上海市方达律师事务所 关于浙江联翔智能家居股份有限公司 2024 年度差异化分红事项之 法律意见书 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 在前述审查、验证、询问过程中，本所律师得到联翔股份如下承诺及保证： 其已经提供了本所律师认为为出具本法律意见书所必需的完整、真实、准确、合 法、有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关副本材料或复印 件与原件一致。 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所 律师依赖联翔股份或者其他有关机构出具的证明文件或咨询意见出具本法律意 见书。 本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-035 浙江联翔智能家居股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/11 | － | 2025/7/14 | 2025/7/14 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 5 月 22 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.1元 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司 存放于回购专 ...

二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，回购股份期间，上市公司应当在每个月的前 3 个 交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如 下： 证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-【】 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/15 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过本次回购方案后 12 个月 | | 预计回购金额 | 1,500万元~3,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,152,759股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.11% | | 累计已回购金额 | 17,490 ...

Group 1 - The company announced the resignation of its Chief Financial Officer, Ms. Peng Xiaohong, due to personal reasons, effective immediately upon submission of her resignation [2][3] - Ms. Peng will continue to serve as a director and deputy general manager of the company after her resignation [2][3] - The company expressed gratitude for Ms. Peng's contributions during her tenure and confirmed that there were no significant disagreements or unfulfilled commitments related to her role [3] Group 2 - The company appointed Ms. Zhou Hongfang as the new Chief Financial Officer, with her term starting from the date of the board's approval until the end of the current board's term [4][10] - Ms. Zhou has a background in finance, having previously served as CFO at other companies, and does not hold any shares in the company [6][7] - The board confirmed that Ms. Zhou meets the qualifications required by the Company Law and the company's articles of association [8] Group 3 - The company held its 17th board meeting on June 23, 2025, where the resignation and appointment of the CFO were discussed and approved [10][12] - The board also approved an organizational restructuring to enhance governance and operational efficiency [8][12] - The restructuring aims to clarify responsibilities and improve management efficiency in line with the company's future development plans [8]

Core Viewpoint - The recent personnel changes at Zhejiang Lianxiang Intelligent Home Co., Ltd. have drawn industry attention, particularly the transition of financial leadership from Peng Xiaohong to Zhou Hongfang, which reflects the company's governance maturity and resilience [1][3]. Group 1: Personnel Changes - Peng Xiaohong served as the financial director for over 8 years and has seen a continuous decline in salary from 523,000 yuan in 2021 to 400,100 yuan in 2024 [2][3]. - Zhou Hongfang, with a strong background in finance across various industries, officially took over as financial director on June 23, 2024, after a 9-month integration period [2][3]. Group 2: Company Performance - In 2024, Lianxiang achieved a significant turnaround, reporting total operating revenue of 216 million yuan, a year-on-year increase of 37.83%, and a net profit of 10.89 million yuan, reflecting a growth of 182.02% [7][8]. - The company has been recognized in the top 100 ESG performance list for Zhejiang listed companies, indicating its commitment to environmental, social, and governance standards [7]. Group 3: Future Outlook - The transition in financial leadership is seen as an opportunity for Lianxiang to inject new vitality into its operations, with expectations for governance mechanisms to drive future growth [8]. - The collaboration between Zhou Hongfang and the remaining management team, including Peng Xiaohong, will be crucial in navigating the complexities of the economic environment [8].

程》"）的规定。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长卜晓华主持 召开，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-031 浙江联翔智能家居股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议于 2025 年 6 月 23 日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 2887 号以现 场方式举行，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合有 关法律、法规以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-033）。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃 ...

关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月23日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，现 将具体情况公告如下： 证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-033 浙江联翔智能家居股份有限公司 为了进一步完善公司治理结构，满足公司实际业务管理需要，明确职责划分， 提高公司经营管理效率，董事会结合公司实际和未来发展规划，对公司组织架构 进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步 优化等事宜。 本次调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 浙江联翔智能家居股份有限公司董事会 2025年6月24日 附件：调整后的《公司组织架构图》 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-032 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于公司财务总监离任及聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司财务总监彭小红女士递交的辞职报告，彭小红女士因个人原因，向董事会申请 辞去公司财务总监职务，其辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，彭小红 女士将继续担任公司董事、副总经理职务。 一、财务总监离任情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | | 是否继续在上 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 到期日 | 离任原因 | 市公司及其控 股子公司任职 | （如适用） | 毕的公开 承诺 | | 彭小红 | 财务总监 | 2025 年 6 | 2025 年 12 | 个人原因 | 是 | 董事、副总 | 否 | | | | ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-031 浙江联翔智能家居股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议于 2025 年 6 月 23 日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 2887 号以现 场方式举行，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合有 关法律、法规以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长卜晓华主持 召开，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于公司财务总监离任及聘任财务 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召 开第三届董事会第十五次会议，于 2025 年 4 月 25 日召开 2025 年第二次临时股 东会，分别审议通过了《关于公司变更注册地址和经营范围暨修订<公司章程> 的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-011）。 公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监 督管理局换发的《营业执照》，变更后的公司《营业执照》具体登记信息如下： 证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-030 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 住所：浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道 2887 号四楼 经营范围：一般项目：智能家庭消费设备制造；轻质建筑材料制造；轻质 建筑材料销售；建筑装饰材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品） ...