证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-041 湖北江瀚新材料股份有限公司 回购股份期限届满暨回购完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份基本情况 公司于2024年2月2日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于以集 中竞价交易方式回购股份的议案》，拟使用自有资金5,000-10,000万元（上下限 均含本数）以不超过23.50元/股（含本数）价格回购股份。按23.50元/股测算， 回购股份数量约为212.77-425.53万股。本次回购的期限为董事会审议通过本次 回购方案之日起不超过3个月，即2024年2月2日至2024年5月1日。详见公司分别 于2024年2月6日和2024年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于推动公司"提质增效重回报"行动暨以集中竞价交易方式回购股份方案 公告》和《以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书暨"提质增效重回报"行 动进展公告》。 公司于2024年4月15日召开第二届董事会第三次会议， ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-042 湖北江瀚新材料股份有限公司 募集资金现金管理赎回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告披露之日，公司根据前述董事会决议使用募集资金购买现金管理 产品 15 笔、金额合计 8.3 亿元，其中：到期收回 4 笔、金额合计 9,000 万元； 尚未到期 11 笔，金额合计 7.4 亿元。 单位：万元 | | | 1 | 1 | 银行理财产品 | 1,000 | 1,000 | 0.92 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 7.94 | - | | 3 | 银行理财产品 | 10,000 | - | - | 尚未到期 | | 4 | 银行理财产品 | 20,000 | - | - | 尚未到期 | | 5 | 银行理财产品 | 2,550 | - | - | 尚未到期 | | 6 | 银行理财产品 | 2,450 | - | ...

公司报告 | 年报点评报告 全年销量实现同比增长，价格受景气影响显著回落 事件：江瀚新材发布 2023 年年报，公司实现营业收入 22.77 亿元，同比下 降 31.2%；实现营业利润 7.54 亿元，同比下降 37.8%；归属于上市公司股 东的净利润 6.55 亿元，同比下降 37.0%。按 3.73 亿股的总股本计，实现基 本每股收益 1.78 元（扣非后为 1.75 元），每股经营现金流为 1.91 元。其中， 第四季度实现营业收入 5.26 亿元，同比下降 19.0%；实现归属于上市公司 股东的净利润 1.20 亿元，同比下降 42.6%；折合单季度 EPS 0.32 元。 2023 年功能性硅烷产品销售价格大幅回落是公司营收及利润规模减少的 主要原因。2023 年，公司实现营业收入 22.77 亿元，同比减少 10.34 亿元， yoy-31.2%，分业务看，2023 年，公司主营业务中功能性硅烷、功能性硅烷 中间体分别实现营收 22.33、0.28 亿元，分别占营业务收入的 98.0%、1.2%。 公司以销量增长的规模效应抵消部分行业景气下行影响。2023 年公司募投 项目产能逐步释放，产销规模同 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-039 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

一、《公司章程》修订情况 本次修订拟新增以下条款： "第一百六十六条 股东大会对调整既定利润分配政策尤其是现金分红政策 的议案或现金分红具体方案进行审议前，应通过投资者热线、投资者关系信箱、 上证 e 互动等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中 小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。" 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-037 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案 尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 特此公告。 湖北江瀚新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 《公司章程》其余条款序号顺延。 二、授权办理工商变更登记情况 董事会提请股东大会授权公司董事会就本次修订《公司章程》事宜办理相关 工商变更登记手续。 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-035 湖北江瀚新材料股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司《2024 年第一季度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会 和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面真实、准确、完整地反映了报告 期内公司的财务状况、经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 1 详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年第一 季度报告》。 一、监事会会议召开情况 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会 议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于会 议召开 2 日前通知全体监事。会议由监事会主席贺旭峰先生主持，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、监事会会 ...

2024 年第一季度报告 | --- | --- | --- | |-------------------------------------|------------------|------------------| | 永续债 | | | | 资本公积 | 2,268,384,437.89 | 2,268,384,437.89 | | 减：库存股 | 4,957,459.27 | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | 23,162,592.16 | 21,325,071.66 | | 盈余公积 | 165,468,716.32 | 165,468,716.32 | | 未分配利润 | 2,099,738,793.01 | 1,945,447,772.50 | | 所有者权益（或股东权益） 合计 | 4,925,130,414.11 | 4,773,959,332.37 | | 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 5,248,681,962.72 | 5,162,688,602.81 | 公司负责人：甘书官 主管会计工作负责人：侯贤凤 会计机构负责人：左洪菊 利润表 | --- | - ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-038 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 3 月 28 日和 2024 年 4 月 25 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 08 日 下午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 08 日(星期三) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-040 湖北江瀚新材料股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及 其附件《第十三号——化工》规定，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）将 2024 年第一季度主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 单位：吨、万元 | 序号 | 产品名称 | 产量 | 销量 | 营业收入 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 功能性硅烷 | 28,899.68 | 29,551.46 | 57,655.61 | | 2 | 功能性硅烷中间 | 45,887.89 | 397.88 | 632.67 | | | 体 | | | | 注：功能性硅烷中间体主要用于合成制备功能性硅烷产品，仅少量对外销售。 二、主要产品的销售价格及其变化幅度 单位：元/吨 | 序号 | 产品名称 | 本报 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | | 监事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | | 财务会计制度 31 | ...