证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-039 上海众辰电子科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 征集投票权的起止时间：2025 年 6 月 28 日至 2025 年 7 月 2 日（上午 9:00—11:30，下午 13:00—17:00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》及 《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称《暂行规定》）的有 关规定，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 独立董事杜秋先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2025 年 7 月 4 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集委 托投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事杜秋先生，基本信息 如下： 2、征集人与其主要直系亲属 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-038 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 上海众辰电子科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 7 月 4 日 15 点 00 分 召开地点：上海市松江区泖港镇叶新公路 3768 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年7月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 4 日 至2025 年 7 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-036 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《2025 年第二期限制性股票激励计划（草案）》及《2025 年第二期限制性股 票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-037）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 上海众辰电子科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日以现场方式召开第二届监事会第十次会议（以下简称"本次会议"）。根据 《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，本次会议通知已于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件等形式发送。本次会议由公 司监事会主席祝元北先生召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律 法规的规定。参会监事审 ...

上海众辰电子科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年第二期限制性股票激励计划（草案）的 核查意见 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规及规范性 文件和《上海众辰电子科技股份有限公司章程》的有关规定，对公司《2025 年 第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）进行了核查， 发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-035 上海众辰电子科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十四次会议（以下简称"本次会 议"）。根据《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，本次会议通知已于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件等形式发出。 本次会议由公司董事长张建军先生召集和主持，应参会董事 7 名，实际参会董 事 7 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及 有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于<2025 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 经董事会审议，同意根据相关法律法规和 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-034 上海众辰电子科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：上海市松江区泖港镇叶新公路 3768 号公司会议室 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 102,579,898 | 99.9657 | 28,600 | 0.0278 | 6,500 | 0.0065 | (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和 ...

法律意见书 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 浙江天册律师事务所 关于 上海众辰电子科技股份有限公司 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0650 号 致：上海众辰电子科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受上海众辰电子科技股份有 限公司（以下简称"众辰科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 19 日（星期一）至 05 月 23 日（星期 五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xuwenjun@zoncn.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-033 董事长、总经理：张建军先生 财务总监、董事会秘书：徐文俊先生 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日发布公司 2024 年度报告、2025 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经 营成果、财务状况，公司计划于2025年05月26日（星期一 ...

公司报告 | 年报点评报告 众辰科技（603275） 证券研究报告 产业链布局持续完善，伺服、PLC 等业务逐渐起量 公司 24 年全年及 25 年第一季度经营情况如下： 2024 年全年实现营业总收入 6.76 亿元，YOY+9.67%；归母净利润 2.15 亿 元，YOY+11.79%；扣非净利润 1.79 亿元，YOY-0.25%；毛利率 41.23%， yoy-1.4pcts，净利率 31.73%，yoy+0.55pcts。 2025Q1 实现营业总收入 1.5 亿元，YOY+3.32%；归母净利润为 4352.35 万 元，YOY-7.83%；扣非净利润为 3546.32 万元，YOY-11.9%。公司的毛利率 为 41.92%，yoy-0.8pcts；净利率为 28.73%，yoy-3.7pcts。 公司持续丰富产品线及配套建设。公司持续丰富变频器和伺服系统及其上 下游的产品线，推进配套产品体系建设，打造从驱动层到控制层、执行层 的产业链布局。芜湖与上海产能项目推进，高压变频器生产基地建设启动。 公司立足于行业客户日益增长的综合解决方案需求，为行业客户提供一体 化解决方案。 主营业务外探求新业务增 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海众辰电子科技股份有限公司 会议资料 股票简称：众辰科技 股票代码：603275 上海众辰电子科技股份有限公 司 2024 年 年度股东大会会议资料 目 录 议案四《关于<2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告>的议案》 ..15 议案五《关于制定 <公司未来三年股东分红回报规划 ensp="ensp" 年="年" 年-2027="年-2027"> 的议案》 上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 为维护上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《上海 众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《上海众 辰电子科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年年度 股东大会会议须知如下： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及 ...