证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-025 江苏日盈电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：常州市经济开发区潞横路 2788 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 案 公司独立董事将在 2024 年年度股东大会上 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-025 江苏日盈电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：常州市经济开发区潞横路 2788 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

江苏日盈电子股份有限公司 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-020 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 通知于 2025 年 3 月 17 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《2024 年年度报告全文》及摘要 经审核，公司 2024 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法 规、《公 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-019 江苏日盈电子股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 通知于 2025 年 3 月 17 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中董事 长是蓉珠、董事郝小毅、独立董事宋冰心、陈来鹏现场参加会议，董事陆鹏、独 立董事张方华以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2024 年年度报告》公允地反映 了公司 2024 年度的财务状况和经营成果：2024 年年度 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-021 江苏日盈电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 182,075,851.64 元。经董事会、监事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 （二）未触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 3,497,757.93 | 3,429,117.93 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,235,035.32 | 7,943,370.19 | -17,307,887 ...

中信建投证券股份有限公司关于江苏日盈电子股份有限公司 向特定对象发行股票之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2023〕 1592 号"批准，江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司" 或"日盈电子"）向特定对象发行股票。本次公司发行新股的发行价为 15.18 元/ 股，募集资金总额为 39,814.00 万元，扣除发行费用 794.05 万元后，实际募集 资金净额为 39,019.95 万元。本次向特定对象发行的股票于 2023 年 10 月 19 日 在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证 券"或"保荐人"）担任本次向特定对象发行股票的保荐人。 截至 2024 年 12 月 31 日，持续督导期限已满。中信建投证券根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范 性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人 ...

内部控制审计报告 江苏日盈电子股份有限公司 容诚审字[2025]310Z0306 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]310Z0306 号 江苏日盈电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"日盈电子公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是日盈 电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 ...

中信建投证券股份有限公司关于江苏日盈电子股份有限公司 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：江苏日盈电子股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：汪程聪 | 联系方式：021-68801539 联系地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦 | | | 北塔2203室 | | 保荐代表人姓名：宣言 | 联系方式：021-68827384 | | | 联系地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦 | | | 北塔2203室 | 2024年持续督导年度报告书 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2023〕 1592号"批准，江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司" 或"日盈电子"）向特定对象发行股票。本次公司发行新股的发行价为15.18元/ 股，募集资金总额为39,814.00万元，扣除发行费用794.05万元后，实际募集资 金净额为39,019.95万元。本次向特定对象发行的股票于2023年10月19日在上海 证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或 "保荐人"）担任本次向特定对象发行股票的保荐人。根 ...

2024年度持续督导现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督 导》（以下简称"《自律监管指引第11号》"）等有关法律法规的要求，中 信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投""保荐人"）作为江苏日 盈电子股份有限公司（以下简称"日盈电子"或"公司"）向特定对象发行 股票项目的保荐人，于2025年3月5日对日盈电子2024年度有关情况进行了现 场检查。 中信建投证券股份有限公司关于江苏日盈电子股份有限公司 保荐代表人汪程聪、项目组成员杨紫杰于2025年3月5日对日盈电子进行了 现场检查。 在现场检查过程中，检查人员结合日盈电子的实际情况，查阅、收集了 日盈电子有关文件资料，与公司管理层进行了访谈，实施了包括审核、查证、 询问等必要程序，检查了公司治理、内部控制及信息披露情况，了解公司的 独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来情况，募集资金使用情况，关 联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等情况，并在前述工作的基 础上完成了本次现场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控 ...

一、基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张方华） 本人作为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件以及《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作制度》等的相关规定，在 2024 年度工作中，本着独立、客观、 公正的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行义务，充分了解公司的生产经营信 息，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项审慎发表独 立意见，保证了公司运作的规范性。现将 2024 年度履职情况报告如下： 张方华：男，1966 年生，中国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。 1988 年 8 月至 1997 年 7 月，苏州大学纺织与服装学院讲师；2000 年 4 月至 2005 年 6 月，浙江大学人文学院副教授；2005 年 7 月至今（2009 年赴加拿大 访学），苏州大学商学院教授。2022 年 2 月 ...