证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-072 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1471 号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股 54,776,667 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为人民币 21.77 元，本次发行募集资金总额为人民币 1,192,488,040.59 元， 扣除不含税的发行费用人民币 101,783,246.90 元，募集资金净额为人民币 1,090,704,793.69 元。上述募集资金已全部到位，并经上会会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，于 2023年 8月 30日出具《验资报告》（上会师报字（2023） 第 11246 号）。 山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会 二、 募集资金管理情况 为了规范公司募集资金的存放、使用和管理， ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-071 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：金源（山东）新能源科技发展有限公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次山东金帝精密机械科 技股份有限公司（以下简称"金帝股份"或者"公司"）为金源（山东）新能 源科技发展有限公司（以下简称"金源科技"）提供的担保金额为 1,000万元。 截至本公告披露日，公司已实际为金源科技提供的担保余额为 6,000 万元。 ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保情况均为对公司全资 或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东大会审议通过的授权担保 额度范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于2024年1月10日召开第三届董事会第十次会议、2024年1月26日召开 2024年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于公司2024年度申请综合融 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-070 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司 2024 年三季度利润分配方案的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 161,309,628 | 99.8824 | 173,100 | 0.1071 | 16,800 | 0.0104 | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 219 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） ...

北京市中伦律师事务所 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：山东金帝精密机械科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为山东金帝精密机械科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东金帝精密机械科技股份 有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，对本 次股东大会进行见证并出具法律意见。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公 司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一) 公司于 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-069 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 11月 14 日（星期四）下午 16:00-17:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开 2024 年第三季度业绩说明会， 现将召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及证 券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、经济参考报上披露了《山东金 帝精密机械科技股份有限公司关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告》 2024 年 3 月，《国家发展改革委 国家能源局 农业农村部关于组织开展"千 乡万村驭风行动"的通知》发布："十四五"期间，在具备条件的县（市、区、 旗）域农村地区 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议资料 股票简称：金帝股份 股票代码：603270 2024 年 11 月 1 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一《关于公司 2024 年三季度利润分配方案的议案》 6 | | 议案二《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 7 | | 议案三《关于增加公司经营地址并修订<公司章程>的议案》 8 | 2 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《山东金帝精密机械科技股份有限公 司章程》、《山东金帝精密机械科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规 定，特制定 2024 年第三次临 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 章程 二〇二四年十月 | 第二章 经营宗旨和范围 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 股 份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | | 25 | | 第一节 董 | 事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 36 | | 第六章 高级管理人员 | | 40 | | 第一节 | 董事会秘书 | 40 | | 第二节 | 总经理及其他高级管理人员 | 42 | | 第七章 监事会 | | 44 | | 第一节 监 | 事 | 44 | | --- | --- | --- ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-067 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园 3 号楼会 议室 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司 公司对募集资金投资项目进行了变更，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股 份有限公司关于变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的公告》（公 告编号：2024-019）、《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于变更部分募集资 金投资项目并投资设立全资子公司实施的公告》（公告编号：2024-023）。 三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况 在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需 求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，维护上市公司和股 东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相 关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关 的经营活动，以满足公司实际经营发展的需要。 国信证券股份有限公司（以下简称 "保荐人"）作为山东金帝精密机 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-063 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻党的 二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量 的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回 报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展与投资价值提升，切实保护投资者 尤其是中小投资者合法权益，公司制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方 案，具体举措如下： 一、聚焦主业，持续提升经营质量 公司主营业务为精密机械零部件的研发、生产和销售，立足精密冲压技术， 经过多年的产品积累和技术沉淀，形成了轴承保持架和汽车精密零部件两大类 主营产品。由国家工业和信息化部认定为轴承保持架"国家级制造业单项冠军 示范企业"，由国家发展改革委认定为"国家企业技术中心"，获批设立国家级 博士后科研工作站，入选高端轴承智能制造产业集群"头雁" ...