证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-034 湖北江瀚新材料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已提前 2 日通知全体董事。本次会议在董事长甘书官先生主持下召开，应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，其中现场出席的董事 6 名、以通讯方式出席的董事 3 名。公 司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会 议合法有效。 详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年第一 季度报告》。 2.关于修订《公司章程》的议案 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。 详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-033 湖北江瀚新材料股份有限公司 回购股份价格上限调整公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份基本情况 公司于2024年2月2日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于以集 中竞价交易方式回购股份的议案》，拟使用自有资金5,000-10,000万元（上下限 均含本数）以不超过23.50元/股（含本数）价格回购股份。按23.50元/股测算， 回购股份数量约为212.77-425.53万股。本次回购的期限为董事会审议通过本次 回购方案之日起不超过3个月，即2024年2月2日至2024年5月1日。详见公司分别 于2024年2月6日和2024年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于推动公司"提质增效重回报"行动暨以集中竞价交易方式回购股份方案 公告》和《以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书暨"提质增效重回报"行 动进展公告》。 二、调整回购股份方案的原因和内容 的价格不高于董事会审议通过 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-032 湖北江瀚新材料股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 21.67 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.06% | | 累计已回购金额 | 万元 495.65 | | 实际回购价格区间 | 元/股~23.46 元/股 22.64 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 2 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购股份的议案》，拟使用自有资金 5,000-10,000 万元（上下 限均含本数）以不超过 23.50 元/股（含本数）价格回购股份。按 23.50 元/股测 算，回购股份数量约为 212.77-425.53 万股。本次回购的期限为董事会审议通过 本次回购方案之日起不超过 3 个月，即 2024 年 2 月 2 日至 2024 ...

中信证券股份有限公司 关于湖北江瀚新材料股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为湖北江 瀚新材料股份有限公司（以下简称"江瀚新材"、"公司"）首次公开发行 A 股 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对江瀚新材关于开展外汇套期保 值业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务概述 （一）开展外汇套期保值业务目的 公司出口业务较多，外汇结算业务量较大，开展相关外汇业务可以减少汇率波 动对业绩的影响。 近年来，公司营业收入中出口收入占比超过一半，外汇收入占比较大，外汇风 险敞口较大。公司通过提前锁定汇率，保障外币收入到账后能以高于出口合同报价 时的汇率水平进行换汇，避免因为人民币升值，导致出口业务因收入成本倒挂而发 生亏损。 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易行为均以正常 生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，合理安排资金使用，不影响公司 正 ...

中信证券股份有限公司 关于湖北江瀚新材料股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为湖北江瀚新 材料股份有限公司（以下简称"江瀚新材"、"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —公告格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，就江瀚新材 2023 年 度募集资金年度存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金到位及基本使用情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北江瀚新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可［2022］2724 号）核准，并经上海证券交易所同 意，湖北江瀚新材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 66,666,667 股，发行价格为人民币 35.59 元/股，募集资金总额为人民币 2,372,666,678.53 元，扣除发行费用人民币 313,399,57 ...

中信证券股份有限公司 关于湖北江瀚新材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为湖北江 瀚新材料股份有限公司（以下简称"江瀚新材"、"公司"）首次公开发行 A 股 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规 和规范性文件的规定，对江瀚新材 2024 年度日常关联交易预计情况进行了核查， 具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了公司《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事甘书官先生已回避表决，因关联 交易金额在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。 （二）2024 年日常关联交易预计情况 2024 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第二次 ...

中信证券股份有限公司 关于湖北江瀚新材料股份有限公司 2023年度持续督导报告书 | 上市公司：湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"江瀚新材"、"公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：李宁 | 联系电话：13426320520 | | 保荐代表人姓名：张铁柱 | 联系电话：18001358784 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北江瀚新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可［2022］2724 号）核准，并经上海证券交易所 同意，公司于 2023 年 1 月 13 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,666.67 万股，每股发行价格为 35.59 元，募集资金总额为 2,372,666,678.53 元，扣除各 类发行费用之后实际募集资金净额 2,059,267,100.00 元。天健会计师事务所（特 殊普通合伙）于 2023 年 1 月 19 日对湖北江瀚新材料股份有限公司首次公开发行 股票的资金到位情况进行了审验，并出具了"天健验［2023］32 号"验资报告。 ...

