(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 9 日 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-049 江苏日盈电子股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于收购控股子公司常州市惠昌传感器有限公司少数股东股权的 议案 审议结果：通过 (二)股东大会召开的地点：常州市经济开发区潞横路 2788 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 160 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 42,640,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.3058 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大 ...

2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 江苏日月泰律师事务所 关于江苏日盈电子股份有限公司 二 O 二五年六月 江苏日月泰律师事务所 关于江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏日盈电子股份有限公司 江苏日月泰律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏日盈电子股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派梁乃钰、张欢律师列席公司2025年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司 治理准则》（以下简称"《治理准则》"）和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等现 行有效的法律、法规、规范性文件以及《江苏日盈电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《江苏日盈电子股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集、 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-048 江苏日盈电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：万元 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 理财金 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 | 赎回本 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名称 | | 额 | | | 收益率 | 金金额 | | | 1 | 中国工商银 行股份有限 | 挂钩汇率区间累 计型法人结构性 存款-专户型 | 1,500 | 2025-0 | 2025-06 | 1.05%-2.4 | 1,500 | 4.14 | | | 公司常州横 | | | 3-03 | -03 | 0% | | | | | 山支行 | 2025 年第 064 期 Q 款 | | | | | | | 二、公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况 | 单位：万元 | ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-047 江苏日盈电子股份有限公司 关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为432,000股。 本次股票上市流通总数为432,000股。 ? 本次股票上市流通日期为2025 年 6 月 6 日。 一、本次 2024 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权的决策程序及 相关信息披露 于 <江苏日盈电子股份有限公司 ensp="ensp" 年限制性股票与股票期权激励计划="年限制性股票与股票 期权激励计划" 草案="草案"> 及其摘要的议案》《关于 <江苏日盈电子股份有限公司 ensp="ensp" 年限制性股票与股票="年限制性股 票与股票"> 期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办 理 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-047 江苏日盈电子股份有限公司 关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股票上市流通总数为432,000股。 重要内容提示： 本次股票上市流通日期为2025 年 6 月 6 日。 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为432,000股。 一、本次 2024 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权的决策程序及 相关信息披露 1、2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于<江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票 期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办 理 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。 2、2024 年 ...

江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 江苏日盈电子股份有限公司 二零二五年六月 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 议案一：《关于收购控股子公司常州市惠昌传感器有限公司少数股东股权的议案》 7 议案二：《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金收购常州市惠昌传感器有限公 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 江苏日盈电子股份有限公司 一、会议时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ②网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 9 日 ③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 权的议案》 议案 2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金收购常州市惠昌 传感器有限公司 20%股权相关事宜的议案》 议案 3、审议 ...

江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二零二五年六月 1 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 5 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：《关于收购控股子公司常州市惠昌传感器有限公司少数股东股权的议案》 | | 7 | | 议案二：《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金收购常州市惠昌传感器有限公 | | | | 司 | 20%股权相关事宜的议案》 | 12 | | 议案三：《关于增补第五届董事会董事的议案》 | | 13 | 2 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 6 月 9 日 13 时 30 分。 2、公司董事、监事、高级管理人员。 2、网络投 ...

日盈电子（603286）5月23日晚公告，公司当日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于收购 控股子公司常州市惠昌传感器有限公司少数股东股权的议案》。公司拟以自有资金或自筹资金预计不超 过6372.64万元收购周惠明、常州盈升实业投资合伙企业(有限合伙)合计持有的常州市惠昌传感器有限公 司(下称"惠昌传感器")20%股权。本次收购完成后，惠昌传感器成为日盈电子的全资子公司，公司合并 报表范围不发生变化。 日盈电子表示，公司拟以自有资金或自筹资金进行收购。收购完成后，惠昌传感器成为公司全资子公 司。本次交易的目的是为了更好地实现公司战略发展目标，进一步整合财务、市场、生产等方面的资源 优势，提高公司对子公司的决策效率，降低管理成本与控制风险。根据《公司章程》以及相关制度规 定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。 虽然此次收购并未构成重大资产重组，但今年以来，日盈电子的股票交易多次出现异常波动。1月25、2 月20日、5月7日，公司三次发布股票交易异常波动公告，控股股东、实控人多次回复公司问询，称不存 在影响股票交易价格异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大 资产重组、股票 ...

审计报告 常州市惠昌传感器有限公司 容诚审字[2025]310Z1174 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-4 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-79 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]310Z1174号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 常 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-044 江苏日盈电子股份有限公司 （一）周惠明 关于收购控股子公司常州市惠昌传感器有限公司 少数股东股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称 "日盈电子"或"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于收购控股子公司 常州市惠昌传感器有限公司少数股东股权的议案》。公司拟以自有资金或自筹资 金预计不超过（含本数）63,726,444.62 元收购周惠明、常州盈升实业投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"盈升投资"）合计持有的常州市惠昌传感器有限 公司（以下简称"惠昌传感器"或"标的公司"）20%股权（以下简称"目标资 产"或"目标股权"）。本次收购完成后，惠昌传感器成为公司全资子公司，公 司合并报表范围未发生变化。 江苏日盈电子股份有限公司拟以自有资金或自筹资金预计不超过（含本 数）63,726,444.62 元收购周惠明、常州盈升实业投资合 ...