关于湖北江瀚新材料股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为湖北江瀚新材 料股份有限公司（以下简称"江瀚新材"、"发行人"或"公司"）的保荐人和持续督导 机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法 规，对公司 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红事项（以下简称"本次差异化分红"） 进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 公司于 2024 年 2 月 2 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于以集中 竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司使用自有资金 5,000-10,000 万元（上下限均 含本数）以不超过 23.50 元/股（含本数）价格回购股份，本次回购的期限为董事会审议 通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。公司于 2024 年 4 月 15 日召开第二届董事会第 三次会议，审议通过《关于回购股份价格上限调整的议案》，同意将本次回购股份价格 上限由不超过人民币 23.50 元/股调 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-046 一、利润分配方案概述 2024 年 3 月 28 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《利 润分配方案公告》。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 373,333,334 股，以此计算合计拟派发现金红利 373,333,334 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 57.02%。 因公司正在实施股份回购，已回购的股份不参与本次利润分配。 如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予 股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司 拟维持分配、转增总额不变，相应调整每股分配、转增比例。 2024 年 5 月 16 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过前述利润分 1 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配方案 每股分配金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

证券代码： 603281 证券简称：江瀚新材 湖北江瀚新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年5月8日 (周三) 下午 15:00~16:30 地点 公司通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）采 用网络远程的方式召开2023年度暨 2024年第一季度业绩说 明会 上市公司接待人 1、董事长：甘书官先生 员姓名 2、财务总监：侯贤凤女士 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 湖北江瀚新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 （2024年5月） R特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活 £新闻发布会 £路演活动 R现场参观 R电话会议 动类别 £其他 参与单位名称 东北证券-汤博文 东北证券-高蕾 天风证券-杨滨钰 及人员姓名 民生证券-杨昌昊 国泰君安证券-巫恺洋 申银万国证券-周超 （排名不分先 中邮证券-侯若雪 中泰证券-张昆 海通证券-李智 后） 中信建投期货-李汉钢 景顺长城基金-范顺鑫 农银汇理基金-宋磊 建信养老金-王雁冰 华安基金-王晨 运舟基金-廖书迪 九派基金-李浩成 中信证券-刘同心 中信证券-李焕忠 中泰证券-肖钱孜 中泰证券-聂磊 西部证券-李妍 ...

证券代码： 603281 证券简称：江瀚新材 湖北江瀚新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年5月16日 (周四) 下午 14:30~16:00 地点 公 司 通 过 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ” （ https:// ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 董事会秘书罗恒 员姓名 投资者关系活动 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： ...

首次覆盖：功能性硅烷领先企业，24Q1 销量保持快速增长，扩能+一体化支撑长期成长 Functional silane leading enterprise, 24Q1 sales volume maintained rapid growth; "expansion + integration" supports long-term growth: Initiation [Table_header2] 江瀚新材 (603281 CH) 首次覆盖优于大市 一、甘书官、甘俊为公司实际控制人 截至 2024 年一季度，甘书官、甘俊父子为公司实控人，根据 WIND，甘书官、 甘俊直接持有公司 5809.48 万股，合计持股比例为 15.56%，公司前十大股东合计持 股 19752.79 万股，占总股本比例为 52.90%。 二、公司 2024 年一季度实现扣非后净利润 1.45 亿元，同比增长 0.2% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|---------------|--------- ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于 2024 年 5 月 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于湖北江瀚新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：湖北江瀚新材料股份有限公司 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）现场会议于 2024 年 5 月 16 日（星期二）在湖北 省荆州市沙市经济开发区群力大道 36 号湖北江瀚新材料股份有限公司会议室召 开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派本所 律师见证本次股东大会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 64 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 257,955,057 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 69.4747 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长甘书官先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-045 湖北江瀚新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 Hubei Jianghan New Materials Co.,Ltd. （湖北省荆州市沙市经济开发区群力大道 36 号） 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 1 | | | | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 4 | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 6 | | 议案二：2023 年度监事会工作报告 15 | | 议案三：2023 年度财务决算报告 19 | | 议案四：2023 年年度报告 27 | | 议案五：2023 年度利润分配预案 28 | | 议案六：关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案 29 | | 议案七：关于 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 32 2024 | | 议案八：关于 年度监事薪酬的议案 2024 34 | | 议案九：关于续聘会计师事务所的议案 35 | | 议案十：关于修订《公司章程》的议案 38 | 会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《上市公司股东大会规则》， 以及《公司章程》和《股东大会议事 ...

一、募集资金现金管理概述 公司于 2024 年 1 月 23 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第 十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用总额不超过 人民币 10 亿元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。在该额度和期限内，资金可循环滚动使用。 保荐机构发表了同意意见。详见公司于 2024 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告》。 二、募集资金现金管理进展情况 截至本公告披露之日，公司根据前述董事会决议使用募集资金购买现金管理 产品 15 笔、金额合计 8.3 亿元，其中：到期收回 6 笔，金额合计,1.1 亿元；尚 未到期 9 笔，金额合计 7.2 亿元。 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-043 湖北江瀚新材料股份有限公司 募集资金现金管理赎回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...