证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-063 江苏日盈电子股份有限公司 关于收购控股子公司常州市惠昌传感器有限公司 少数股东股权进展暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月23日、2025 年6月9日分别召开第五届董事会第六次会议和2025年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于收购控股子公司常州市惠昌传感器有限公司少数股东股权的议案》。 公司拟以自有资金或自筹资金预计不超过（含本数）63,726,444.62元收购周惠 明、常州盈升实业投资合伙企业（有限合伙）合计持有的常州市惠昌传感器有限 公司（以下简称"惠昌传感器"）20%股权。本次收购完成后，惠昌传感器成为 公司全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于收购控股子公 ...

江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 江苏日盈电子股份有限公司 二零二五年七月 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 议案一：《关于变更公司住所、注册资本、取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》 7 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 江苏日盈电子股份有限公司 一、会议时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ②网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 7 月 30 日 ③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点： 江苏省常州市经济开发区潞横路 2788 号日盈电子会议室 三、出席现场会议对象 海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权 代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。 四、见证律师：江苏日月泰律师事务所 五、现场会议议程： ...

江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 二零二五年七月 1 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议须知 | | 5 | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议案 | | 7 | | | | 议案一：《关于变更公司住所、注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 | 7 | | | 议案二：《关于修订、制定公司部分制度的议案》 | | 9 | 2 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 7 月 30 日 13 时 30 分。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ②网络投票起止时间：自 2025 年 ...

关于变更公司住所、注册资本、取消监事会并修订《公 司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司）于 2025 年 7 月 14 日召开第 五届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司住所、注册资本、取消监事 会并修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大 会审议，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。现将 相关情况公告如下： 一、公司住所变更情况 公司因经营发展需要，已搬迁至新址。公司住所由武进区横山桥芳茂村变更 为常州市经济开发区潞横路2788号。 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-060 江苏日盈电子股份有限公司 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四 次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的议案》, 因 1 名激励对象离职，公司回购注销其限制性股票 25,000 股，注销日期为 2025 年 6 月 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-061 江苏日盈电子股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：常州市经济开发区潞横路 2788 号 股东大会召开日期：2025年7月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 30 日 至2025 年 7 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 通知于 2025 年 7 月 11 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于 2025 年 7 月 14 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-059 江苏日盈电子股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更公司住所、注册资本、取消监事会并修订<公司 章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，《公 司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-058 江苏日盈电子股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，《公 司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事 会相关制度相应废止。公司拟变更公司住所、注册资本，同时取消监事会并修订 《公司章程》及相关制度。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定 信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于变更公司 住所、注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》（2025-060）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 ...

Core Points - The company has established a system to prevent major shareholders and their affiliates from occupying company funds, ensuring the protection of all shareholders and creditors' rights [1][2] - The regulations are legally binding for the company, shareholders, directors, and senior management [2] - The company prohibits various methods of fund provision to major shareholders and their affiliates, including loans and debt repayments [2][3] Summary by Sections Section 1: Definition and Purpose - Major shareholders are defined as those holding more than 5% of the company's shares [1] - Fund occupation includes both operational and non-operational forms, such as related party transactions and payments for expenses on behalf of major shareholders [1] Section 2: Regulations and Enforcement - The regulations become effective immediately upon approval and are binding [2] - The company must adhere to these regulations in transactions with major shareholders and their affiliates [2] Section 3: Responsibilities and Oversight - The board of directors and senior management are legally obligated to protect the company's assets and funds [3] - The finance department is responsible for regular checks on transactions with major shareholders to prevent fund occupation [3] Section 4: Consequences of Violations - The board must take action against major shareholders if they infringe upon company assets, including legal action if necessary [3][4] - Disciplinary actions and economic penalties will be imposed on responsible parties for non-compliance with the regulations [4]

江苏日盈电子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，建立公司董事选举程序制度，保证股东权力得到充分行使，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》以及公司章程的有关规定，制 订本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股 东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使 用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事， 也可以将投票权 分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本实施细则适用于选举或变更董事的议案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细 则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事会以及单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东有权提 名非职工代表担任的董事候选人。独立董事与其他董事应 ...

江苏日盈电子股份有限公司章程 目 录 二〇二五年七月 江苏日盈电子股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定设立的 股份有限公司。 公司系由江苏日盈电器有限公司整体变更而来，在常州市行政审批局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码 91320400703644654M。 第三条 公司于 2017 年 5 月 12 日经中国证券监督管理委员会 （以下简称 "中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2201.9 万股，于 2017 年 第四条 公司注册名称 中文名称：江苏日盈电子股份有限公司 英文名称：Jiangsu Riying Electronics Co., Ltd. 第五条 公司住所：江苏省常州市经济开发区潞横路 2788 号 邮政编码：213025 第六条 公司注册资本为人民 ...