上海众辰电子科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 上海众辰电子科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人占用上海众辰电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用 行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、 法规及规范性文件以及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付工 资与福利、保险、广告等费用和其他支出、为控股股东及关联方有偿或无偿直接 或间接拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东 及关联方使用资金等。 第二章 防范控股股东及关联方的资金占用 第四条 公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的 资金和资源，公司不 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 上海众辰科技电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《上市公司治理准则》和《上 海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专门委员会。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独 立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对 董事会负责；薪酬与考核委员会也是公司的人力资源部有关重大问题的议事机 构。 第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形 成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第六条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，设主任委员一名。 第七条 薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委员不少于委 员会人数的二分之一。主任委员由独立董事担 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公 司的规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的规定和《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照国家相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程 规定，认真履行职责、维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法利益不受 损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五 ...

董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公 司在战略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》及其他有关法律法规 的规定，公司特设立战略决策委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下的一个专门委员会。 第三条 战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构，也是公司的战略规划和投 资管理有关重大问题的议事机构。 上海众辰电子科技股份有限公司 战略决策委员会工作细则 上海众辰电子科技股份有限公司 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第五条 战略决策委员会由三名委员组成，设主任委员一名。 第六条 战略决策委员会由董事组成，其中独立董事委员一名。 第七条 战略决策委员会的委员由董事会确定。主任委员由战略决策委员 会的委员按一般多数原则选举产生。 第八条 战略决策委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职 期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本 工作细则第六条至第八条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能 ...

General Provisions - The purpose of the system is to promote standardized operations within the company and enhance the role of the board secretary, guided by relevant laws and regulations [1] - The company appoints one board secretary responsible for information disclosure, who must meet specific qualifications and perform duties diligently [1][2] - The board secretary is accountable to the company and the board, serving as the designated liaison with the stock exchange [1][3] Appointment and Qualifications - The board secretary is nominated by the chairman and appointed or dismissed by the board [2] - The board secretary must possess necessary financial, management, and legal knowledge, along with good professional ethics [2] - The company must announce the appointment of the board secretary and securities affairs representative promptly [2] Responsibilities of the Board Secretary - The board secretary is responsible for coordinating information disclosure, managing investor relations, and organizing board and shareholder meetings [3][4] - The board secretary must ensure compliance with information disclosure regulations and report any leaks of significant information to the stock exchange [4][5] - The board secretary has the authority to access financial and operational information and can report any obstruction in performing duties to the stock exchange [7] Performance Evaluation - The board secretary is subject to performance evaluation based on work achievements and must comply with the guidelines from regulatory bodies [6][7] Miscellaneous Provisions - The system will take effect upon approval by the board and will be interpreted by the board [8]

上海众辰电子科技股份有限公司 第一条 为进一步完善上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质 量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件以及《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，定期会议原则上 每年至少召开一次，半数以上独立董事可以提议召开独立董事专门会议临时会 议。 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持； 召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名 代表主持。 第四条 独立董事专门会议以现场召开 ...

General Principles - The rules are established to regulate the behavior of Shanghai Zhongchen Electronics Technology Co., Ltd. and ensure the lawful exercise of shareholder rights in accordance with relevant laws and regulations [1][2]. - The company must strictly follow legal and regulatory requirements when convening shareholder meetings, ensuring that all shareholders can exercise their rights [1][3]. Types of Shareholder Meetings - Shareholder meetings are categorized into annual and temporary meetings, with annual meetings held within six months after the end of the previous fiscal year [2]. - Temporary meetings are convened as needed, particularly when circumstances arise that require immediate attention as specified in the Company Law [2]. Convening Shareholder Meetings - The board of directors is responsible for convening shareholder meetings within the stipulated timeframe [3]. - Independent directors can propose the convening of temporary meetings, and the board must respond within ten days [3][4]. - Shareholders holding more than 10% of shares can also request the board to convene a temporary meeting [4][5]. Proposals and Notifications - Proposals must fall within the scope of the shareholder meeting's authority and comply with legal and regulatory requirements [6][14]. - Shareholders holding at least 1% of shares can submit temporary proposals ten days before the meeting [7]. - Notifications for annual meetings must be sent at least 20 days in advance, while temporary meetings require a 15-day notice [8][16]. Conducting Shareholder Meetings - Meetings should be held at the company's registered location and can utilize online methods to facilitate participation [21][22]. - All shareholders registered on the equity registration date have the right to attend and vote [9][25]. - The meeting must be presided over by the chairman or a designated director if the chairman is unavailable [10][28]. Voting and Resolutions - Resolutions can be classified as ordinary or special, with different voting thresholds required for approval [32]. - Ordinary resolutions require more than half of the voting rights present, while special resolutions require two-thirds [32][33]. - Voting must be conducted in a transparent manner, with results announced immediately after the vote [46][48]. Record Keeping and Compliance - Meeting records must include details such as time, location, attendees, and voting results, and must be preserved for at least ten years [19][49]. - The company must ensure compliance with all legal and regulatory requirements, and any violations can lead to invalidation of resolutions [53][20].

上海众辰电子科技股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司章程指引》（以下简称 "《章程指引》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） ...

上海众辰电子科技股份有限公司 审计委员会工作细则 上海众辰电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确 保董事会对经理层的有效监督，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专门委员会。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第四条 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。审计委员会负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由三名委员组成，设主任委员一名，应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。董事会成员中的职工代表 可以成为审计委员会成员。 第六条 审计委员会成员应当具备履行审计委 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第一条 为完善上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》 等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本工作细则。 第二条 公司在董事会中设置提名委员会的，提名委员会应当对被提名人任 职资格进行审查，并形成明确的审查意见。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由 3 名委员组成，设主任委员 1 名。 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事应当占多数并担任召集 人。 上海众辰电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第六条 提名委员会委员由董事会选举产生。主任委员由独立董事担任、并 由提名委员会的委员按一般多数原则选举产生，负责主持委员会工作。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细 则第四条至六条规定补足委员 ...