东海证券股份有限公司关于 江苏天元智能装备股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐人"）作为江苏天 元智能装备股份有限公司（以下简称"天元智能"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市持续督导保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进 行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天元智能装备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1702 号）核准，公司于 2023 年 10 月 12 日首次公开发行人民币普通股(A 股)53,578,400 股，发行价格为 9.50 元/股，募集资金总额为人民币 508,994,800.00 元，扣除各项发行费用不含税人民 币 58,177,803.54 元后，募集资金净额为人民币 ...

东海证券股份有限公司关于 江苏天元智能装备股份有限公司 调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐人"）作为江苏天 元智能装备股份有限公司（以下简称"天元智能"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市持续督导保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对天元智能调整募集资金投资项 目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天元智能装备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1702 号）核准，公司于 2023 年 10 月 12 日首次公开发行人民币普通股(A 股)53,578,400 股，发行价格为 9.50 元/股，募集资金总额为人民币 508,994,800.00 元，扣除各项发行费用不含税人民 币 58,177,803.54 元后，募集 ...

东海证券股份有限公司关于 江苏天元智能装备股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐人"）作为江苏天元智 能装备股份有限公司（以下简称"天元智能"或"公司"）首次公开发行股票并在主 板上市持续督导保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，对天元智能使用银行承兑汇票支付募投项 目资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体情况如下： 上述募集资金已于 2023 年 10 月 18 日全部到账，到位情况业经苏亚金诚会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（苏亚验[2023]11 号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户 开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方 监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。 根据《江苏天元智能 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2023-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日以现场表决方式召开公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次 会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有 资金 10,435,976.53 元及已支付的不含税发行费用 6,470,433.96 元，合计使用募集 资金 16,906,410.49 元置换上述预先投入及已支付的不含税发行费用的自筹资金。 前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 江苏天元智能装备股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的公告 说明书》，本次募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下： 根据《江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股 说明书》，本次募集资 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2023-004 江苏天元智能装备股份有限公司 履行的审议程序：江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 31 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会 议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。独立 董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称"保 荐人"）对本事项出具了同意的核查意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为安 全性高、流动性好、保本型的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏 观经济的影响，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策 风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收 益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、 募集资金基本 ...

江苏天元智能装备股份有限公司独立董事 关于第三届董事第十三次会议有关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《江苏天元智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，我们作为江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，认真审阅了公司提 供的相关文件，现对公司第三届董事会第十三次会议审议的有关事项发表独立意 见如下： 一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 三、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》的独立意 见 经认真审阅，我们认为：本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额， 符合公司发展的实际情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改 变募集资金用途和损害股东利益的行为，议案内容和审议程序均符合《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定要求。 综上，我们一 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日 以现场表决方式召开公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议， 审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议 案》，同意公司为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东 利益，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并以募集资金等额 置换。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天元智能装备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1702 号）核准，公司于 2023 年 10 月 12 日首次公开发行人民币普通股(A 股)53,578,400 股，发行价格为 9.50 元/股， 募集资金总额为人民币 508,994,800.00 元，扣除各项发行费用不含税人民币 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2023-009 江苏天元智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市新北区河海西路 312 号公司会议室 1 / 7 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户 ...

东海证券股份有限公司关于 江苏天元智能装备股份有限公司 以募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐人"）作为江苏天 元智能装备股份有限公司（以下简称"天元智能"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市持续督导保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司以募集资金置换预先投入 募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天元智能装备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1702 号）核准，公司于 2023 年 10 月 12 日首次公开发行人民币普通股(A 股)53,578,400 股，发行价格为 9.50 元/股，募集资金总额为人民币 508,994,800.00 元，扣除各项发行费用不含 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2023-006 江苏天元智能装备股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月31日召 开公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次 公开发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行 调整。根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》，董事会审议本事项 的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议。现将 有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天元智能装备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1702 号）核准，公司于 2023 年 10 月 12 日 ...