证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-065 江苏日盈电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公司章 程》等有关规定，于 2025 年 7 月 30 日召开了 2025 年第二次职工代表大会，选 举陆祥祥先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议 通过之日起至第五届董事会届满之日止。 陆祥祥先生原为公司第五届董事会非职工代表董事，变更为第五届董事会职 工代表董事后，公司第五届董事会构成人员不变。 本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代 表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。 陆祥祥先生简历附后。 特此公告。 江苏日盈电子股份有限公司董事会 职工代表董事简历： 陆祥祥先生简历： 陆祥祥，男，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 监。 陆祥祥先生持有本公司股份1.5万股，占公司总股本的0.0128%，与持有公司 其任职资格符合《公司法》、《 ...

证券日报网讯 7月30日晚间，日盈电子发布公告称，公司于2025年7月30日召开了2025年第二次职工代 表大会，选举陆祥祥先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起 至第五届董事会届满之日止。 （编辑 任世碧） ...

（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 7月30日晚间，日盈电子发布公告称，公司2025年第三次临时股东大会于2025年7月30日 召开，审议通过了《关于变更公司住所、注册资本、取消监事会并修订的议案》等多项议案。 ...

金融界消息 截至2025年7月30日收盘，日盈电子（603286）报收于28.32元，下跌2.81%，换手率 4.55%，成交量5.25万手，成交金额1.50亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出1168.22万元，占比成交额7.81%。其中，超大单净流出135.51万 元、占成交额0.91%，大单净流出1032.72万元、占成交额6.9%，中单净流出流入132.39万元、占成交额 0.88%，小单净流入1035.84万元、占成交额6.92%。 通过天眼查大数据分析，江苏日盈电子股份有限公司共对外投资了10家企业，参与招投标项目38次，知 识产权方面有商标信息17条，专利信息274条，此外企业还拥有行政许可27个。 来源：金融界 日盈电子最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入2.44亿元、同比增长24.60%，归属净利 润740.40万元，同比减少229.87%，扣非净利润901.96万元，同比减少277.04%，流动比率0.988、速动比 率0.776、资产负债率53.18%。 天眼查商业履历信息显示，江苏日盈电子股份有限公司，成立于1998年，位于常州市，是一家以从事汽 车制造业为主的企业 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-065 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公司章 程》等有关规定，于 2025 年 7 月 30 日召开了 2025 年第二次职工代表大会，选 举陆祥祥先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议 通过之日起至第五届董事会届满之日止。 江苏日盈电子股份有限公司 陆祥祥先生原为公司第五届董事会非职工代表董事，变更为第五届董事会职 工代表董事后，公司第五届董事会构成人员不变。 关于选举职工代表董事的公告 本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代 表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陆祥祥先生简历附后。 特此公告。 江苏日盈电子股份有限公司董事会 2025 年 7 月 31 日 职工代表董事简历： 陆祥祥先生简历： 陆祥祥，男，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2013年1月至今在江苏日盈电子股份有限公司研发部工 ...

(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 30 日 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-064 江苏日盈电子股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、 议案名称：1《关于变更公司住所、注册资本、取消监事会并修订<公司章程> 的议案》 审议结果：通过 (二)股东大会召开的地点：常州市经济开发区潞横路 2788 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 121 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 42,693,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.3580 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票 ...

江苏日月泰律师事务所 关于江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二 O 二五年七月 江苏日月泰律师事务所 关于江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏日盈电子股份有限公司 江苏日月泰律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏日盈电子股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派梁乃钰、张欢律师列席公司2025年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上市公司治理 准则》（以下简称"《治理准则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等现行有 效的法律、法规、规范性文件以及《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《江苏日盈电子股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集、召开 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-063 江苏日盈电子股份有限公司 关于收购控股子公司常州市惠昌传感器有限公司 少数股东股权进展暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月23日、2025 年6月9日分别召开第五届董事会第六次会议和2025年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于收购控股子公司常州市惠昌传感器有限公司少数股东股权的议案》。 公司拟以自有资金或自筹资金预计不超过（含本数）63,726,444.62元收购周惠 明、常州盈升实业投资合伙企业（有限合伙）合计持有的常州市惠昌传感器有限 公司（以下简称"惠昌传感器"）20%股权。本次收购完成后，惠昌传感器成为 公司全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于收购控股子公 ...

江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 江苏日盈电子股份有限公司 二零二五年七月 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 议案一：《关于变更公司住所、注册资本、取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》 7 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 江苏日盈电子股份有限公司 一、会议时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ②网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 7 月 30 日 ③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点： 江苏省常州市经济开发区潞横路 2788 号日盈电子会议室 三、出席现场会议对象 海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权 代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。 四、见证律师：江苏日月泰律师事务所 五、现场会议议程： ...

江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 二零二五年七月 1 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议须知 | | 5 | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议案 | | 7 | | | | 议案一：《关于变更公司住所、注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 | 7 | | | 议案二：《关于修订、制定公司部分制度的议案》 | | 9 | 2 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 7 月 30 日 13 时 30 分。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ②网络投票起止时间：自 2025 年 ...