2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年十二月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 致：山东金帝精密机械科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为山东金帝精密机械科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等相关 法律、法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《山东金帝精密机械科技股份有限公司股东会议事规则》 （以下简称"《股东会议事规则》"）的规定，对本次股东会进行见证并出具法律 意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-128 山东金帝精密机械科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议通知于 2025 年 12 月 25 日以现场结合通讯方式向全体董事发出。会议 于 2025 年 12 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由郑广 会先生主持，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东 金帝精密机械科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （二）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》 公司第四届董事会于 2025 年 12 月 25 日正式履职，根据公司《董事会议事 规则》 ...

一、本次间接持股变动基本情况 证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-125 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于控股股东间接持股变动的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 本次间接持股变动属于山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的控股股东聊城市金帝企业管理咨询有限公司（以下简称"金帝咨 询"）与山东省新动能基金管理有限公司（以下简称"新动能基金"）关于聊 城市金源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"金源 基金"）的 20%合伙份额受让。本次间接持股变动不触及要约收购，不会导致 公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次间接持股变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 近日，公司收到控股股东金帝咨询的通知，金帝咨询为履行与新动能基金 签署的《聊城市金源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）财产份 额回购协议》中约定的相关义务，与新动能基金签署了《山东省新动能基金管 理有限公司与聊城市金帝企业管理咨询有限公 ...

金帝股份公告，公司控股股东金帝咨询拟受让新动能基金持有的金源基金20%合伙份额，受让完成后， 金帝咨询持有金源基金79%合伙份额。本次合伙份额受让系公司控股股东金帝咨询持有的金源基金内部 合伙份额发生变动，不影响金帝咨询及其一致行动人在公司的表决权比例。控股股东金帝咨询及其一致 行动人合计持有公司股份数量为1.15亿股，表决权比例为52.66%，本次间接持股变动前后未发生变化。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月17日晚间，金帝股份发布公告称，海南金海慧投资有限公司、天蔚蓝电驱动科技 （江苏）有限公司、聊城金之源进出口有限公司已完成工商变更登记并取得换发营业执照，金海慧注册 资本增至83，000万元，天蔚蓝注册资本增至8，000万元，金之源注册资本增至5，000万元。 ...

Fundraising Overview - The company has successfully completed its initial public offering (IPO) of 54,776,667 shares at a price of RMB 21.77 per share, raising a total of RMB 1,192,488,040.59, with a net amount of RMB 1,090,704,793.69 after deducting issuance costs [2] - The funds raised have been fully received and verified by the accounting firm, with a verification report issued on August 30, 2023 [2] Fund Management - The company has established a regulatory framework for the management of the raised funds, including agreements with the sponsor and the bank where the funds are held, ensuring compliance with relevant regulations [3] Fund Account Cancellation - The fundraising account at Shanghai Pudong Development Bank for the "High-Precision Bearing Retainer Technology R&D Center Project" has been fully utilized and is now canceled to streamline the company's fund management [4] Investment in Subsidiaries - The company has approved an increase in capital for its wholly-owned subsidiary, Hainan Jinhaihui Investment Co., Ltd., by RMB 40 million, and an additional RMB 70 million through Jinhaihui to Tianweilan Electric Drive Technology (Jiangsu) Co., Ltd. [7] - A further capital increase of RMB 50 million to Jinhaihui and RMB 49 million to Liaocheng Jinzhi Source Import and Export Co., Ltd. has also been approved [8] Subsidiary Registration Updates - The subsidiary Hainan Jinhaihui Investment Co., Ltd. has completed its business registration and has a registered capital of RMB 83 million, focusing on various technical services and manufacturing [9] - Tianweilan Electric Drive Technology (Jiangsu) Co., Ltd. has a registered capital of RMB 80 million, specializing in automotive components and related technologies [10] - Liaocheng Jinzhi Source Import and Export Co., Ltd. has a registered capital of RMB 50 million, engaged in the sale of various materials and equipment [10]

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-124 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于对子公司增资并完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对子公司增加投资的 议案》，为全面提升公司全资子公司海南金海慧投资有限公司（以下简称"金海 慧"）、天蔚蓝电驱动科技（江苏）有限公司（以下简称"天蔚蓝"）的资本实力 与运营能力，有效增强其资金流动性，以满足其日常经营及业务拓展的资金需 求，公司拟使用自有或自筹资金向全资子公司金海慧增资 4,000 万元，并通过 金海慧向天蔚蓝增资 7,000 万元。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日披露 的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于对子公司增加投资的公告》（公告 编号：2025-098）。 公司于 2025 年 12 月 9 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-123 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 三、 募集资金专户注销情况 公司在上海浦东发展银行股份有限公司聊城分行开立的用于"高精密轴承 保持器技术研发中心项目"的募集资金专户（账号：20410078801388667777） 的募集资金已经按照规定使用完毕，上述募集资金专户将不再使用。 为方便公司资金账户管理，公司对上述募集资金专户予以注销并已办理完 毕相关注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构及上述募集资金 专户开户银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。 特此公告。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1471 号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股 54,776,667 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为人民币 21.77 元，本次发行募集资金总额为人民币 1,192,488,040.59 元， 扣除不含税的发行费用人民币 101,783,246.90 元，募 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-122 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存 | 产品名称 | 1 | 款产品-专户型 | 2025 | 年第 | 437 | 期 | B | 款 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 受托方名称 | 中国工商银行股份有限公司聊城昌润路支行 | | | | | | | | | | 购买金额 | 1,000 | 万元 | | | | | | | | | 产品期限 | 21 | 天 | | | | | | | | | 特别风险提示（如有请勾选） | 其他：不适用 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存 | | | | | | | | | 产品名称 | 2 | 款产品-专户型 | 2025 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 2025 年第四次临时股东会会议资料 股票简称：金帝股份 股票代码：603270 2025 年 12 月 1 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 目录 | 2025 年第四次临时股东会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第四次临时股东会会议议程 5 | | 议案一《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》 7 | | 议案二《关于公司 2026 年度申请综合融资额度及担保额度的议案》 8 | | 议案三《关于修订<公司章程>的议案》 9 | | 议案四《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 10 | | 议案五《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 12 | 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议 登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等 ...