本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-005 江苏日盈电子股份有限公司 股票交易风险提示性公告 重要内容提示： 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年2月27日 披露《股票交易异常波动公告》（公告编号：2024-004）后，2024年2月27日公 司股票再次涨停。 股价短期涨幅过大的风险：公司股票自2024年2月8日以来，累计涨幅达 66.88%，同期申万汽车零部件指数累计涨幅达16.40%，同期上证指数累计上涨 6.57%；公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅及上证指数涨幅；其中公司股 票自2024年2月26日至2024年2月27日连续2个交易日收盘价格涨停，累计涨幅较 大；但公司基本面没有重大变化，也不存在应披露未披露的重大信息。敬请广大 投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 财务相关风险：公司已于2024年1月24日披露《2023年年度业绩预告》， 公司预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为880万元至 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-004 江苏日盈电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年2月22日、 2月23日、2月26日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并书面问询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露 日，除在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的相关信息外，不存 在应披露而未披露的重大信息。 风险提示：敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投 资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年2月22日、2月23日、2月26日连续3个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： （ ...

控股股东、实际控制人 关于江苏日盈电子股份有限公司股票交易异常波动问询的回函 江苏日盈电子股份有限公司: 贵司发来的《江苏日盈电子股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 已收悉，经认真核实，现就有关事项回复如下： 作为江苏日盈电子股份有限公司的控股股东、实际控制人，截至目前,不存 在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在其他应披露而未披露的重 大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业 务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 特此回复。 陆鹏 2024年 2月 20日 是蓉珠 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-003 通过项目竣工验收及消防验收的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2021 年 2 月 26 日，江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资建设智能化汽车零部件制造项目的 议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指 定信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于投资建设智能化汽车零部件制造项 目的公告》（公告编号：2021-002）。2021 年 3 月 16 日，公司 2021 年第一次临 时股东大会审议通过了上述议案。 2021年8月23日、2021年9月3日，公司分别竞得江苏省常州市GZX20211603、 GZX20211804 地块土地使用权并与常州市自然资源和规划局签署《国有建设用地 使用权出让合同》，土地面积分别为 28,606 平方米、37,497 平方米，上述地块 自土地使用权出让合同签署之日起即用于建设公司智能化汽车零部件制造项目 ...

江苏日月泰律师事务所 关于江苏日盈电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 $$\Xi\rightarrow\Xi\rlap{\leftarrow}\to\Xi\rlap{\leftarrow}\to\Xi$$ 江苏日月泰律师事务所 关于江苏日盈电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：江苏日盈电子股份有限公司 江苏日月泰律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏日盈电子股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派梁乃钰、张欢律师列席公司2023年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司 治理准则》（以下简称"《治理准则》"）和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等现 行有效的法律、法规、规范性文件以及《江苏日盈电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2023-066 江苏日盈电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 43,878,680 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.3877 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。 现场会议由董事长是蓉珠女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二 厂 3 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2023-065 江苏日盈电子股份有限公司 股东减持股份计划公告 股东持股的基本情况 截止本公告披露日，韩亚伟持有江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公 司"）无限售条件流通股 2,153,680 股，占公司总股本的 1.8842%。 减持计划的主要内容 韩亚伟自公告披露之日起 15 个交易日后 3 个月内通过集中竞价方式减持不 超过 1,143,039 股，减持比例不超过公司总股本的 1%。 上述减持主体无一致行动人。 1 一、减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 韩亚伟 5%以下股东 2,153,680 1.8842% IPO 前取得：2,153,680 股 三、相关风险提示 二、减持计划的主要内容 股东名 称 计划减持数 量（股） 计划减 持比例 减持方式 竞价交易 减持期间 减持合 理价格 区间 拟减持股 份来源 拟减 持原 因 韩亚伟 不 超 过 ...

江苏日盈电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 江苏日盈电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 $$-\exists\exists\exists-\exists\exists+\exists\exists$$ 1 | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 | 5 | | 2023 年第三次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 | 7 | | 议案二：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 24 | | | 议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 25 | | | 议案四：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 26 | | 江苏日盈电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 江苏日盈电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2023 年 12 月 27 日 14 时 00 分。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ②网络 ...

江苏日盈电子股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为明确江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会职责 权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《江苏日盈电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 监事 第二条 监事由股东代表和公司职工代表担任。其中职工代表的比例不低于 1/3。 第三条 监事每届任期三年，股东代表担任的监事由股东大会选举或更换， 职工代表担任的监事由公司职工民主选举或更换。监事任期届满，监事连选可以 连任。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期限未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期限未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理， ...

江苏日盈电子股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月 11 日经公司第四届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了促进江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》（以下简称"《规范运作》"）和《江苏日盈电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证监会规定、《独董办法》、《规范运作》和《公司章程》 的规 ...