湖北江瀚新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 湖北江瀚新材料股份有限公司全体股东: 作为湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》和《独立董事制度》等公司管理制度的规定, 现向公司股东大会报告年度履职情况如下: 一、本人基本情况 本人1955年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,正高级 工程师;曾任化工部晨光化工研究院一分院工程师,化工部晨光化工 研究院设计所副所长、总工程师,中蓝晨光化工研究院副总工程师, 中蓝晨光化工研究设计院有限公司总工程师,湖北兴发化工集团股份 有限公司独立董事,宁波润禾高新材料科技股份有限公司独立董事; 现任中国氟硅有机材料工业协会名誉理事长、总工程师,东岳集团有 限公司独立董事,新亚强硅化学股份有限公司独立董事,河南恒星科 技股份有限公司独立董事;2020年12月以来担任公司独立董事。2015 年4月取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。 作为独立董事,本人及近亲属、主要社会关系均不在公司任职, 也不是公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-028 湖北江瀚新材料股份有限公司 日常关联交易公告 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了公司《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事甘书官先生已回避表决，因关 联交易金额在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。 2.独立董事 第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议以决议形式对关联交易事项 1 本次关联交易无需提交股东大会审议。 包装材料系通用材料，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 向荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司采购包装材料不会形成公司 主要业务、收入或利润来源对该关联交易的依赖。 公司向深圳市优越昌浩科技有限公司销售占比较小，不会导致公司主要 业务、收入或利润来源对该关联交易形成依赖。 发表了书面意见：公司 2024 年度日常关联交易包括采 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-027 湖北江瀚新材料股份有限公司 利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司报表中累计未分配利润为 1,945,447,772.50 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分 配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 373,333,334 股，以此计算合计拟派发现金红利 373,333,334 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 57.02%。 因公司正在实施股份回购，已回购的股份不参与本次利润分配。截至 2024 年 3 月 26 日，公司已回购 216,700 股，具体已回购股份数量以本次利润分配实 施股权登记日回购情况为准。 如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股、回 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕777 号 湖北江瀚新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称江瀚新材公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供江瀚新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为江瀚新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 江瀚新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-024 湖北江瀚新材料股份有限公司 本议案需提交股东大会审议。 董事会还听取了三位独立董事的述职报告，并对独立董事独立性情况进行了 评估。 2.2023 年度总经理工作报告 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会 议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已提前 10 日通知全体董事。本次会议在董事长甘书官先生主持下召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席的董事 8 名、以通讯方式出席的董事 1 名。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.2023 年度董事会工作报 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-029 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 1 鉴于湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务较多， 外汇结算业务量较大，为减少汇率波动对业绩的影响，公司拟开展外汇 套期保值业务，通过远期结售汇、掉期两种外汇衍生品工具对冲人民币 升值风险，额度不超过 3 亿美元。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于 开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，尚需经股东大会批准。 特别风险提示：公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍 生品交易行为均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的， 合理安排资金使用，不影响公司正常生产经营和主营业务的发展，不进 行投机和套利交易。但本次交易存在一定的汇率波动风险、违约风险、 内部控制风险和法律风险，提醒各位投资者注意风险。 公司出口业务较多，外汇结 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-025 湖北江瀚新材料股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会 议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于会 议召开 10 日前通知全体监事。会议由监事会主席贺旭峰先生主持，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 2023 年度监事会工作报告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 2. 2023 年度财务决算报告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。 报告期内，公司实现营业收入 22.77 亿元，较上年同期减少 31.23%；实现 净利 ...

本人1976年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历, 注册会计师;曾任河南省鲁山县质量技术监督局文员,德勤华永会计 师事务所(特殊普通合伙)高级审计员,天职国际会计师事务所(特 殊普通合伙)上海分所高级项目经理,中喜会计师事务所(特殊普通 合伙）上海分所高级项目经理,国联证券股份有限公司上海分公司副 总经理,睿银盛嘉资产管理有限公司投资并购部总经理,上海数融资 产管理有限公司副总经理,中准会计师事务所(特殊普通合伙)上海 分所高级项目经理,上海德宜瑾会计师事务所(普通合伙)质控负责 人,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所高级项目经理, 利宝诚自动化科技(上海)有限公司财务负责人(兼职);现任中审 众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸区分所高级项目经理, 鸿博股份有限公司独立董事:2020年12月以来担任公司独立董事。 2021年4月取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。 作为独立董事,本人及近亲属、主要社会关系均不在公司任职, 也不是公司股东,亦不存在影响独立性的其他情形。 包括公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量为2家, 有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责,符合《上市 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-031 湖北江瀚新材料股份有限公司 2023 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及 其附件《第十三号——化工》规定，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）将 2023 年年度主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 单位：吨、万元 | 序号 | 产品名称 | 产量 | 销量 | 营业收入 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 功能性硅烷 | 104,255.89 | 104,364.57 | 223,265.51 | | 2 | 功能性硅烷中间 | 168,424.74 | 1,741.05 | 2,772.83 | | | 体 | | | | 注：功能性硅烷中间体主要用于合成制备功能性硅烷产品，仅少量对外销售。 二、主要产品的销售价格及其变化幅度 3.优级氯丙烯 2023 年 1-6 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-023 湖北江瀚新材料股份有限公司 回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 2 月，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 210,700 股，占公司总股本的比例为 0.06%，回购成交的最高价为 23.46 元/股、 最低价为 22.64 元/股，支付的资金总额为人民币 481.83 万元（不含 印花税、交易佣金等费用）。 2024 年 2 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司股份 210,700 股，占公司总股本的比例为 0.06%，回购成交的最高价为 23.46 1 元/股、最低价为 22.64 元/股，支付的资金总额为人民币 481.83 万元（不含印 花税、交易佣金等费用）。 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 210,700 股，占公司总 ...