景津装备股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护公司股东的合 法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《景津装备股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及其他相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他任何职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其 独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的， 应及时通知公司并提出辞职。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上 ...

（二）关于独立性的情况说明 本人作为公司独立董事不存在以下影响独立性的情形： 景津装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范 性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议， 认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利 益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的工作履历、专业背景及兼职情况 徐宇辰，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，本科，高级工程师、 助理研究员，具备独立董事资格。2014 年 1 月-2021 年 10 月任中国铁建房地产 集团有限公司董事长秘书，企业改革与发展管理中心资深经理，现任中国工业经 济联合会高级工程师、助理研究员，公司独立董事，吉林金洪汽车部件股份有限 公司独立董事，东南电梯股份有限公司独立董事。 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系； 2、直接或者间接持有公司 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-016 景津装备股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日 上午 10:00-11:30 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日(星期一) 上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 06 日(星期一) 至 05 月 10 日(星期五)16: ...

单位：元 币种：人民币 2024 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 √否 | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 1,506,824,330.95 | 2.66 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 228,531,883.32 | 6.70 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 218,678,484.06 | 5.06 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 79,403,898.94 | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | 0.40 | 8.11 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.40 | 8.11 | | 加权平均净资产收益率（%） ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-013 景津装备股份有限公司关于公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，景津装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将公司 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1161 号文核准，本公司于中国境内 首次公开发行 A 股，并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。本公司已于 2019 年 7 月通过上海证券交易所发行 A 股 4,050 万股，面值为每股人民币 1 元，发行 价格为每股人民币 13.56 元，收到股东认缴股款共计人民币 549 ...

景津装备股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月 23 日修改） 1 景津装备股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和其 他有关规定,由山东景津环保设备有限公司依法通过整体变更方式设立的股份有 限公司；在德州市市场监督管理局注册登记，现持有统一社会信用代码为 9137140056770173X4 号的《营业执照》。 第三条 公司于 2019 年 6 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4050 万股，于 2019 年 7 月 29 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称：景津装备股份有限公司。 第五条 公司住所：山东省德州经济开发区晶华路北首。 邮政编码：253034。 第六条 公司注册资本为人民币 57653.54 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定 ...

第一章 总则 第一条 为规范景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务所的工 作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《景津装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师 事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度可以参照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 景津装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三章 选聘会计师事务 ...

景津装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范 性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议， 认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利 益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的工作履历、专业背景及兼职情况 张玉红，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，硕士，教授，具备 独立董事资格。1991 年至 1994 年在德州市德城区农业局从事会计工作 3 年，自 1994 年 9 月至今一直从事会计教学和研究工作，现任德州学院经济管理学院会 计系教授，公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 本人作为公司独立董事不存在以下影响独立性的情形： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系； 2、直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直 ...

景津装备股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的 信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 及其他有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经 或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、 部门规章和证券监管部门要求披露的信息。 本办法所称"披露"，是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程 序、以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第二章 信息披露基本原则和一般规定 第三条 信息披露基本原则： （一）认真履行公司持续信息披露的责任，严格按照有关规定如实披露信息； （二）公司及公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， 保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平； （三）公司保证所有股东具有平等地获得公司披露信息的机会，努力为投资 者创造经济、便捷的方式来获得信息 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-014 景津装备股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，景津装备股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了公司第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等议案，同意对《公司章 程》及部分内部治理制度的部分条款作相应修订、并制定部分内部治理制度，拟 修订的《公司章程》《董事会议事规则》和制定的《会计师事务所选聘制度》、 重新制定的《独立董事制度》尚需提交股东大会审议。具体如下： 一、《公司章程》修订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四 ...