(二)股东大会召开的地点：上海市松江区泖港镇叶新公路 3768 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-042 上海众辰电子科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 4 日 (一)非累积投票议案 的议案》 《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 份总数的比例（%） 注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 148,771,851 股，其中公司回购专户中 的股份数量为 798,030 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数 为 147,973,821 股。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张建军先生主持。 ...

Core Points - The company has approved the grant of 406,500 restricted stocks under the 2025 Second Phase Restricted Stock Incentive Plan, with a grant date set for July 4, 2025, and a grant price of 20.55 yuan per share [1][8][10] Group 1: Incentive Plan Details - The incentive plan was approved by the board and has undergone necessary decision-making procedures and disclosures [1][2] - The plan includes specific conditions that must be met for the grant of restricted stocks, ensuring compliance with relevant laws and regulations [2][4] - The plan's effective period is from the grant date until all restricted stocks are either released from restrictions or repurchased, lasting no more than 48 months [5][9] Group 2: Vesting Schedule - The restricted stocks will have a vesting period divided into three phases: 30% after 12 months, 30% after 24 months, and 40% after 36 months [5][6] - During the vesting period, the stocks cannot be transferred or used as collateral [5][9] Group 3: Financial Impact - The incentive plan is expected to have a financial impact on the company's annual results, with estimated costs to be amortized over the years 2025 to 2028 [9][10] - The company anticipates that the positive effects of the incentive plan on performance will outweigh the costs associated with stock compensation [9][10] Group 4: Legal Compliance - The plan has been verified by a legal firm, confirming that it complies with relevant laws and regulations, and that all necessary approvals have been obtained [10]

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-047 上海众辰电子科技股份有限公司 2、2025 年 6 月 14 日至 2025 年 6 月 23 日，公司在公司内部对本次激励计 划激励对象的姓名和职务予以公示，截至公示期满，公司监事会未收到对本次 激励计划激励对象提出的异议。2025 年 6 月 24 日，公司披露了《监事会关于公 司 2025 年第二期限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 的公告》（公告编号：2025-040）。 关于调整2025年第二期限制性股票激励计划 授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 授予价格由20.72元/股调整为20.55元/股 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日 召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于调整 2025 年第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事 项说明如下： 一、2025年第二期限制性股票激励计划基本情 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 关于向公司2025年第二期限制性股票激励计划 激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于调整 2025 年第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》 《关于向公司 2025 年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议 案》；根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 公司《2025 年第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计 划"或"本激励计划"）的相关规定及 2025 年第二次临时股东大会决议授权， 董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2025 年 7 月 4 日为本次激励计划授予日。现将有关事项说明如下： 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-046 一、本次激励计划权益授予情况 （一 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年第二期限制性股票激励计划 1、公司本次激励计划所确定的授予激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次激励计划授予激励对象未包括公司的独立董事、监事及单独或合计 持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，均为在公司 授予激励对象名单的核查意见（授予日） 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所股票上 市规则》和《上海众辰电子科技股份有限公司章程》等有关规定，对公司 2025 年第二期限制性股票激励计划（以下简称"本次 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-045 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求和 公司相关内部保密制度的规定，公司对 2025 年第二期限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，并对本次激励计划的 内幕信息知情人进行登记。公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司查询，对内幕信息知情人在本次激励计划首次公开披露前六个月内买卖公 司股票的情况进行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均按有关规定登记于《内幕信息知情人 登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本次激 励计划首次公开披露前六个月（查询时间为 2024 年 12 月 13 日至 2025 年 6 月 13 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中 上海众辰电子科技股份有限公司 关于2025年第二期限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 2025年第二期限制性股票激励计划 授予激励对象名单（授予日） 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计不超过公司 股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实 际控制人及其配偶、父母、子女。 3、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应 调整，可以将该激励对象放弃的权益份额在其他激励对象之间进行分配和调整或直接调减，但调整后任何一 名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不超过公司总股本的 1%。 上海众辰电子科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 4 日 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 姓名 | 获授限制性股票 | 占授予总量的 | 占本激励计划公告时公司 | | --- | --- | --- | --- | | | （万股） | ...

法律意见书 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 下 天册律师事务所 T & C L A W F I R M 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 上海众辰电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话:0571-87901111 传真:0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 上海众辰电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2025H094 致:上海众辰电子科技股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受上海众辰电子科技股份 有限公司(以下简称"众辰科技"或"公司"）的委托,指派本所律师参加 公司 2025年第二次临时股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 和《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席 人员的资格、召集人的资格 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-044 上海众辰电子科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 7 月 4 日以通讯方式（包括 但不限于电话、传真、电子邮件等）向各位监事发出，本次会议于 2025 年 7 月 4 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席祝元北召集并主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共 和国公司法》及有关法律法规和《上海众辰电子科技股份有限公司章程》的规 定。参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》 根据召集人提议，公司拟尽快召开监事会审议《关于调整 2025 年第二期限 制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向公司 2025 年第二期限制性股票激 ...

第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-043 一、董事会会议召开情况 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 五次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 7 月 4 日以通讯方式（包括 但不限于电话、电子邮件等）向各位董事发出，本次会议于 2025 年 7 月 4 日以 现场结合通讯方式召开。本次会议由张建军董事长召集并主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国 公司法》及有关法律法规和《上海众辰电子科技股份有限公司章程》的规定。 参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 根据召集人提议，公司拟尽快召开董事会审议《关于调整 2025 年第二期限 制性股票激励计划 ...