中信证券股份有限公司 关于湖北江瀚新材料股份有限公司2023年持续督导工作 现场检查结果及提请公司注意事项 湖北江瀚新材料股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求， 对贵公司认真履行了持续督导职责。经过 2023 年的现场核查工作，本保荐人认 为：自 2023 年 1 月 31 日上市以来，贵公司在公司治理、内控制度、三会运作、 信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资、经营状况等重要方面 总体运行良好，符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《上海证券 交易所股票上市规则》的相关要求。 保荐人：中信证券股份有限公司 年 月 日 本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1、建议公司继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规的要求，不断完善上市公司治理结构，及时履行信息披露义 务，确保信息披露真实、准确、完整； 2、建议公司有序推进募投项目的建设及实施，做好首次公开发行股票募集 资金的存放及使用，并按照募集资金管理和使用的相关规定及时履行相关义务。 3、受 ...

关于湖北江瀚新材料股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"江瀚新材""公司" "上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对自江瀚新材发行上市之日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查， 现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 李宁、张铁柱 中信证券股份有限公司 （三）现场检查人员 李宁 （四）现场检查时间 2023 年 12 月 14 日、2024 年 3 月 21 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 ...

Production and Capacity - The company achieved a total production of 272,700 tons of functional silane products and intermediates, representing a year-on-year increase of 20.61%[2] - The company produced 37,000 tons of functional silane and 22,300 tons of functional silane intermediates from a newly constructed project, generating direct economic benefits of 21.09 million yuan[2] - The company’s production capacity for trichlorosilane reached 60,000 tons, operating at full capacity to support functional silane production[2] - The company has completed the construction of a project with an annual production capacity of 60,000 tons of trichlorosilane, which is entirely for self-use, ensuring the supply and quality of key raw materials[151] Financial Performance - The company's operating income decreased significantly due to a sharp decline in product prices, while raw material costs also decreased[11] - The company reported a total loss of -1,378.27 million yuan for the year 2023, primarily due to the fair value changes in forward foreign exchange contracts[65] - The company reported a significant increase in paid-in capital, rising to CNY 37,333.33 million, an increase of 86.67% compared to the previous period[21] - The total cash dividend amount (including tax) is 373,333,334 yuan, which accounts for 57.02% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[121] Market Position and Competition - The company’s market share in the functional silane industry was recognized as the highest globally in 2022, with expectations to maintain this position in 2023[4] - The company has established a strong competitive position in the domestic market, benefiting from increased industry concentration and technological advancements[87] - The company is facing challenges due to global economic downturns and price declines in functional silanes, but domestic demand remains stable, suggesting resilience in the local market[87] Research and Development - The company has the largest R&D investment in the domestic functional silane industry, holding 63 authorized invention patents, with a high proportion of high-value-added products[9] - The company plans to strengthen the research and development of functional silanes to enhance its market position and competitive edge[91] - The company aims to increase R&D innovation by accelerating the development of high-value-added products and improving production quality and safety[72] Environmental and Safety Management - The company reduced carbon emissions by 13,105 tons during the reporting period through the application of carbon reduction technologies[2] - The company upgraded its wastewater treatment plant with a daily capacity of 3,750 tons and enhanced its pollution control facilities[171] - The company has established an environmental protection mechanism and has a valid pollution discharge permit until September 22, 2023[189] - The company emphasizes the importance of safety production and environmental protection, aiming for zero accidents and compliance with environmental standards[72] Risk Management - The company has identified risks related to raw material price fluctuations, particularly for key inputs like chloropropene and anhydrous ethanol, which could impact profit margins if costs rise significantly[90] - The company has established internal controls for foreign exchange operations to mitigate risks associated with currency fluctuations and counterparty defaults[66] - The company is exposed to foreign exchange risks due to its high export revenue, with potential significant impacts from currency fluctuations[93] Corporate Governance - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors, supervisors, and senior management, ensuring compliance with legal regulations[98] - The company has committed to improving corporate governance and internal controls in accordance with relevant laws and regulations[94] - The board of directors consists of three independent directors, accounting for one-third of the total board members, ensuring compliance with legal requirements[98] Employee Management - The company’s employee structure improved, with an 8 percentage point increase in employees with college degrees or above compared to the beginning of the year[2] - During the reporting period, the average revenue per employee was CNY 2.4229 million, and the net profit per employee after deducting non-recurring gains and losses was CNY 684,400, leading the industry[6] - The average employee salary (excluding key management personnel) is higher than the average salary of urban employees in Jingzhou City during the same period[142] Investment and Financial Management - The company has increased its investment in financial products, resulting in a higher net cash flow from investment activities during the reporting period[11] - The company reported a total of 3.408 billion RMB in bank wealth management products sourced from its own funds, with an outstanding balance of 1.83 billion RMB[132] - The company raised a total of 2.373 billion CNY from its initial public offering on January 19, 2023, with a net amount of 2.059 billion CNY after deducting issuance costs[148] Community Engagement - The company made a total donation of 405,000 yuan for public welfare projects during the reporting period[194] - The company invested 300,000 yuan in poverty alleviation and rural revitalization projects, focusing on economic assistance[196]