江苏日盈电子股份有限公司章程 二〇二四年十月 | 目 | | | --- | --- | | | 录 | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 独立董事 24 | | 第三节 | | 董事会 31 | | 第四节 | | 董事会秘书 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | | 监事会 39 | | 第一节 | | 监事 39 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-071 江苏日盈电子股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提信用减值损失 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和江苏日盈电子 股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策的规定，为了更加真实、准确的反 映公司截至2024年9月30日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对合并报 表范围内的各类资产进行了减值测试，对其中存在减值迹象的资产相应计提减值 损失。2024年1-9月公司计提各类减值损失609.20万元，其中计提信用减值损失 213.67万元，计提资产减值损失395.53万元。具体情况如下： | 项目 | 2024年1-9月计提金额（万元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | 213.67 | | 其中：应收账款信用减值损失 | 212.33 | | 其他应收款坏账损失 | 1.34 | | 资产减值损失 | 395.53 | | 其中：存货跌价损失 | 395.53 | | 合计 | 609.20 | 二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的依据及确定方法 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-066 江苏日盈电子股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高部分闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保 不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟使用总额不超过 人民币 27,000 万元部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有 效期内资金可滚动使用。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定 信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2024-068）。 本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于 2024 年限制性股票与股票期 ...

第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并 于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议 的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关 法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司在保证不影响募集资金投资项目实施、不影响资金安全的 情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，不 会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途、 不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的 利益。监事会同意公司使用总额不 ...

关于 江苏日盈电子股份有限公司 上海君澜律师事务所 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予部分限制性股票回购注销及股票期权注销 之 法律意见书 二〇二四年十月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予部分限制性股票回购注销及股票期权注销之 法律意见书 致：江苏日盈电子股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏日盈电子股份有限公司（以 下简称"公司"或"日盈电子"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期 权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就日盈电 子本次激励计划首次授予部分限制性股票回购注销及股票期权注销（以下简称"本次 注销"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实， ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏日盈电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"日盈电子"或"公司"）向特定对象 发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： ⼀、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏日盈电子股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1592 号），公司获准向特定对象 发行不超过 26,422,800 股，最终实际发行数量为 26,227,931 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 15.18 元，募集资金总额为人民币 398,139,992.58 元。扣除各项发行费用（不含税）人 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-070 江苏日盈电子股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的激励对象中 4 人因个人原因离职，不再具备 2024 年激励计划所规定的激励对象资格，公司决 定对其持有的合计 33,000 股尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，回购价 格为 9.95 元/股；对其持有的 75,000 股尚未行权的股票期权予以注销。 董事会同意对首次授予的部分已获授权但尚未解除限售的限制性股票共计 33,000 股进行回购注销并办理相关手续。对首次授予的部分已获授但尚未行权 的股票期权共计 75,000 股进行注销。公司注册资本及普通股由 11,662.4931 万 股减少到 11,659.1931 万股。 二、《公司章程》修订的相关情况 根据上述注册资本和股份总数变更情况，公司拟对《公司章程》修订如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-069 江苏日盈电子股份有限公司 关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分 限制性股票回购注销及股票期权注销的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票与股票期权 激励计划首次授予的部分限制性股票回购注销及股票期权注销的议案》，根据上 述议案，因部分激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏日盈 电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"《激励 计划》"）的相关规定，公司拟回购已授予但尚未解除限售的首次授予部分限制 性股票合计 33,000 股；拟注销已获授尚未行权的首次授予部分股票期权 75,000 份，现将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序情况 1、2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于<江苏 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂 3 楼会议室 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-072 江苏日盈电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥233,964,108.94, representing a year-on-year increase of 3.26%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥2,017,803.78, reflecting a significant increase of 34.80% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥2,204,408.30, up 150.21% year-on-year[2] - For the year-to-date period, the total operating revenue reached ¥684,388,783.95, marking a 14.67% increase compared to the previous year[2] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was ¥9,593,786.29, which is a 57.26% increase year-on-year[2] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 14,251,122.99, compared to CNY 8,597,121.42 in the same period of 2023, representing a year-on-year increase of 66.5%[18] - The net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2024 was CNY 9,593,786.29, up from CNY 6,100,631.89, marking an increase of 57.5%[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥32,288,379.14, showing a growth of 76.17% compared to the same period last year[3] - The total cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 636,882,548.86, an increase of 13.9% compared to CNY 559,366,455.37 in the same period of 2023[19] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 32,288,379.14, up from CNY 18,327,557.67 in the previous year, representing a growth of 76.5%[19] - Cash outflow for purchasing goods and services was CNY 386,761,503.61, compared to CNY 334,847,977.77 in the same period last year, indicating an increase of 15.5%[19] - The net cash flow from investing activities was -CNY 108,187,472.48, slightly worse than -CNY 106,508,222.44 in the previous year[20] - Cash inflow from financing activities totaled CNY 298,093,950.00, a decrease of 65.2% from CNY 857,698,124.77 in the same period of 2023[20] - The net cash flow from financing activities was CNY 1,732,929.31, down significantly from CNY 520,795,466.50 in the previous year[20] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 362,526,192.23, down from CNY 519,164,720.17 at the end of the previous year[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,758,231,869.21, an increase of 4.38% from the end of the previous year[3] - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥868,579,467.43, reflecting a 1.32% increase from the end of the previous year[3] - The company's total assets amounted to RMB 1,758,231,869.21, an increase from RMB 1,684,520,265.19 at the end of 2023, reflecting a growth of approximately 4.39%[12] - The total liabilities of the company as of the end of the third quarter of 2024 were CNY 871,643,102.37, an increase from CNY 807,867,133.06 at the end of the same period in 2023[16] - The total current liabilities increased to RMB 854,401,991.00 from RMB 795,832,249.48, reflecting an increase of approximately 7.35%[13] Shareholder Information - The basic earnings per share for the year-to-date period ranged from ¥0.02 to ¥0.08, representing a 14.29% increase[3] - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 0.23%, a decrease of 0.09 percentage points compared to the previous year[3] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 868,579,467.43, compared to CNY 857,301,169.42 in the same period of 2023, reflecting a growth of 1.5%[16] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.08 for the first three quarters of 2024, compared to CNY 0.07 in the same period of 2023[18] Expenses - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 amounted to CNY 35,587,607.90, compared to CNY 28,612,092.86 in the same period of 2023, indicating a rise of 24.4%[16] - The company’s cash outflow for employee compensation increased to CNY 153,475,783.14 from CNY 132,571,313.21 in the previous year, reflecting a rise of 15.7%[19] Other Information - The company reported no significant changes in the participation of major shareholders in margin financing and securities lending activities[10] - The company reported a decrease in tax refunds received, totaling CNY 3,278,870.83 compared to CNY 4,400,619.44 in the same period last year[19] - The company did not report any net profit from the merged entity, consistent with the previous year[19]