得税。 高新技术企业的认定，是对公司技术创新及自主研发能力的充分肯定，有 助于提升公司的综合竞争力，有利于公司可持续发展。 特此公告。 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会 2024 年 1 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-002 山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第六次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式向全体监事发出。会议于 2024 年 1 月 10 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席代孝中主持， 本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用自有资金理财的议案》 监事会认为：为了更大限度的发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率， 在保证流动性和资金安全及不影响公司正常经营的前提下，运用自有的闲置资 金进行中低风险的短期理财产品投资。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-003 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于使用自有资金理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：包括但不限于银行、证券公司、基金公司或者其他金融机构 发行的安全性高、流动性好的中低风险投资产品 ● 投资金额：2024 年度委托理财单日最高余额上限为人民币 2 亿元，在上 述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点交易金额不得超出上述投资额度 ● 履行的审议程序：山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称"公 司") 于 2024 年 1 月 10 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次 会议，审议并通过了《关于使用自有资金理财的议案》 ● 特别风险提示：公司购买的商业银行、证券公司、基金公司等金融机构 的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排 除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适 时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。 一、 基本情况 （一）投 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-007 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园 3 号楼会 议室 股东大会召开日期：2024年1月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 26 日 至 2024 年 1 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-004 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于 2024 年度申请综合融资额度及担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人山东博源精密机械 有限公司、金源（山东）新能源科技发展有限公司、聊城市博源节能 科技有限公司、山东意吉希精密制造有限公司、聊城市金之桥进出口 有限公司均为公司全资或控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及下属子公司 2024 年度拟为合并报表范围内下属子公司提供合计不超过 36,145.92 万元 人民币的担保额度；基于自身融资等需要，以前年度签订的对外部第 三方提供担保或反担保的担保总额为 17,500.00 万元，公司及子公司 对外担保总额度为 53,645.92 万元，公司及子公司已实际为其提供的 担保余额为 19,845.92 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：预计担保总额度为 53,645.9 ...