证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-015 上海众辰电子科技股份有限公司 关于向公司2025年限制性股票激励计划 激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年3月5日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过 了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》； 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司 《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"或"本激 励计划"）的相关规定及2025年第一次临时股东大会决议授权，董事会认为公司 本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2025年3月5日为本次激励计划 授予日。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划权益授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 上海众辰电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 向激励对象授予限制性股票事项的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所 | 浙江天册律师事务所 | | --- | --- | | 公司/众辰科技 | 上海众辰电子科技股份有限公司 | | 《激励计划》 | 《上海众辰电子科技股份有限公司 2025 年限制性 | | | 股票激励计划》 | | 《考核管理办法》 | 《上海众辰电子科技股份有限公司 年限制性 2025 | | | 股票激励计划实施考核管理办法》 | | 《证券法》 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司法》 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《管理办法》 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《上市规则》 | 《上海证券交易所股票上市规则》 | | 《公司章程》 | 现行有效的《上海众辰电子科技股份有限公司章 | | | 程》 | | ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 上海众辰电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 致：上海众辰电子科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受上海众辰电子科技股份有 限公司（以下简称"众辰科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本法律意见书仅供公司 2025 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律 师同意将本法律意见 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-011 上海众辰电子科技股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 204 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 102,649,137 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.4872 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 148,771,851 股，其中公司回购专户中的 股份数量为 1,048,030 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 147,723,821 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张建军先生主持。本次股东大会采取 现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-013 上海众辰电子科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 5 日以通讯方式（包括但 不限于电话、传真、电子邮件等）向各位监事发出，本次会议于 2025 年 3 月 5 日以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席祝元北先生召集和主持，应参 会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律法规和《上海众辰电子科技股份有限公司章 程》的规定。参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》 根据召集人提议，公司拟尽快召开监事会审议《关于向公司 2025 年限制性 股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，提请豁免监事会会议通知时 限 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-012 上海众辰电子科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 5 日以通讯方式（包括 但不限于电话、传真、电子邮件等）向各位董事发出，本次会议于 2025 年 3 月 5日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长张建军先生召集和主持， 应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合 《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《上海众辰电子科技股份有限公 司章程》的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 根据召集人提议，公司拟尽快召开董事会审议《关于向公司2025年限制性 股票激励计划激励对象授予限 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海众辰电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 股票简称：众辰科技 股票代码：603275 2025 年 3 月 上海众辰电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第一次临时股东大会会议须知 2025 | 1 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 6 | | 议案二《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 7 | | 议案三《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议 | | | 案》 | 8 | | 议案四《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》 10 | | 1 上海众辰电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关 法律、法规和规范性文件及《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 2 月 17 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第 七次会议，审议通过了《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案，并对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）授予激励对象的姓名及职务进行了公示，监事会结合公示情况对激励对 象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： （二）关于公司监事会对激励对象的核查方式 公司监事会核查了本激励计划激励对象的名单、身份证件、激励对象与公 司或公司控股子公司签订的劳动合同或聘任合同、激励对象在公司或公司控股 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-010 上 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-009 二、 回购实施情况 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/27 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 日~2025 年 2 月 | 27 | 26 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 3,000 万元~6,000 | | | | | 回购价格上限 | 元/股 52.29 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 实际回购股数 | 万股 104.8030 | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.7045% | | | | | 实际回购金额 | 万元 3,000.1582 | | | | | 实际回购价格区间 | 24.36 元/股~43.42 元/股 | | | | 一、 回购审批情况和回购方案内容 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-005 上海众辰电子科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票 股份来源：上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）从二 级市场回购的本公司人民币A股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象 授予的限制性股票数量为 25.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 的 0.17%。 一、公司基本情况 （一）基本情况 公司名称：上海众辰电子科技股份有限公司 所属行业：C40 仪器仪表制造业 主营业务：公司是一家专业从事工业自动化领域产品研发、生产、销售及 服务的高新技术企业，主要产品为低压变频器和伺服系统等。公司自主研发和 生产的"众辰"品牌低压变频器、伺服系统等产品的功率范围覆盖 0.4kW- 1,200kW，广泛应用于空压机、塑料机械、工程机械、供水设备、冶金设备、 纺织机械、机床工具、化工机械、矿用机械、印 ...