江苏日盈电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （宋冰心） 本人作为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件以及《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作制度》等的相关规定，在 2024 年度工作中，本着独立、客观、 公正的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行职责和义务，了解公司的生产经营 信息，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项审慎发表 独立意见，保证了公司运作的规范性。现将 2024 年度履职情况报告如下： 宋冰心：女，1982 年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。 2009 年 3 月至 2011 年 10 月，任江苏常发实业集团有限公司总经理助理；2011 年 11 月至 2015 年 10 月，任北京市惠诚（常州）律师事务所专职律师；2015 年 10 月至今，任江苏品川律师事务所高级合伙人。2022 年 9 月起担任公司独 立董事。 一、基本 ...

（王文凯） 本人作为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件以及《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作制度》等的相关规定，在 2024 年度工作中，本着独立、客观、 公正的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行职责和义务，了解公司的生产经营 信息，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项审慎发表 独立意见，保证了公司运作的规范性。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 王文凯：男，1968 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，中国 注册会计师。1988 年 9 月至 1994 年 3 月，历任常州会计师事务所员工、副经 理；1994 年 4 月至 1995 年 10 月，于香港刘迪炮会计师事务所工作培训；1995 年 11 月至 1997 年 8 月，历任常州会计师 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-028 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 江苏日盈电子股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 09 日 （星期三） 15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2025 年 04 月 09 日 （星期三） 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上 ...

江苏日盈电子股份有限公司 2.人员信息 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 一、会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 江苏日盈电子股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）聘请容诚会计师事务所（ 特 殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 容诚会计师事务所（ 特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（ 特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 根据（ 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求，公司对容诚会计师事务所 特殊普通合伙）在 2024 年 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-027 江苏日盈电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及时间 2024 年 3 月和 2024 年 12 月，财政部编写并发布了《企业会计准则应用指 南汇编 2024》和发布了《企业会计准则解释第 18 号》，明确了关于保证类质保 费用的列报规定，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债， 应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。本次会计 政策变更公司自 2024 年 1 月 1 日起施行。 二、会计政策变更的主要内容 （一）变更前的会计政策 （二）变更后的会计政策 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则应用指南汇编（2024）》《企业会计准则解释第 18 号》相关规定进行的变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影 响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 本次会 ...

江苏日盈电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》、以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》等规 定，江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，认真履行了审计监督的工作职责。董事会审计委员会对会计师事 务所 2024 年度报告审计工作履行监督职责的情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日， ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-023 江苏日盈电子股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定，江 苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏日盈电子股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1592 号），公司由主承销商中 信建投根据意向投资者申购报价情况，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股 票 26,227,931 股，发行价为每股人民币 15.18 元，共计募集资金 39,814.00 万 元，坐扣承销和保荐费用 5 ...

江苏日盈电子股份有限公司董事会 对 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事王文凯、张方华、宋冰心的自查报告，上述人员与公司之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，在 2024 年度任职 期间均不存在违反独立董事独立性要求的情形，符合《 上市公司独立董事管理办 法》、 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 江苏日盈电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 根据《 上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所股票上市规则》、 上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，江苏日盈电子 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，对报告期内在任独立董事王文凯、 张方华、宋冰心的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 江苏日盈电子股份有限公司 容诚专字[2025]310Z0023 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-7 | | 3 | 附表 1 募集资金使用情况对照表 | 8 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]310Z0023 号 江苏日盈电子股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏日盈电子股份有限公司（以下简称日盈电子公司）董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 我们的责任是对日盈 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理额度及期限：江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟 使用额度不超过人民币 18,000 万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金 管理，期限为自公司本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止， 在上述额度内的资金可以循环滚动使用。 现金管理种类：包括但不限于银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货 公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司等资信状况及财务状况良好、无不 良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构发行的理财产品。 已履行的审议程序：本次现金管理事项已经公司 2025 年 3 月 27 日召开的 第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过，无需提交股东大 会审议。 特别风险提示：尽管公司拟使用部分闲置自有资金在授权额度范围内购买资 信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构发 行的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该 项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形 ...