证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-065 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公司章 程》等有关规定，于 2025 年 7 月 30 日召开了 2025 年第二次职工代表大会，选 举陆祥祥先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议 通过之日起至第五届董事会届满之日止。 江苏日盈电子股份有限公司 陆祥祥先生原为公司第五届董事会非职工代表董事，变更为第五届董事会职 工代表董事后，公司第五届董事会构成人员不变。 关于选举职工代表董事的公告 本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代 表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陆祥祥先生简历附后。 特此公告。 江苏日盈电子股份有限公司董事会 2025 年 7 月 31 日 职工代表董事简历： 陆祥祥先生简历： 陆祥祥，男，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2013年1月至今在江苏日盈电子股份有限公司研发部工 ...

(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 30 日 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-064 江苏日盈电子股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、 议案名称：1《关于变更公司住所、注册资本、取消监事会并修订<公司章程> 的议案》 审议结果：通过 (二)股东大会召开的地点：常州市经济开发区潞横路 2788 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 121 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 42,693,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.3580 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票 ...

江苏日月泰律师事务所 关于江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二 O 二五年七月 江苏日月泰律师事务所 关于江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏日盈电子股份有限公司 江苏日月泰律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏日盈电子股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派梁乃钰、张欢律师列席公司2025年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上市公司治理 准则》（以下简称"《治理准则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等现行有 效的法律、法规、规范性文件以及《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《江苏日盈电子股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集、召开 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-063 江苏日盈电子股份有限公司 关于收购控股子公司常州市惠昌传感器有限公司 少数股东股权进展暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月23日、2025 年6月9日分别召开第五届董事会第六次会议和2025年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于收购控股子公司常州市惠昌传感器有限公司少数股东股权的议案》。 公司拟以自有资金或自筹资金预计不超过（含本数）63,726,444.62元收购周惠 明、常州盈升实业投资合伙企业（有限合伙）合计持有的常州市惠昌传感器有限 公司（以下简称"惠昌传感器"）20%股权。本次收购完成后，惠昌传感器成为 公司全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于收购控股子公 ...

江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 江苏日盈电子股份有限公司 二零二五年七月 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 议案一：《关于变更公司住所、注册资本、取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》 7 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 江苏日盈电子股份有限公司 一、会议时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ②网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 7 月 30 日 ③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点： 江苏省常州市经济开发区潞横路 2788 号日盈电子会议室 三、出席现场会议对象 海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权 代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。 四、见证律师：江苏日月泰律师事务所 五、现场会议议程： ...

江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 二零二五年七月 1 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议须知 | | 5 | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议案 | | 7 | | | | 议案一：《关于变更公司住所、注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 | 7 | | | 议案二：《关于修订、制定公司部分制度的议案》 | | 9 | 2 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 7 月 30 日 13 时 30 分。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ②网络投票起止时间：自 2025 年 ...

关于变更公司住所、注册资本、取消监事会并修订《公 司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司）于 2025 年 7 月 14 日召开第 五届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司住所、注册资本、取消监事 会并修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大 会审议，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。现将 相关情况公告如下： 一、公司住所变更情况 公司因经营发展需要，已搬迁至新址。公司住所由武进区横山桥芳茂村变更 为常州市经济开发区潞横路2788号。 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-060 江苏日盈电子股份有限公司 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四 次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的议案》, 因 1 名激励对象离职，公司回购注销其限制性股票 25,000 股，注销日期为 2025 年 6 月 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-061 江苏日盈电子股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：常州市经济开发区潞横路 2788 号 股东大会召开日期：2025年7月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 30 日 至2025 年 7 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 通知于 2025 年 7 月 11 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于 2025 年 7 月 14 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-059 江苏日盈电子股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更公司住所、注册资本、取消监事会并修订<公司 章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，《公 司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-058 江苏日盈电子股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，《公 司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事 会相关制度相应废止。公司拟变更公司住所、注册资本，同时取消监事会并修订 《公司章程》及相关制度。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定 信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于变更公司 住所、注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》（2025-060）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 ...