证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-024 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划： 2025 年 5 月 28 日股东大会审议本次回购股份事 项前，监事会主席贺旭峰先生将继续履行前期已披露的减持计划，5 月 28 日后的 半年内无减持计划。其余董监高、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东 在未来 6 个月内均无减持计划。 ● 相关风险提示： 1.公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的 风险； 2.因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据 规则变更或终止回购方案的风险； 3.本次回购股份涉及用于实施股权激励/员工持股计划，若公司未能在法律法 规规定的期限内实施上述用途，则存在已回购股份全部或部分无法授出从而将予 以注销的风险； 4.本次回购股份涉及注销并减少注册资本，需征询债权人同意，存在债权人不 同意而要求公司提前 ...

一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-026 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年年度股东大会 1. 提案人：甘书官先生 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 5 月 8 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 10.12%股份的股东甘书官先生，在2025 年 5 月 16 日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现 予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2025 年 5 月 16 日，公司收到享有提案权的提议人提交的关于回购股份的临时提 案后，并召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购股份的议案》，公司拟以集中竞价交易方式回购股份。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以 集中竞价交易方 ...

江瀚新材（603281）公告，公司拟以2亿元-4亿元资金回购股份，回购价格不超过30元/股(含本数)。回 购股份将用于减少注册资本或将股份用于员工持股计划或者股权激励。回购期限为股东大会审议通过后 12个月。公司计划通过自有资金或金融机构借款作为回购资金来源。监事会主席贺旭峰先生将继续履行 前期已披露的减持计划，5月28日后的半年内无减持计划。其余董监高、实际控制人及一致行动人、持 股5%以上的股东在未来6个月内均无减持计划。 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and it is maintained [4][35]. Core Viewpoints - The company reported a revenue of 2.216 billion yuan in 2024, a year-on-year decrease of 2.69%, and a net profit attributable to shareholders of 602 million yuan, down 8.03% year-on-year [1][9]. - The decline in revenue is primarily attributed to the drop in market prices for functional silanes, despite an increase in sales volume due to capacity expansion from investment projects [2][11]. - The company maintains a high cash dividend payout ratio of 61.67% for 2024, reflecting its commitment to returning value to shareholders [1][9]. Financial Performance Summary - In 2024, the company achieved a gross profit of 761 million yuan, a decrease of 94 million yuan year-on-year, with a comprehensive gross margin of 34.3%, down 3.2 percentage points year-on-year [22]. - The first quarter of 2025 saw a revenue of 492 million yuan, a year-on-year decline of 16.20%, and a net profit of 97 million yuan, down 37.39% year-on-year [10][22]. - The company’s cost management remains strong, with a low expense ratio of 3.8% in 2024 and 2.9% in the first quarter of 2025 [29]. Business Development and Capacity Expansion - The company is investing 1 billion yuan in a comprehensive silicon-based new materials project, aiming to achieve an annual production capacity of 182,000 tons of functional silanes by the end of 2026 [3][33]. - A new project for functional new materials silicon-based precursors is being initiated with an investment of 430 million yuan, expected to produce 10,000 tons of optical fiber-grade silicon tetrachloride and 5,000 tons of electronic-grade ethyl silicate by October 2027 [3][34]. Profit Forecast and Valuation - The projected net profits for the company from 2025 to 2027 are estimated to be 562 million yuan, 640 million yuan, and 731 million yuan respectively [35].

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-023 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 26 日(星期一)13:00-14:45 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 19 日(星期一)至 5 月 23 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 irm@jhsi.biz 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告和 2024 年度利润分配方案，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 防范主要股东及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为建立湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）防止持 股5%以上的（以下称"主要股东"）及其他关联方占用公司资金的长效机制， 杜绝主要股东及其他关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东和债 权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《湖北江瀚新材料股份有限公司章程》 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指主要股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营 环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指主要股东及其他关联方 垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，主要股东及其他关联方偿还债 务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给主要股东及其他关联方资金，为主 要股东及其他关联方承担担保责任而形成债权，其他在没有商品和劳务提供情况 下提供给主要股东及关联方使用资金。 第四条 本制度适用于公司及纳入 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、 《证券法》、公司章程的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以 指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少应当召开两次定期会议。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室 或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明 下列事项： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）《公司章程》规定的其他情形。 （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 章程 2025 年 5 月 第一章 总则 第一条 为维护湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由荆州市江汉精细化工有限公司变更而设立的；在荆州市市场监督管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 914210007070225296。 第三条 公司于 2022 年 11 月 4 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕 2724 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 66,666,667 股并于 2023 年 1 月 31 日在上海证券交易所主板上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：湖北江瀚新材料股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第 ...

重大交易管理制度 第一条 为了建立和完善湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 现代企业制度，维护公司及全体股东的权益，提高公司治理水平，促进公司规范 运作，保证公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《湖北江瀚新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 公司的重大交易遵循以下原则： 第四条 重大交易涉及募集资金的使用、关联交易的，同时适用募集资金管 理和关联交易的相关制度的规定。 湖北江瀚新材料股份有限公司 1 （一） 遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定； （二） 维护公司和股东的根本利益，争取风险的最低化、效益的最大化； （三） 充分协商、科学论证、民主决策； （四） 从公司的实际情况出发，符合公司发展需要。 第三条 本规定所指的重大交易是指日常经营以外的下列行为： （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （五） 租入或者租出资产； （六） 委托或 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司的关联交易行为，依据中国证监会的有关规范性文件及《湖北 江瀚新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定《湖北江瀚新 材料股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司应当采取措施规范和减少关联交易，对于无法避免的关联交易， 应当保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保 公司的关联交易不损害公司、股东、债权人及公司职工的合法权益。 第三条 本制度是公司关联交易行为的基本准则。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二） 由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织； （三） 由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者 由关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其 他组织； （四） 持有公 ...