第二条 本制度所称主要股东，指持有公司5%以上股份的股东。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一） 经营性资金占用，是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采 购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 江苏日盈电子股份有限公司 防范主要股东及其关联方资金占用制度 第一条 为防止主要股东及其关联方占用江苏日盈电子股份有限公司（以下 简称"公司"）资金行为的发生，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益， 建立起公司防范主要股东及其关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章及规范性文件的要求及《江苏日盈 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 （二）非经营性资金占用，是指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方 垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及 其他关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、实际 控制人及其他关联方资金，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保责任 而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下提供给控股股东、实际控制人 及其他关联方使 ...

江苏日盈电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定，制定本制度。 第五条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合本制度规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关相关法律法规和规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司 ...

江苏日盈电子股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》等有关法律法规及《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本管理办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本管理办法的有关规定。 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关 联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者 可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为 关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人（或其他组织）； （二）由前项所述法人（或其他组织）直接或间接控制的除公司及其控 ...

江苏日盈电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范江苏日盈电子股份有限公司（简 称"公司"）运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真 实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《江苏日盈电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。公司控股股东、实际控制人不得在 公司董事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会 独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： ...

江苏日盈电子股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国民法典》、 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关规定及《江苏日盈电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本管理办法。 第二条 本管理办法所称"对外担保"是指公司以第三人的身份为他人提供 的保证、抵押或者质押等担保，包括公司对控股子公司的担保。 本管理办法所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"是指包括公司对控 股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 公司控股子公司的对外担保视同为本公司行为，需参照本管理办法相关规定 执行。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会（或董事会）的批准， 公司不得对外提供担保。 第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务总监及其下属财务部为公司 ...

江苏日盈电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关规定和《江 苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》规定的范围内行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改本章程； （八） ...

江苏日盈电子股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资管理，规范对外投资行为，提高公司资产的经营效益，使其保值增值，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《江苏日盈电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情 况，制定本管理办法。 第二条 本管理办法所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以盈利 或保值增值为目的的投资行为： （一）股权投资（新设企业、增资扩股及股权收购）； （二）公司经营性项目及资产投资； （三）股票、基金投资； （四）债券、委托贷款及其它债权投资； （五）金融机构委托理财； （六）其他投资行为。 公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资是指能够随时变现，投资 期限在一年以内的债券投资、股票投资、委托理财等投资；长期投资是指投资期 限超过一年的项目投资、股权投资等投资。 第三条 本管理办法适用于公司及下属子公司。 第二章 对外投资的管理原则 第四条 对外投资管理应遵循的 ...

关于变更公司住所、注册资本、取消监事会并修订《公 司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司）于 2025 年 7 月 14 日召开第 五届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司住所、注册资本、取消监事 会并修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大 会审议，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。现将 相关情况公告如下： 一、公司住所变更情况 公司因经营发展需要，已搬迁至新址。公司住所由武进区横山桥芳茂村变更 为常州市经济开发区潞横路2788号。 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-060 江苏日盈电子股份有限公司 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四 次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的议案》, 因 1 名激励对象离职，公司回购注销其限制性股票 25,000 股，注销日期为 2025 年 6 月 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-061 江苏日盈电子股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：常州市经济开发区潞横路 2788 号 股东大会召开日期：2025年7月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 30 日 至2025 年 7 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 通知于 2025 年 7 月 11 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于 2025 年 7 月 14 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-059 江苏日盈电子股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更公司住所、注册资本、取消监事会并修订<公司 章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，《公 司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》 ...