关于江苏天元智能装备股份有限公司 以募集资金量换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 苏亚鉴[2023]37 号 审计机构: 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 13-16 层 编:210009 曲《 真:025-83235046 传 | 话:025-83235002 电 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(带 苏 亚 紫 [2023] 37 号 关于江苏天元智能装备股份有限公司 以募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 江苏天元智能装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称贵公司) 管理层编制的截至 2023年 10 月 18 日止《以募集资金置换预先投入募集资金投 资项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》进行了鉴证。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2023-001 江苏天元智能装备股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于 2023 年 10 月 31 日（星期二）在江苏省常州市新北区河海西路 312 号公司会议 室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 26 日通过书面的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 会议由董事长吴逸中先生主持，监事、高管列席。会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各 位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变 更注册资本、公司类型及修订<公 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天元智能装备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1702 号）核准，公司于 2023 年 10 月 12 日首次公开发行人民币普通股(A 股)53,578,400 股，发行价格为 9.50 元/股，募集资金总额为人民币 508,994,800.00 元，扣除各项发行费用不含税人民 币 58,177,803.54 元后，募集资金净额为人民币 450,816,996.46 元。 上述募集资金已于 2023 年 10 月 18 日全部到账，到位情况业经苏亚金诚会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（苏亚验[2023]11 号）。 证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2023-008 江苏天元智能装备股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集 资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与东海证券股份有限公司 （以下简称 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2023-004 江苏天元智能装备股份有限公司 履行的审议程序：江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 31 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会 议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。独立 董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称"保 荐人"）对本事项出具了同意的核查意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为安 全性高、流动性好、保本型的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏 观经济的影响，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策 风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收 益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、 募集资金基本 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2023-002 江苏天元智能装备股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 次会议于 2023 年 10 月 31 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2023 年 10 月 26 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席白国芳先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位监 事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》 （公告编号：2023- ...

江苏天元智能装备股份有限公司独立董事 关于第三届董事第十三次会议有关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《江苏天元智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，我们作为江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，认真审阅了公司提 供的相关文件，现对公司第三届董事会第十三次会议审议的有关事项发表独立意 见如下： 一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 三、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》的独立意 见 经认真审阅，我们认为：本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额， 符合公司发展的实际情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改 变募集资金用途和损害股东利益的行为，议案内容和审议程序均符合《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定要求。 综上，我们一 ...

东海证券股份有限公司关于 江苏天元智能装备股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐人"）作为江苏天元智 能装备股份有限公司（以下简称"天元智能"或"公司"）首次公开发行股票并在主 板上市持续督导保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，对天元智能使用银行承兑汇票支付募投项 目资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体情况如下： 上述募集资金已于 2023 年 10 月 18 日全部到账，到位情况业经苏亚金诚会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（苏亚验[2023]11 号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户 开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方 监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。 根据《江苏天元智能 ...

东海证券股份有限公司关于 江苏天元智能装备股份有限公司 调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐人"）作为江苏天 元智能装备股份有限公司（以下简称"天元智能"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市持续督导保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对天元智能调整募集资金投资项 目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天元智能装备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1702 号）核准，公司于 2023 年 10 月 12 日首次公开发行人民币普通股(A 股)53,578,400 股，发行价格为 9.50 元/股，募集资金总额为人民币 508,994,800.00 元，扣除各项发行费用不含税人民 币 58,177,803.54 元后，募集 ...

东海证券股份有限公司关于 江苏天元智能装备股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐人"）作为江苏天 元智能装备股份有限公司（以下简称"天元智能"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市持续督导保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进 行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天元智能装备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1702 号）核准，公司于 2023 年 10 月 12 日首次公开发行人民币普通股(A 股)53,578,400 股，发行价格为 9.50 元/股，募集资金总额为人民币 508,994,800.00 元，扣除各项发行费用不含税人民 币 58,177,803.54 元后，募集资金净额为人民币 ...

东海证券股份有限公司关于 江苏天元智能装备股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐人"）作为江苏天 元智能装备股份有限公司（以下简称"天元智能"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市持续督导保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用自有资金支付募投项 目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天元智能装备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1702 号）核准，公司于 2023 年 10 月 12 日首次公开发行人民币普通股(A 股)53,578,400 股，发行价格为 9.50 元/股，募集资金总额为人民币 508,994,800.00 元，扣除各项发行费用不含税人民 币 58,177, ...