证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-053 江苏日盈电子股份有限公司 关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票 首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 1、2024 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予第一个解除 限售期符合解除限售条件的激励对象共计 104 人； 2、2024 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予第一个解除 限售期可解除限售的限制性股票数量为 678,900 股； 3、本次解除限售的限制性股票在解除限售手续办理完后、上市流通前，公 司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开了 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案》，现对有关事项公告如下： 与股票期权激励计划首次授予激励 ...

上海君澜律师事务所 关于 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 解除限售相关事项 之 法律意见书 二〇二五年六月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划解除限售相关事项之 法律意见书 致：江苏日盈电子股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏日盈电子股份有限公 司（以下简称"公司"或"日盈电子"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激 励计划"）的规定，就日盈电子本次激励计划限制性股票首次授予部分第一期 解除限售条件成就相关事项（以下简称"本次解除限售"）相关事项出具本法 律意见书。 计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和作 出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关 的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所 及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性做出任何明示 ...

江苏日盈电子股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏日盈电子股份有限公司（简称"公司"）及下属子公司外 汇套期保值业务，加强对外汇套期保值业务管理，有效防范外汇利率波动给公司 经营造成的风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安 全，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值交易是指为满足公司正常经营或业务需 要，与经国家有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融 机构开展的用于规避和防范外汇汇率或外汇利率风险的外汇套期保值业务，包括 但不限于：外汇远期结售汇、远期外汇、掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇 期权、利率期权等或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司（以下统称 "子公司"）开展的外汇套期保值业务。未经公司审批同意，各子公司不得擅自 进行外汇套期保值业务。 第四条 公司外汇套期 ...

江苏日盈电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-054 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，业务规模为在任一时点总持有量不超 过 2000 万美元，并授权公司管理层行使该项业务决策权及全权办理与本次外汇 套期保值业务相关事宜，包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等， 交易目的、交易金额及交易品种：为有效规避外汇市场风险，降低汇率 波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费 用，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经 营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，业务规模为在任一时 点总持有量不超过 2000 万美元，该交易额度在投资期限内可循环使用。 交易品种包括但不限于远期结售汇、远期外汇 ...

江苏日盈电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司外销业务主要采 用美元、港币等进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩 会产生一定影响。为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影 响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟与经有关政府 部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值 业务。为规避和防范汇率波动风险，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经 营的影响，公司拟开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性说明 公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降 低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。 公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度和审批流程， 为外汇套期保值业务配备了专门人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行， 开展外汇套期保值业务具有可行性。公司及子公司通过开展外汇套期保值，能够 在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公 ...

江苏日盈电子股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-052 监事会认为，公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划第一个解除限售 期解除限售相关事项符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计 划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司根据《激励计划》 相关规定对满足本激励计划授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件的 104 名激励对象办理解除限售手续，可解除限售的限制性股票数量为 678,900 股。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定 信息披露媒体披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于 2024 年限制性股票与股 票期权激励计划限制性股票首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公 告》（2025-053）。 一、监事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 通知于 2025 年 6 月 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-051 江苏日盈电子股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 通知于 2025 年 6 月 20 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中董事 陆鹏、陆祥祥、独立董事陈来鹏现场参加会议，董事长是蓉珠、独立董事张方华、 宋冰心以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席董 事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法有效。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定 信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于 2024 年 ...

Core Viewpoint - The company is implementing a buyback and cancellation of 25,000 restricted shares due to the departure of one incentive plan participant, in accordance with its 2024 incentive plan [1][4]. Group 1: Buyback and Cancellation Details - The reason for the buyback and cancellation is the departure of one incentive participant, necessitating the repurchase of 25,000 restricted shares that have not yet been released from restrictions [1][4]. - The total number of shares to be repurchased and canceled is 25,000, which will reduce the total share count from 117,448,931 to 117,423,931 [4][5]. - The buyback will be funded entirely from the company's own funds, with an estimated total cost of approximately 248,000 yuan [4][5]. Group 2: Share Structure Changes - Following the buyback and cancellation, the number of restricted shares will decrease from 2,713,000 to 2,688,000, while the number of unrestricted shares remains unchanged at 114,735,931 [4][5]. - The overall share structure will reflect a reduction in total shares, impacting the voting rights proportion held by the company's actual controllers, which remains unchanged [4][5]. Group 3: Compliance and Legal Assurance - The company assures that the decision-making process and information disclosure related to the buyback and cancellation comply with relevant laws and regulations, ensuring no harm to the rights of the incentive participants or creditors [4][5]. - Legal opinions confirm that the buyback and cancellation have received necessary approvals and adhere to the relevant regulations, ensuring that the company's stock distribution remains compliant with listing requirements [5][6].

上海君澜律师事务所 关于 江苏日盈电子股份有限公司 回购注销实施相关事项 之 法律意见书 二〇二五年六月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于江苏日盈电子股份有限公司 回购注销实施相关事项之 法律意见书 致：江苏日盈电子股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏日盈电子股份有限公司（以 下简称"公司"或"日盈电子"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称 "《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就日盈电子本次激励计划首次授予 部分限制性股票回购注销实施相关事项（以下简称"本次回购注销"）出具本法律意 见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-050 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 限制性股票回购注销实施公告 重要内容提示： 回购注销原因：鉴于《江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与 股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）中 1 名激励对象已离职，其已 获授但尚未解除限售的 25,000 股限制性股票需由公司回购注销。 本次限制性股票回购注销的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 25,000 | 25,000 | 2025 年 6 月 | 27 | 日 | 一、本次激励计划所涉限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于<江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的 ...