上海众辰电子科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年第二期限制性股票激励计划（草案）的 核查意见 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规及规范性 文件和《上海众辰电子科技股份有限公司章程》的有关规定，对公司《2025 年 第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）进行了核查， 发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-035 上海众辰电子科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十四次会议（以下简称"本次会 议"）。根据《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，本次会议通知已于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件等形式发出。 本次会议由公司董事长张建军先生召集和主持，应参会董事 7 名，实际参会董 事 7 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及 有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于<2025 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 经董事会审议，同意根据相关法律法规和 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-034 上海众辰电子科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：上海市松江区泖港镇叶新公路 3768 号公司会议室 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 102,579,898 | 99.9657 | 28,600 | 0.0278 | 6,500 | 0.0065 | (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和 ...

法律意见书 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 浙江天册律师事务所 关于 上海众辰电子科技股份有限公司 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0650 号 致：上海众辰电子科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受上海众辰电子科技股份有 限公司（以下简称"众辰科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 19 日（星期一）至 05 月 23 日（星期 五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xuwenjun@zoncn.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-033 董事长、总经理：张建军先生 财务总监、董事会秘书：徐文俊先生 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日发布公司 2024 年度报告、2025 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经 营成果、财务状况，公司计划于2025年05月26日（星期一 ...

Group 1 - The report highlights that Meta's capital expenditure (CapEx) for Q1 2025 has doubled to $13.7 billion, reflecting a year-on-year increase of 103.90% and an upward revision of the 2025 full-year CapEx forecast to between $64 billion and $72 billion, driven by increased investments in AI and data centers [2] - Several national-level computing center projects in China are expected to be launched, with companies like Alibaba planning to invest over 380 billion yuan in cloud and AI hardware infrastructure over the next three years, marking the largest investment in this sector by a private company in China [2] - The semiconductor industry is projected to continue its optimistic growth trajectory in 2025, with strong demand from data centers and consumer electronics, leading to increased orders for major companies like Nvidia and Qualcomm [3][4] Group 2 - The report indicates that Henggong Precision has achieved a compound annual growth rate (CAGR) of 14.5% in revenue and 10.9% in net profit from 2018 to 2023, although a significant decline in performance is expected in 2024 due to asset impairment [4][6] - The company is leveraging its technical advantages in ductile iron materials and continuous casting processes to improve product quality and yield, positioning itself for growth in the machinery sector [4][6] - Zhejiang Dingli has reported a significant improvement in its Q1 2025 performance, with revenue of 1.898 billion yuan, a year-on-year increase of 30.72%, and a net profit of 429 million yuan, reflecting a 41.83% increase [18][30] Group 3 - The report notes that the gold industry achieved total revenue of 291.588 billion yuan in 2024, with a year-on-year increase of 2.83%, and a significant rise in net profit by 51.56% to 12.305 billion yuan [9] - Copper supply and demand remain tight, with high production levels maintained by smelters, and the report suggests monitoring companies like Zijin Mining and China Nonferrous Mining for potential investment opportunities [9] - The report emphasizes the importance of the semiconductor sector, particularly in AI and data center applications, as a key area for growth and investment in the upcoming quarters [3][11]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with a target price not specified [5][3]. Core Views - The company is expected to achieve a total revenue of 676 million yuan in 2024, representing a year-over-year increase of 9.67%. The net profit attributable to the parent company is projected to be 215 million yuan, up 11.79% year-over-year [1]. - The company is expanding its product line and enhancing its integrated solutions to meet the growing demand from industry clients [1][2]. - The company has adjusted its profit forecast for 2025 to 240 million yuan, down from a previous estimate of 360 million yuan, while projecting net profits of 280 million yuan and 330 million yuan for 2026 and 2027, respectively [3]. Financial Performance Summary - In Q1 2025, the company reported total revenue of 150 million yuan, a year-over-year increase of 3.32%, with a net profit of approximately 43.52 million yuan, down 7.83% year-over-year [1]. - The gross margin for 2024 is expected to be 41.23%, a decrease of 1.4 percentage points year-over-year, while the net margin is projected at 31.73%, an increase of 0.55 percentage points year-over-year [1]. - The company’s main business revenue primarily comes from frequency converters and servo systems, which accounted for 98.12% of total revenue in 2024 [2]. Business Development - The company is focusing on diversifying its revenue streams beyond its main business, with significant growth in specialized machines, servo systems, and other products, which saw revenue increases of 39.52%, 35.23%, and 103.16% respectively [2]. - The company is enhancing its production capacity with projects in Wuhu and Shanghai, including the establishment of a high-voltage frequency converter production base [1].

Group 1 - The company will hold its 2024 Annual General Meeting on May 20, 2025, at 15:00 in its conference room [5] - The meeting will combine on-site and online voting methods [5] - Shareholders must register 30 minutes before the meeting and present identification and proof of shareholding [2][3] Group 2 - The agenda includes the review and voting on several proposals, including the 2024 Board of Directors' Work Report and the 2024 Financial Settlement Report [6][21] - The company reported a net profit attributable to shareholders of 214.86 million yuan for 2024, an increase of 11.79% from the previous year [24][22] - The proposed cash dividend for 2024 is 1.695 yuan per 10 shares, totaling approximately 25.08 million yuan [22][23] Group 3 - The company plans to implement a three-year shareholder dividend return plan from 2025 to 2027, focusing on sustainable development and shareholder interests [28][29] - The financial budget for 2025 anticipates stable growth in revenue and profit, although it acknowledges various uncertainties [27][26] - The company aims to maintain a cash dividend policy, distributing at least 10% of the distributable profits as cash dividends each year [29][30]

上海众辰电子科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 股票简称：众辰科技 股票代码：603275 2025 年 5 月 上海众辰电子科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 目 录 | 年年度股东大会会议须知 2024 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | | 4 | | 议案一《关于公司<2024 | 年度董事会工作报告>的议案》 6 | | | 议案二《关于公司<2024 | 年度监事会工作报告>的议案》 10 | | | 议案三《关于公司 2024 | 年度利润分配预案的议案》 | 14 | | 年度财务决算报告及 议案四《关于<2024 2025 | 年度财务预算报告>的议案》..15 | | | 议案五《关于制定<公司未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 | 年）>的议案》 | | | | | 19 | | 议案六《关于公司<2024 | 年年度报告>及摘要的议案》 23 | | | 议案七《关于续聘公司 2025 | 年度审计机构的议案》 | 2 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-032 上海众辰电子科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 授予登记日：2025年4月29日 登记数量及授予价格：限制性股票25.00万股，20.36元/股 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、上海证券 交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登上海分公 司"）、公司《2025年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"或 "本激励计划"）的相关规定，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）已于2025年4月29日在中登上海分公司办理完成本次激励计划的授予登记 工作，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划权益授予情况 （一）权益授予的具体情况 2025年3月5日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八 次会议，审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的议案》；根据公司2025年 ...