江苏恒兴新材料科技股份有限公司 经理（总经理）工作细则 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 经理（总经理）工作细则 第一章 总则 第一条 为更好地管理江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化和科学化，确保公 司重大生产营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司 的生产经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》等法律、法规、规范性文件以及《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，并结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 公司设经理（总经理）一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设副 经理（副总经理）若干名、财务总监一名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组 织实施董事会会议决议，对董事会负责。总经理应当严格执行股东会决议、董事 会决议等相关决议，不得擅自变更、拒绝或者消极执行相关决议。 第四条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对 外行使其权限的副总经理等高级管理人员。 第五条 总经理的工作 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏恒兴新材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件和《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事以外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 1 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （二）向董事会提议召开临时股东会； 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公 司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司章程指引》等法律法规及《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满之前提出辞职。董事、高级 管理人员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。 公司收到辞职报告之日辞任生 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 控股子公司管理制度 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 控股子公司的管理，确保控股子公司业务发展符合公司的总体战略规划，维护公 司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等有 关法律、行政法规、部门规章及《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司系指公司直接或间接持有其 50%以上股份， 或持有其股份在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协 议或其他安排等方式实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第四条 公司依据对控股子公司资产控制和公司规范运作要求，通过向控股 子公司委派或推荐董事、监事、高级管理 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 审计委员会年报工作制度 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度建设，积极发挥公司董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）在公司年度报告（以下简称"年报"）的沟通、编制、审核及信息披露方 面的职责及监督作用，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定 及《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息 披露管理制度》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，特制定本工作制度。 第二条 审计委员会在公司定期报告的编制和披露过程中，应当按照有关法 律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责， 勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第二章 年报工作制度 第三条 每一会计年度结束后，年度财务报告审计工作的时间安排由审计委 员会与公司财务总监、负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。 第四条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 市值管理制度 第一条 为加强江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律、法规、规范 性文件和《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"市值管理"，是指公司以提高公司质量为基础，为 提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司 各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 市值管理制度 （三）科学性原则：公司应当依据市值管理的规律进行科学管理，科学研 判影响公司投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基础开展市值管理工作。 第一章 总则 （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自 律监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 第六 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 目 录 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知…………………...…………………………3 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程..……………………….……………………5 | | 议案一：关于重新论证后继续使用募集资金实施部分募投项目、终止实施部分募 | | 投项目及变更募集资金用途的议案…………………………………...…………….7 | 2 会议资料 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025 年 10 月 14 日 1 三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后将手机关闭或调至振动状态； 除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、 相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 四、股东在议案讨论阶段可就议案内容进行提问。每位股东发言的时间一般 不得超过 5 分钟，发言时应先作自我介绍并说明其所持股份数量。主持人可安排 公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将 泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定 的有关 ...

Group 1 - *ST Tianmao's stock will be delisted on September 30, 2025 [1] - Duori Pharmaceutical is planning a change in control and will suspend trading from September 29 [2] - Zhonghuan Environmental is also planning a change in control and will suspend trading from September 29 [3] Group 2 - Yidao Information is planning to acquire Langguo Technology and become its controlling shareholder, suspending trading from September 29 [3] - Zhiguang Electric is planning to purchase minority stakes in its subsidiary Zhiguang Energy, suspending trading from September 29 [4] - Guanzhong Ecology's controlling shareholder intends to change to Deep Blue Finance Whale, with trading resuming on September 29; the company plans to acquire 51% of Hangzhou Actuary [5] Group 3 - Xindazheng intends to acquire 75.15% of Jiaxin Liheng to expand its business reach [6] - Boqian New Materials signed a strategic cooperation agreement, estimating sales of nickel powder products between 4.3 billion to 5 billion yuan [7] - Zhongxin Co. faces significant impact from the U.S. Department of Commerce's final ruling on anti-dumping investigations against thermoplastic molded fiber products from China and Vietnam [7] Group 4 - Xin Guang Optoelectronics' chairman and general manager, Kang Weimin, has been placed under detention measures [8] - Yalake Co. has commenced trial production for its 40,000 tons/year integrated lithium salt project [9] - United Precision's two actual controllers plan to collectively reduce their holdings by no more than 3% [10] Group 5 - Keli'er's actual controller and chairman, Nie Pengju, plans to reduce his holdings by no more than 2% [11] - Jinhaitong's Xunuo Investment plans to reduce its holdings by no more than 3% [12] - Jingsong Intelligent's Anyuan Investment plans to reduce its holdings by no more than 2.68% [13]

证券日报网讯恒兴新材（603276）9月25日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月20日，公 司持股户数为11852户。 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-074 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 履行的审议程序：江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八 次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 ● 特别风险提示：公司拟开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风 险低的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资 风险，敬请投资者注意投资风险。 一、部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司于 2025 年 6 月 12 日使用部分暂时闲置募集资金 10,000.00 万元购买了 中国银行股份有限公司宜兴分行结构性存款（公告编号：2025-040），截至目前 公司已收回本金 10,000.00 万元，并收到理财收益 44.77 万元，本金 ...