上海众辰电子科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《上 海众辰电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际 情况，制订本规则。 第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名；职工代表董事一名， 职工代表董事由职工代表大会选举产生。 第四条 董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董 事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能履行职务 或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 董事会根据相关规定下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会、审计委员会共四个专门委员会。 专门委员会成员全部由不少于三名董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月25日晚间，众辰科技发布公告称，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于 公司及摘要的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯 8月25日晚间，众辰科技发布公告称，公司将于2025年9月18日召开2025年第三次临时股 东大会。本次股东大会将审议《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》等多项议案。 （编辑 楚丽君） ...

每经AI快讯，众辰科技（SH 603275，收盘价：54.08元）8月25日晚间发布公告称，公司第二届第十六 次董事会会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于公司<2025年半年度报告> 及摘要的议案》等文件。 2024年1至12月份，众辰科技的营业收入构成为：工业自动化占比95.88%，其他业务占比4.12%。 截至发稿，众辰科技市值为80亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——A股成交连续8天破2万亿元，券商招聘也来了！行业巨头秋招"求才"，25个 岗位都有什么特点？ （记者 王晓波） ...

格隆汇8月25日丨众辰科技(603275.SH)公布半年度报告，报告期内，公司实现营业收入32,664.04万元， 较上年同期增长2.16%，营业收入较去年同期有所增长，但受公司加大新品研发和新领域开拓所引致的 研发人员及销售人员规模扩充较快、公司新合并主体增加带来的管理成本上升等前期投入增长较多和复 杂环境下竞争进一步加大等因素的综合影响，公司盈利情况有所下降，报告期内公司实现营业利润 10,140.02万元，较上年同期下降16.64%；实现利润总额10,251.98万元，较上年同期下降15.85%；实现 归属于上市公司股东的净利润9,116.15万元，较上年同期下降13.64%。 ...

中泰证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"保荐人")作为上海众 辰电子科技股份有限公司(以下简称"众辰科技"或"公司")首次公开发行股 票并在上海证券交易所主板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关法律法规和规范性 文件的要求,就众辰科技本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项进行了 审慎核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1418号),公司首次公开发行 人民币普通股(A股)股票3.719.2963万股,每股发行价格为49.97元,募集资金 总额为185,853.24万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为172.627.86万元, 其中超募资金总额为74,627.86万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2023年8月18日出具了"容 诚验字[2023]200Z0 ...

部分募集资金投资项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"保荐人")作为上海众 辰电子科技股份有限公司(以下简称"众辰科技"或"公司")首次公开发行股 票并在上海证券交易所主板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性 文件的要求,对众辰科技部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查,核 查情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1418号),公司首次公开发行 人民币普通股(A股)股票3,719.2963万股,每股发行价格为49.97元,募集资金 总额为185,853.24万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为172,627.86万元。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行新股的资金到位情况进行了 审验,并于2023年8月18日出具了"容诚验字[2023]200Z0034号"《验资报告》。 为规范公司募集资金管理,保护 ...

根据《上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股 说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下: 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"保荐人")作为上海众 辰电子科技股份有限公司(以下简称"众辰科技"或"公司")首次公开发行股 票并在上交所主板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关规定,对众辰科技拟使用 部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查,核查情况如下; 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1418号),公司首次公开发行 人民币普通股(A股)股票3,719.2963万股,每股发行价格为49.97元,募集资金 总额为185,853.24万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为172,627.86万元, 其中超募资金总额为74,627.86万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 本次发行新股的资金到位情况进行了审 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民 法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）等有关法律法规、规章制度以及《上海众辰电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第一条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司的对外担保决策 行为。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押，包括公司对控股子公司的担保。控股子公司的对外担保及控股子公 司对控股子公司的担保也应比照本制度履行相应审批程序和披露义务。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未依据本制度规定经董事会或股东会 批准，公司及控股子公司不得对外提供担保，任何人无权以公司或控股子公司名 义签署对外担保的合 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。会计专业 人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。 第二章 任职资格 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公 司的规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的规定和《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照国家 ...