证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-013 湖北江瀚新材料股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构 | 审计收费总额 | 7.20 亿元 | | --- | --- | | 本公司同行业上市 公司审计客户家数 | 544 家 | 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 成立日期 | 2011 | 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 首席合伙人 | 钟建国 | 合伙人数量 | 241 | 人 | | | | | | 注册会计师人数 | 2,356 | 人 | 上年度末 | 签署过证券服务业 | | | | | | 人员情况 | 务审计报告的注册 | 904 | 人 | | | | | | | 会计师人 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 公司于 2024 年 3 月 26 日、3 月 27 日和 5 月 16 日召开第二届董事会审计 委员会 2024 年第四次会议、第二届董事会第二次会议和 2023 年年度股东大会 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天健为公司 2024 年度审 计机构。 审计委员会对天健的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力 及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力等进行了严格核查和评价，认为 其具备为公司提供审计工作应有的资质和专业能力、投资者保护能力、独立性及 良好的诚信状况，能够满足本公司审计工作的要求。 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）对湖北江瀚新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《公司法》《证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要 求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， ...

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖北江瀚新材料股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕2724 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用 网下询价配售和网上定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 66,666,667 股，发行价为每股人民币 35.59 元，共募集资金 2,372,666,678.53 元，坐扣 承销和保荐费用 290,000,000.00 元后的募集资金为 2,082,666,678.53 元，已由主承销商中 信证券股份有限公司于 2023 年 1 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户内。公司已于 2023 年 1 月 19 日将承销保荐费增值税 16,415,094.34 元缴存至公司在中国农业银行股份有限公 司荆州沙市支行账号为 17265201040018305 的人民币募集资金账户内，另减除上网发行费、 招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外 部费用 39,814,672.87 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 2,059,267,10 ...

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 单位：吨、万元 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-018 湖北江瀚新材料股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及 其附件《第十三号——化工》规定，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）将 2025 年第一季度主要经营数据公告如下： | 序号 | 产品名称 | 产量 | 销量 | 营业收入 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 功能性硅烷 | 28,251.51 | 28,286.24 | 47,720.27 | | 2 | 功能性硅烷中间体 | 46,677.74 | 762.15 | 1,039.10 | 注：功能性硅烷中间体主要用于合成制备功能性硅烷产品，仅少量对外销售。 二、主要产品的销售价格及其同比变化幅度 单位：元/吨 | 序号 | 产品名称 | 本期销售均价 | 上年 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1号 -- 规范运作》及《湖北江瀚新材料股份有限公司独立董事制度》的规 定,湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会对在任独立董事 独立性情况进行评估,并出具如下专项意见: 一、在任独立董事情况 公司第二届董事会于 2024年 2 月 22 日经公司 2024 年第一次临时股东大会 选举产生。公司第二届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,分别为杨晓 勇先生、罗传泉先生、吴松成先生。 二、独立董事自查情况 2025年3月,公司三位在任独立董事陆续向公司董事会提交了关于独立性 情况的自查报告。三位独立董事均确认其符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 -- 规范运作》及《湖北江瀚新材料 股份有限公司独立董事制度》规定的独立董事独立性要求。 三、董事会评估情况 公司董事会审阅了三位独立董事的自查报告和履历表,指派公司审计室和董 事会办公室对独立董事独立性情况进行了调查核实,并问询了三位独立董事。 经评估审查,公司董事 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8036 号 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对江瀚新材公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 湖北江瀚新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称江瀚新材公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利 润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。 在此基础上，我们审计了后附的江瀚新材公司管理层编制的 2024 年度《非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供江瀚新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为江瀚新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报 ...

单位：吨、万元 | 序号 | 产品名称 | 产量 | 销量 | 营业收入 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 功能性硅烷 | 117,817.20 | 117,087.04 | 215,035.14 | | 2 | 功能性硅烷中间体 | 191,529.97 | 3,320.23 | 4,868.93 | 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-017 湖北江瀚新材料股份有限公司 2024 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及 其附件《第十三号——化工》规定，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）将 2024 年年度主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 1.无水乙醇 注：功能性硅烷中间体主要用于合成制备功能性硅烷产品，仅少量对外销售。 二、主要产品的销售价格及其变化幅度 单位：元/吨 | 序号 | 产品名称 | 2024 ...

公司代码：603281 公司简称：江瀚新材 湖北江瀚新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖北江瀚新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

公司于 2025 年 1 月 17 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用总额不超过人 民币 8 亿元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在该额度和期限内，资金可循环滚动使用。保 荐机构发表了同意意见。详见公司于 2025 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告》。 二、募集资金现金管理进展情况 截至本公告披露之日，公司根据前述董事会决议使用募集资金购买现金管理 产品 8 笔、金额合计 13.8 亿元，其中：到期收回 2 笔，金额合计 7 亿元；尚未 到期 6 笔，金额合计 6.8 亿元。 单位：万元 | 序号 | 类型 | 投入金额 | 收回本金 | 收益 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 银行理财产品 | 3,000 | - | - | 尚未到期 | ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-005 湖北江瀚新材料股份有限公司股东及董监高集中竞 价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述减持主体无一致行动人。 二、集中竞价减持计划的主要内容 | 股东 | 计划减持数 | | | 计划减 | 减持方式 | 减持期间 | 减持合理 | 拟减持 股份来 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 量（股） | | | 持比例 | | | 价格区间 | 源 | 原因 | | 贺旭峰 | 不 过 | 超 | ： | 不超过： | 竞价交易减持，不超 | 2025/4/3～ | 按市场价格 | IPO 前取 | 自身资 | | | 1,800,000 | | 股 | 0.48% | | 2025/7/2 | | 得 | 金需求 | 1 一、集中竞价减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） ...