上海众辰电子科技股份有限公司 累积投票制实施细则 上海众辰电子科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事的选举，保证公司所有股东充分行使权利，维护中小股东的合法权益，根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制定本细则。 第五条 公司依照公司章程规定的方式和程序确定董事候选人，确保选举的 公开、公平、公正。 第二条 公司股东会就选举两名以上董事进行表决时，实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数 相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本细则适用于公司董事（包括独立董事）的选举。由职工代表担任 的董事由公司职工代表大会以民主形式选举产生或更换，不适用于本实施细则的 相关规定。 第四条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 董事候选人的提名 第六条 董事候选人提名的方式为： （一）董事候选 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 上海众辰电子科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者 合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 公司董事会应当建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度， 对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级 审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 内部审计制度 上海众辰电子科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了规范上海众辰电子科技股份有限公司(以下简称"公司")内部审 计工作,加强现代企业制度建设,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国审计法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》 和审计署《关于内部审计工作的规定》，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是依法对全公司的财务收支及其经济活动的真实性、合法 性和效益性进行的系统审计和监督，以严肃财经纪律，促进廉政建设，维护单位 合法权益，改善经营管理，降低生产经营成本，提高经济效益为目的。 第三条 公司所属各事业部、控股子公司均应按照本制度规定，接受内部审 计监督。 第二章 审计任务、范围与依据 第四条 审计工作的任务是： 确保国家有关财经政策、法规制度以及财经纪律在公司的正确执行，强化公 司管理，为提高经济效益服务。 第五条 内部审计的范围： 上海众辰电子科技股份有限公司 内部审计制度 （一）年度财务计划或单位预算的执行和决算； （二）财务收支、经济往来的真实性、合法性； （三）对控股子公司的经济效益审计； （四）经济责任 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 上海众辰电子科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民 法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》 第五条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险。 第二章 对外担保的审查程序和审批权限 上海众辰电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 第六条 公司对外提供担保时应严格审查被担保对象的经营状况和相应的偿 债能力。 第七条 公司如因具体情况确需为其他公司提供担保的，应严格执行相关制 度的规定，按相应程序经公司董事会或股东会批准，并根据实际情况采取反担保 等必要的防范措施。 （以下简称《上市 规则》）等有关法律法规、规章制度以及《上海众辰电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 上海众辰电子科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人 民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》、 （以下简称 "证券法"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件和《上海众辰电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司为获取未来收益，以一定数量的 现金、股权、或实物、无形资产作价购买股权、债权等法律、法规允许的有价证 券方式向其他单位进行投资，包括权益性投资和债权性投资、委托理财、委托贷 款、对子公司投资等。 第二章 决策权限和程序 第三条 公司实行股东会、董事会、经理分层决策制度，控股子公司在公 司授权范围内对外投资。 第四条 依据本制度进行的重大投资事项包括： (一) 购买或者出售资产； (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； (三) 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 上海众辰电子科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范上海众辰电子科技股份有限公司（下称"公司"）的信息披 露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东及投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、法规的规定，并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括中期报告、年度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大 事项公告等；以及上海证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市 公告书和发行可转债公告书、募集说明书； （四）公 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 上海众辰电子科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人占用上海众辰电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用 行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、 法规及规范性文件以及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付工 资与福利、保险、广告等费用和其他支出、为控股股东及关联方有偿或无偿直接 或间接拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东 及关联方使用资金等。 第二章 防范控股股东及关联方的资金占用 第四条 公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的 资金和资源，公司不 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 上海众辰科技电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《上市公司治理准则》和《上 海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专门委员会。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独 立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对 董事会负责；薪酬与考核委员会也是公司的人力资源部有关重大问题的议事机 构。 第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形 成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第六条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，设主任委员一名。 第七条 薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委员不少于委 员会人数的二分之一。主任委员由独立董事担 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公 司的规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的规定和《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照国家相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程 规定，认真履行职责、维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法利益不受 损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五 ...

Core Viewpoint - The establishment of the Strategic Decision-Making Committee aims to enhance the company's governance structure and professional decision-making capabilities in strategic and investment matters, thereby mitigating risks associated with these decisions [1]. Group 1: Committee Structure and Composition - The Strategic Decision-Making Committee is a specialized committee under the Board of Directors, consisting of three members, including one independent director [1][2]. - The committee members are appointed by the Board, and the chairperson is elected by the committee members based on a majority principle [2]. Group 2: Committee Responsibilities - The main responsibilities of the Strategic Decision-Making Committee include researching and providing recommendations on the company's long-term development strategy and major investment decisions [3]. - Specific duties include reviewing the company's vision, mission, and values, as well as significant investment feasibility reports and plans for major projects [4]. Group 3: Meeting Procedures - Meetings of the Strategic Decision-Making Committee require the presence of more than half of the members to be valid, and decisions must be approved by a majority of the members present [3]. - Meeting records must be kept, and decisions made during meetings need to be reported in writing to the Board of Directors for approval [5]. Group 4: Additional Provisions - The daily management and liaison work of the Strategic Decision-Making Committee is the responsibility of the Board Office [5]. - The work rules of the committee will take effect upon approval by the Board of Directors and will be revised in accordance with national laws and regulations if necessary [5].