证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2024-043 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异 议的，公司应当在公告中作特别提示。 一、董事会会议召开情况 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 八次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 24 日通过书面文件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人。 会议由董事长张千先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真 审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年三季度报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年三季度报告》 ...

国泰君安证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒兴新材料科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1518 号），公司于 2023 年 9 月 14 日首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000.00 万股，发行价格为人民币 25.73 元/股，募集资金总额为人民币 102,920.00 万元，减除发行费用（不含税） 人民币 12,381.41 万元后，募集资金净额为 90,538.59 万元。其中，计入实收股本 人民币肆仟万元整（¥40,000,000.00），计入资本公积（股本溢价）86,538.59 万元。 上述募集资金已于 2023 年 9 月 20 日全部到账，并由容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并出具"容诚验字[2023]230Z0227 号"《验资报告》予以确认。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专 户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，开 设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定 存放于公司募集资金专户。 1 二、募集资金使用情况 关于江苏恒兴新 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2024-050 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币 1,000.00 万元，不超过人 民币 2,000.00 万元。 ● 相关股东是否存在减持计划： 公司董监高、实际控制人、持股 5%以上的 股东、提议人在未来 3 个月、6 个月不存在减持公司股份的计划。若相关人员未来 拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致 回购方案无法实施的风险； 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购 方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本 次回购方案的风险； 1 ● 回购股份资金来源：公司自有资金或自筹 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 公司舆情分为重大舆情和一般舆情两类，其中重大舆情是指传播范围较广，严重 影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公 司股票及其衍生品交易价格变动的负面舆情。一般舆情是指除重大舆情之外的其他舆 情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及各职能部门 负责人组成。 1 第一条 为了提高江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经 营活动造成的影响，切实保护投资者合 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日（星期五）上午 10:00-11:00，通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开了"江苏恒兴新材料科技股份有 限公司关于 2024 年半年度业绩说明会"，就公司 2024 年半年度经营成果、财务 状况等与广大投资者进行了互动交流和沟通。 一、本次业绩说明会的召开情况 公司于 2024 年 9 月 10 日通过上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn） 披露了《关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-038）， 并 通 过 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 （ http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do ） 和 公 司 邮 箱 JSHX001@zhgchem ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2024-041 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 履行的审议程序：江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 ● 特别风险提示：公司拟开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风 险低的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资 风险，敬请投资者注意投资风险。 一、部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司于 2023 年 9 月 26 日使用部分暂时闲置募集资金 15,000.00 万元购买了 宁波银行股份有限公司宜兴支行大额存单（可提前支取），截至 2024 年 8 月 20 日公司已收回本金 7,000.00 万元及理财收益 187.19 万元，本金及收 ...

本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 16,809,688 股。 本次股票上市流通总数为 16,809,688 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 15 日。 一、本次限售股上市类型 证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2024-039 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒兴新材料科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1518 号）注册同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 40,000,000 股，并于 2023 年 9 月 25 日在上海证 券交易所主板上市交易。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 160,000,000 股， 其中无限售条件流通股为 38,013,623 股，占公司 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2024-040 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于公司部分股东、高级管理人员和核心员工自愿 延长股份锁定期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股 东上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海三川投资管理有 限公司出具的《关于自愿延长限售股锁定期的承诺函》，收到公司董事及总经理 王恒秀、董事会秘书及副总经理吴叶、副总经理张翼、副总经理陈维斌、副总经 理邵业伟、财务总监周红云、核心员工顾海平、蒋正、丁兆明、陈泽敏等 10 名 高级管理人员及核心员工出具的《关于自愿延长限售股锁定期的承诺函》。现将 相关情况公告如下： 一、承诺函主要内容 股东上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）自愿承诺：基于 对公司未来发展前景的信心及发展价值的认可，承诺将直接持有公司首次公开发 行前的部分限售股份锁定期延长 6 个月，延长后的股份限售截止日为 2025 年 3 月 24 日。自愿延长限 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"恒兴新材"或"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，对公司首次公开发行部分限售股上市流通进行了核查， 具体情况如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒兴新材料科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1518 号）注册同意，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 40,000,000 股，并于 2023 年 9 月 25 日在上海 证券交易所主板上市交易。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 160,000,000 股，其中无限售条件流通股为 38,013,623 股，占公司总股本的 23.76%，有限售 条件流通股 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2024-038 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月27 日发布公司《2024年半年度报告及摘要》，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年10月25日上午 10:00-11:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024年10月25日上午10:00-11:00 1 会议召开时间：2024年10月25日（星期五）上午10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：ht ...