东海证券股份有限公司 关于江苏天元智能装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"东海证券"）作为江苏天 元智能装备股份有限公司（以下简称"天元智能"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法规规定，对天元 智能 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天元智能装备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1702 号）核准，公司于 2023 年 10 月 12 日首次公开发行人民币普通股(A 股)53,578,400 股，发行价格为 9.50 元/股，募集资金总额为人民币 508,994,800.00 元，扣除各项发行费用不含税人民 币 58,177,803.54 元后 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 交易品种及交易方式：江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司 "）及子公司套期保值的期货品种范围仅限于从事与生产经营所需原材料相关的热 卷等金属期货和期权品种，在境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交 易所进行交易。 交易场所：境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值 业务条件的场内交易场所。 交易金额：本次拟套期保值最高持仓数量原则上将不超过公司实际需要 的采购量，套期保值的投资额度实行保证金、权利金的总额控制，保证金、权利 金占用额度不超过人民币2,000万元整；该保证金为公司自有资金，在上述额度内， 资金可循环使用。 已履行的审议程序：本议案已经公司于 2024年4月26日召开第三届董事会 第十五次会议审议通过，本议案无需提交股东大会。 特别风险提示：公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有 效规避生产经营中的产品及原料价格波动风险，但同时也会存在价格风险、政策 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规章制度的规定和要求。江苏天元智能装备股份有限公 司（以下简称"公司"）对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "苏亚金诚"）2023 年度履职情况进行评估，具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一) 基本情况 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1996 年 5 月，2000 年 7 月 联合组建江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司，2013 年 12 月经江苏省财政厅审 批转制为特殊普通合伙企业。注册地址为江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太 中心 A 座 14-16 层,首席合伙人为詹从才。 2023 年度末，苏亚金诚共有合伙人 49 人，注册会计师 348 人，其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 187 人。2023 年度，苏亚金诚经审计的收 入总额为 43,648.59 万元，其中审计业务收入 34.483.25 万元，证券业 ...

会议由董事长吴逸中主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-008 江苏天元智能装备股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）上午 9:00 在江苏省常州市新北区河海西 路 312 号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日通过 书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《 ...

东海证券股份有限公司 公司已于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会 议，对《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》进行了事前审核。独立 董事同意将该议案提交至公司董事会审议，并在审议该关联交易议案时，发表了 独立意见，具体如下： 关于江苏天元智能装备股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏天元智能装备股份 有限公司（以下简称"天元智能"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规定，对天元智能 2023 年 度日常关联交易执行和预计 2024 年度日常关联交易预计进行了审慎核查，发表 核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第 十二次会议分别审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，关 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-016 江苏天元智能装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。 投资金额：不超过 25,000（含本数）万元人民币。 履行的审议程序：江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金购买的理财产品 为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，金融市场受宏观经济 的影响较大，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、 投资情况概述 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需 资金不受影响的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理， 为公司和股东谋求更多的投资回报。 （二）投资金额 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-010 江苏天元智能装备股份有限公司 关于变更营业范围及修订《公司章程》并办理工商登 记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了 《关于变更营业范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，本议案尚需提交 公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、关于变更营业范围的说明 因公司业务范围拓展、产品品类增加，特申请对公司经营范围做变更及增加调 整，详细如下： 变更前： 加气砼切割机组、自动化控制设备、港口机械、工程机械及冶金机械零部件的 制造、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可 项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 公司于 2023 年 7 月 19 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 调整董事会专门委员会委员的议案》，原独立董事王文凯先生离任并不再担任审 计委员会委员职务，审计委员会主任委员由王莉女士担任。 2023 年 10 月 23 日，公司在上海证券交易所挂牌上市，根据中国证券监督 管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条"审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事"。为完善公司治理结构，充分发挥专 门委员会在公司治理中的作用，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第 十四次会议，审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。截至本报告 出具日，公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事王莉女士、钱 振华先生以及非独立董事何清华女士，其中主任委员由会计专业人士王莉女士担 任。审计委员会成员基本信息情况详见公司于在上海证券交易所网站披露的 《2023 年年度报告》。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，具体审议情况如下： | | | 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-018 2022年11月30日，财政部颁布《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行；"关于发行方分类为权益 工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结 算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施 行。 由于上述会计准则解释的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按上 述文件规定的生效日期执行。本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的相关 会计准则解释作出的法定变更，无需提交公司董事会及股东大会审议。 （二）变更前、后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 他相关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会计政策变更系江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 审计报告 苏亚常专审〔2024〕60号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 地 址:江苏省南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 13-16 层 编:210019 邮 传 真: 025-83235046 电 话:025-83231630 苏亚金诚会计师事务所(题教 苏 亚 常 专 审 (2024) 60 号 关于对江苏天元智能装备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 江苏天元智能装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称"天元智 能")2023年12月31日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利 润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者 权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 26 目出具了苏亚常审〔2024〕 156 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26号)和上海证券交易所 相关披露的要求,天元智能编制了后附 ...