上海众辰电子科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 股票简称：众辰科技 股票代码：603275 2025 年 5 月 上海众辰电子科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 目 录 | 年年度股东大会会议须知 2024 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | | 4 | | 议案一《关于公司<2024 | 年度董事会工作报告>的议案》 6 | | | 议案二《关于公司<2024 | 年度监事会工作报告>的议案》 10 | | | 议案三《关于公司 2024 | 年度利润分配预案的议案》 | 14 | | 年度财务决算报告及 议案四《关于<2024 2025 | 年度财务预算报告>的议案》..15 | | | 议案五《关于制定<公司未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 | 年）>的议案》 | | | | | 19 | | 议案六《关于公司<2024 | 年年度报告>及摘要的议案》 23 | | | 议案七《关于续聘公司 2025 | 年度审计机构的议案》 | 2 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-032 上海众辰电子科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 授予登记日：2025年4月29日 登记数量及授予价格：限制性股票25.00万股，20.36元/股 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、上海证券 交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登上海分公 司"）、公司《2025年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"或 "本激励计划"）的相关规定，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）已于2025年4月29日在中登上海分公司办理完成本次激励计划的授予登记 工作，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划权益授予情况 （一）权益授予的具体情况 2025年3月5日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八 次会议，审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的议案》；根据公司2025年 ...

中泰证券股份有限公司 关于上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：上海众辰电子科技股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：倪婕 | | | | 联系方式：021-20315033 联系地址：上海市浦东新 | | 保荐代表人姓名：孙志超 | 区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 13 楼 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海众 辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1418 号）注册同意，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技" 或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,719.2963 万股，并于 2023 年 8 月 23 日起在上海证券交易所上市交易。 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为众辰科 技首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和 规范性文件的要求，在众辰科技发行上市后对其开展 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-031 根据上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临 时股东大会决议授权，公司于2025年3月5日召开第二届董事会第十二次会议、第 二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激 励对象授予限制性股票的议案》，确定以2025年3月5日作为2025年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）授予日，向6名激励对象授予限制性股票 25.00万股，授予价格为20.36元/股。具体内容详见公司于2025年3月6日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向公司2025年限制性股票激励计 划激励对象授予限制性股票的公告》等相关公告。 目前，本次激励计划授予的激励对象已全部完成缴款。根据容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）于2025年4月7日出具的《验资报告》（容诚验字），截 至2025年3月28日止，公司已收到限制性股票激励对象持有人以货币方式缴纳的 股票认购款人民币509万元，实际受让公司已回购的股票25万股。因本次股票来 源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票， ...

上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人杜秋，男，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，高级工程师。1995 年 8 月至 2001 年 7 月，任上海宝钢冶金建设公司机械设 备安装工程公司工程师；2001 年 8 月至 2003 年 2 月，任世纪互联数据中心有限 公司上海分公司运维经理；2003 年 3 月至 2012 年 1 月，任中国电信股份有限公 司上海分公司互联网部动力室主任；2012 年 2 月至今，任万国数据服务有限公 司高级副总裁、首席技术专家；2022 年 8 月至今，任江苏云裕豪建设工程有限 公司董事、总经理；2020 年 11 月至今，任上海众辰电子科技股份有限公司独立 董事、薪酬委员会召集人。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附 属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司或公司控股股东、实际控制 人无关联关系；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具 有《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规和部 ...

本人章铁生，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，教授，全国会计领军人才，安徽省学术和技术带头人后备人选。1997 年 7 月至 2005 年 8 月，历任安徽工业大学冶金系助教、管理学院助教、讲师； 2005 年 9 月至 2008 年 6 月，于南京大学攻读会计学博士学位；2008 年 7 月至今， 历任安徽工业大学管理学院副教授、商学院教授、商学院院长；2015 年 5 月至 2020 年 10 月，任汉马科技集团股份有限公司独立董事、审计委员会召集人；2020 年 8 月至今，任安徽宝葫芦信息科技集团股份有限公司独立董事；2020 年 11 月 至今，任上海众辰电子科技股份有限公司独立董事、审计委员会召集人。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附 属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司或公司控股股东、实际控制 人无关联关系，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中对 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （蒋海军） 2024 年度，本人作为上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司" "众辰科技"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海众辰电子科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等有关规定和要 求，积极出席公司年度内董事会等相关会议，认真行使权利，依法履职，做到不 受其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作 用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，客观、公正、 独立地履行独立董事职责。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人蒋海军，男，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历，律师。2004 年 7 月至 2018 年 5 月，历任南京知识律师事务所律师、 管理合伙人；2016 年 10 月至 2021 年 6 月，任南京高拓知识产权服务有限公司 监事；2018 年 6 月至今，任江苏瑞途律师事务 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《审计委员 会实施细则》等规定，2024 年度上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2024 年度的 工作情况汇报如下： 一、 审计委员会的基本情况 三、 审计委员会主要工作及履职情况 （一）审阅公司财务报告并发表意见 报告期内，公司董事会审计委员会认真审议公司编制的定期财务报告，对数 据的变化情况进行问询，我们认为公司提交的财务报告真实、准确、完整，不存 在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，公允地反映了公司的经 营成果和财务状况。 （二）监督及评估外部审计工作 报告期内，审计委员会委员与外部审计事务所容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）及公司管理层积极沟通，听取了公司经营情况、财务情况、内部控制等情 况的介绍，并就年度审计的工作内容、审计计划及各自关注的问题进行了充分的 交流并形成一致意见。审计委员会委员认为容诚会计师事务所（特殊普 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对容诚 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为容诚资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 一、资质条件 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 名、共有注册 会计师 1552 名，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入 ...

关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-020 上海众辰电子科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1418 号文）的同意注册，公司于 2023 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,719.2963 万股，每股发行价为 49.97 元，应募集资金总额为人民币 185,853.24 万元，扣除各项发行费用后，实际募集 资金金额为 172,627.86 万元。该募集资金已于 2023 年 8 ...