证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2023-013 江苏天元智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 160,737,578 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0011 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1 / 4 1、公司在任董事 6 人，出席 5 人；董事何清华因个人原因，请假未出席。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书殷艳女士出席本次会议；其他高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：江 ...

康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于江苏天元智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达股会字【2023】第 0666 号 致:江苏天元智能装备股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受江苏天元智能装备股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第三次临时股东大会 (以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

Group 1: International Expansion and Market Strategy - The company emphasizes the importance of international expansion as a strategic goal, with products already sold in countries like South Korea, Russia, India, and Indonesia [1] - A joint venture with Finnish company Elematic Oyj has been established to extend business into the prefabricated construction PC production equipment manufacturing sector [4] - The company aims to enhance its brand recognition and market position internationally, focusing on the high-end autoclaved aerated concrete equipment sector [2] Group 2: Future Development Plans - Future plans include improving smart manufacturing capabilities and expanding into related industries such as insulation materials equipment [5] - The company is committed to increasing production efficiency to support carbon neutrality goals [3] - The "14th Five-Year Plan" outlines a transition from automation to intelligent manufacturing, with adjustments based on customer needs [5] Group 3: Cost Management and Financial Performance - The company has seen a reduction in operating costs due to stabilizing prices of raw materials, primarily steel [4] - Strategies to manage costs include enhancing research and development efforts and utilizing commodity futures trading tools [4] - As of November 10, 2023, the company had 34,092 shareholders [4] Group 4: Talent Acquisition and Retention - The company focuses on talent selection, training, and internal promotion to maintain a stable workforce and foster a culture of innovation and excellence [3] - Initiatives such as stock incentives and employee shareholding plans are in place to attract and retain talent [3] Group 5: Market Challenges and Competitors - The company acknowledges the challenges posed by a slowing infrastructure market but sees opportunities for growth in overseas markets [2] - Major competitors in the international market include Germany's Wehrhahn and Keda Electric Machinery [3]

2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券简称：天元智能 证券代码：603273 江苏天元智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二三年十一月 | 年第三次临时股东大会会议须知 2023 2 | | | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2023 年第三次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更 | | | 登记的议案 6 | | | 议案二：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 8 | | 2023 年第三次临时股东大会会议资料 一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东大会正常秩序和议效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人 （以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证；委托他人 出席会议的，代理人应出示股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份 证及代理人身份证原件和复 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2023-012 江苏天元智能装备股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司 2023年第三季度报告》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2023 年 11 月 14 日（星期二）14:00-15:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 董事长兼总经理：吴逸中先生，董事会秘书兼财务负责人：殷艳女士，独立 董事：王莉女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 1 / 3 会议召开时间：2023 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编：2023-011 江苏天元智能装备股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称" 公司")股票于 2023 年 10 月 30 日、10 月 31 日、11 月 1 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超 过 20%，根据" 上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动 情况。 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人书面发函核实，截至本公告披 露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 10 月 30 日、10 月 31 日、11 月 1 日连续三个交易日内 日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据 上海证券交易所交易规则》的相关 规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实。现说明如 下： （一）生产经营情况 经公 ...

关于《江苏天元智能装备股份有限公司股票交易异常波动问询函》的 回函 三、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 (本页以下无正文) （本页无正文，为《关于<江苏天元智能装备股份有限公司股票交易异常波 动问询函>的回函》之签章页 ) 控股股东及共同实际控制人签字: 江苏天元智能装备股份有限公司: 贵公司发出的《江苏天元智能装备股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前，本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息; 二、截至目前，本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项，包括但 不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项; 707年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥200,044,747.54, representing a year-on-year increase of 19.44%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥13,817,129.65, an increase of 26.43% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥13,489,627.68, up 46.52% year-on-year[2] - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 610,802,714.45, a decrease of 9.57% compared to CNY 675,368,835.38 in the same period of 2022[15] - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 45,394,723.94, an increase of 9.45% compared to CNY 41,429,888.32 in 2022[16] - The total comprehensive income attributable to the parent company reached CNY 45,469,243.44, an increase from CNY 41,683,664.32 in the previous period, reflecting a growth of approximately 4.3%[17] Earnings Per Share - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.09, a rise of 28.57% compared to the same quarter last year[3] - The diluted earnings per share for Q3 2023 was also ¥0.09, with a year-on-year increase of 28.57%[3] - Basic and diluted earnings per share for the current period were CNY 0.28, compared to CNY 0.26 in the previous period, indicating a 7.7% increase[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥26,953,981.63, reflecting a 37.45% increase[6] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 26,953,981.63, up from CNY 19,610,733.31 in the same period last year, representing a growth of 37.6%[19] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 102,412,733.21, significantly higher than CNY 5,709,603.84 in the previous year, marking an increase of 1698.5%[19] - Cash outflow from investment activities was CNY 162,496,241.77, compared to CNY 81,506,105.30 in the previous year, resulting in a net cash flow from investment activities of -CNY 60,083,508.56, an improvement from -CNY 75,796,501.46[21] - The net cash flow from financing activities was -CNY 5,204,425.01, slightly better than -CNY 5,464,872.29 in the previous year[21] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 302,902,043.81, compared to CNY 134,714,704.82 at the end of the previous year, showing a significant increase of 124.8%[21] - The company reported cash received from sales of goods and services amounting to CNY 505,791,813.39, an increase from CNY 451,575,477.79 in the previous year, reflecting a growth of 12.0%[19] - Total cash outflow from operating activities was CNY 549,653,635.72, a decrease from CNY 564,546,514.57 in the previous year, indicating improved cash management[19] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were ¥909,979,492.65, a decrease of 6.75% from the end of the previous year[3] - The company's total assets decreased to CNY 909,979,492.65 from CNY 975,798,290.15, a decline of 6.73%[14] - Total liabilities decreased to CNY 517,245,192.73 from CNY 630,413,096.71, a reduction of 17.94%[13] - Accounts receivable increased to CNY 159,623,287.08 from CNY 150,069,277.30, an increase of 10.36%[12] - Inventory decreased significantly to CNY 127,507,057.16 from CNY 195,542,765.45, a decline of 34.83%[12] Shareholder Equity - The equity attributable to shareholders increased by 13.71% year-on-year, reaching ¥392,734,299.92[3] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 392,734,299.92 from CNY 345,385,193.44, an increase of 13.68%[14] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 11,491,535.45, down from CNY 15,976,103.26 in 2022, a decrease of 28.36%[15] Other Financial Metrics - The company reported a significant improvement in gross margin for autoclaved aerated concrete equipment due to stable steel prices since 2022[6] - The company has seen an increase in sales collections and advance payments for new orders compared to the previous period[6] - The company reported a significant increase in interest income to CNY 2,734,433.48 from CNY 1,624,229.76, an increase of 68.38%[16] - The company did not report any net profit from subsidiaries prior to consolidation, maintaining a consistent performance in this area[17]

元智能装备股份有限公司 0804080 章程 ristic the state 二〇二三年十月 1 | | | | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围… | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让和质押 . | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 … | | 第二节 股东大会的一般规定 . | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20 | | 第五章 董事会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 | | ...

1 / 3 二、《公司章程》修订情况 基于上述注册资本和股份总数的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》部分内容进行修改，修订情况如下： 证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2023-003 江苏天元智能装备股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议，会议审议通过 了《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本、公司类型变更情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天元智能装备股份有限公 司首次公开 ...