证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-045 江苏日盈电子股份有限公司 关于 2025 年董事离任暨增补董事、 薪酬与考核委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事、高级管理人员离任情况 | | | | | | | | 是否继续 在上市公 | 具体职 | 是否存 在未履 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期 到期日 | | 离任 原因 | 司及其控 | 务（如 | 行完毕 | | | | | | | | | 股子公司 | 适用） | 的公开 | | | | | | | | | 任职 | | 承诺 | | 郝小毅 | 董事、执 | 2025 年 | 5 | 2028 | 年 2 | 辞职 | 否 | 不适用 | 否 | | | 行总经理 | 月 23 日 | | 月 23 | 日 | | | | | （一）提前离任的基本情况 （ ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 9 日 13 点 30 分 召开地点：常州市经济开发区潞横路 2788 号 股东大会召开日期：2025年6月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 江苏日盈电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 9 日 至2025 年 6 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 通知于 2025 年 5 月 19 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 1、审议通过了《关于收购控股子公司常州市惠昌传感器有限公司少数股东 股权的议案》 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-043 江苏日盈电子股份有限公司 二、监事会会议审议情况 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 江苏日盈电子股份有限公司监事会 2025 年 5 月 24 日 经审核，全体监事认为：本次股权收购事宜，有利于公司进一步加强对子公 司常州市 ...

江苏日盈电子股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 通知于 2025 年 5 月 19 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中董事 郝小毅、独立董事陈来鹏现场参加会议，董事长是蓉珠、董事陆鹏、独立董事张 方华、宋冰心以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-042 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于收购控股子公司常州市惠昌传感器有限公司少数股东 股权的议案》 公司拟以自有资金或自筹资金预计不超过（含本数）63, ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-041 江苏日盈电子股份有限公司 关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 预留权益授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ? 限制性股票登记日：2025 年 5 月 15 日 ? 股票期权登记日：2025 年 5 月 15 日 ? 股权激励权益登记数量：限制性股票 42.50 万股，股票期权 47.50 万份 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"或"日盈电子"）第四届董事会 第十三次会议和第 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 <江苏日盈电子股份有> 限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 于 <江苏日盈电子股份有限公司 ensp="ensp" 年限制性股票与股票期权激励计划="年限制性股票与股票 期权激励计划" 草案="草案"> 《关于 <江苏日盈电子股份有限公司 ensp="ensp" 年限制性股票与股票期="年限制性股票与股票 期"> 《关于 <江苏日盈电子股份有限公 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-041 江苏日盈电子股份有限公司 关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 预留权益授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"或"日盈电子"）第四届董事会 第十三次会议和第 2023 年年度股东大会审议通过了《关于<江苏日盈电子股份有 限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票与股 票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，同意本公司实行 2024 年限制性股 票与股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）。根据《上市公司股权激励管理 办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称 "中证登上海分公司"）有关业务规则的规定，本公司于 2025 年 5 月 16 日收到 ...

江苏日盈电子股份有限公司 上海君澜律师事务所 调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划价格 关于 之 法律意见书 二〇二五年五月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于江苏日盈电子股份有限公司 调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划价格之 法律意见书 致：江苏日盈电子股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏日盈电子股份有限公 司（以下简称"公司"或"日盈电子"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激 励计划"）的规定，就日盈电子调整本次激励计划限制性股票预留授予价格、 限制性股票回购价格及股票期权行权价格相关事项（以下简称"本次调整"） 出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-039 江苏日盈电子股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 通知于 2025 年 5 月 6 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召集、召 开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的 规定，会议决议合法有效。 上述调整后的价格均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规 和规范性文件及公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划》的规定，本次 调整合法、有效。 股票预留授予价格的议案》 经审核，我们认为： 公司调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票的预留授予价 格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-040 江苏日盈电子股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 相关价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开第 五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票预留授予价格的议案》《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格的议案》，现将有关 调整内容公告如下： 一、2024 年限制性股票与股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于<江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性 ...

上海君澜律师事务所 关于 江苏日盈电子股份有限公司 调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划价格 之 法律意见书 二〇二五年五月 上海君澜律师事务所 法律意见书 调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划价格之 法律意见书 致：江苏日盈电子股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏日盈电子股份有限公 司（以下简称"公司"或"日盈电子"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激 励计划"）的规定，就日盈电子调整本次激励计划限制性股票预留授予价格、 限制性股票回购价格及股票期权行权价格相关事项（以下简称"本次调整"） 出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事 ...