证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-075 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十五次会议于 2025 年 10 月 10 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 30 日通过书面文件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。 会议由董事长张千先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议 案》 为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司规范运作水平，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引 （ ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审 计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《江 苏恒兴新材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使 《公司法》规定的监事会职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由3名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事且为会计 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，依照董事会决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简 称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会 负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是 指董事会聘任的经理（总经理）、副经理（副总经理）、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第六条 提名委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事担任。主任 委员负责召集和主持提名委员会工作，在委员内选举，并报董事会批准产生。 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《江苏恒兴 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司董事会特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第三条 本工作细则所称董事包括非职工代表董事、独立董事；高级管理人 员指公司经理（总经理）、副经理（副总经理）、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 名 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大决策的效益和决策水平，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《江 苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（即召集人）一名，负责主持委员会工作， 在委员内选举，并报董事会批准产生。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主 任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有 关 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 内部审计制度 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，维护股东合法权益，根据《中华 人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规 范性文件及《江苏恒兴新材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员根据国家有关 法律法规、财务会计制度、《公司章程》等规定，对公司内部控制和风险管理的 有效性，财务信息的真实性、准确性和完整性，以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、审计委员会、高级管理 人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司财务报告及相关信息披露的真实、准确和完整； ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 章程 二○二五年十月 | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | | 股份发行 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东会 10 | | 第一节 | | 股东的一般规定 10 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 13 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 15 | | 第四节 | | 股东会的召集 18 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 20 | | 第六节 | | 股东会的召开 22 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 25 | | 第五章 | | 董事和董事会 31 | | 第一节 | | 董事的一般规定 31 | | 第二节 | | 董事会 35 | | 第三节 | | 独立董事 41 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 44 | | 第六章 | | 高级管理人员 46 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》的规定和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策，对股东会负责并报告，维护公司及股东的合法权益。公司证券事务部 负责处理董事会的日常事务。 第三条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中 涉及的有关部门及人员。董事会设立的战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委 员会已分别制定了工作细则，其议事规则按对应工作细则执行。 第二章 董事会会议的召集与通知 第六条 提议召开董事会临时会议的，应当通过董事 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和权限， 保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏恒兴新材 料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合 公司实际情况，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的最高权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第六条 董事会秘书由公司董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第七条 董事会秘书的任职资格： 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理水平，规范董事会秘书的工作程序，促使董事会秘书更好地履行职责， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或 解聘。 第三条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责，不得利用职权为自己或他人谋取利益。法律、法规及《公司章 程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第四条 董事会秘书是公司与证券监管机构及上海证券 ...